河北：高效联动 防范化解重大风险

河北公安经侦部门立足服务京津冀协同发展，大力推进公安大数据战略实施，注重打防管控相结合、省内省外相联动，将参与传销人员按类型区分采取措施。参与研究制定京津冀公安机关联合打击传销犯罪协作机制，促进京津冀三地公安机关的信息共享、打防协作。开展京津冀公安机关、市场监管部门打击传销执法联动，有效提升打击整体效能，有力推动了京津冀地区对传销违法犯罪的打击治理工作。

今年2 月，河北省公安厅会同省市场监督管理局组织开展打击整治传销违法犯罪活动专项行动。针对传销活动隐蔽性强、反复性高等特点，河北公安经侦部门汇集多方数据资源，加强部门协作，广辟线索来源。他们紧盯重大犯罪团伙、重大典型案件、重大突出风险，重点查处打着“爱心慈善”“养老”等旗号的传销团伙和网络传销犯罪。共清查传销窝点176 个、遣返传销人员687 名，立案166 起、破案140 起。保定市公安局白沟新城分局成功破获一起打着养老幌子开展传销违法犯罪活动的案件，涉及参与人员1300 余名，抓获犯罪嫌疑人8 名。石家庄市公安局新华分局成功破获以在APP 上“种地”即可获取养老收益为噱头的“同富公社”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人11 名。该传销组织涉及参与人员近5 万名，涉案金额3.8 亿余元。

河北省平乡县公安局侦破一起组织、领导传销活动案，一个网络传销组织被捣毁，抓获潘某某、杜某某、杨某某等9 名犯罪嫌疑人。

9 月15 日，平乡县公安局接线索举报，潘某某以提供刷单等幌子进行传销活动。随后，平乡县公安局抽调精干警力组成专案组全力展开调查。因该案涉及区域广、人员多、内部关系复杂，警方连续奋战数日，终于从海量信息中分析研判出传销组织架构、运行模式、盈利方式等情况，查明了潘某某等人组织领导传销犯罪事实。截至9 月20 日，潘某某、杜某某、杨某某等9 名犯罪嫌疑人相继抓获归案，现场扣押了组织账册、手机等物品若干。

经警方调查，潘某某于2019 年期间，被网络组织宣传的“拉人头”赚取高额佣金活动吸引，于是缴纳几千元成为该组织高级会员后，疯狂拓展会员杜某某、杨某某等人一千余名。到案后，潘某某等9 名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。9 名犯罪嫌疑人已被平乡县公安局采取刑事强制措施。

近年来，在金融、消费等领域悄然出现一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。该组织主要针对“宝妈”、年轻女性等群体，通过给参与者提供刷单、当黄牛、注册虚拟币矿机、跑分洗钱等途径，大肆鼓吹在家轻松投资理财可获得高额收益等，不断“拉人头”拓展下线掉入“甜蜜陷阱”，即披着投资理财或合法营销的外衣，却行非法集资或传销之实。

警方提示，大家务必提高防范意识，认清传销活动本质，拒绝参加一切传销活动，一旦发现涉嫌传销的组织或人员，请及时向公安机关举报。