辽宁阜新警方成功侦破涉及全国多省“洗钱”大案

9 月，由阜新市局率先发起，全国20 个省市公安机关参战，被公安部列为全国经侦“歼击22”十大云端集群战役的“洪某某非法经营案”成功收网，打掉了一个涉及全国多省涉案资金高达30 多亿元的地下“洗钱”犯罪链条，斩断了一批为电信网络诈骗非法转移犯罪所得的资金通道。

这起案件源自2020 年末的一起电信网络诈骗案。被害人李某在网上结识了一名网友，两人很快发展成恋爱关系。在网上接触的过程中，该名网友向李某介绍了一个投资网站，表示可以通过该网站炒外汇赚钱，李某信以为真，在该名网友的诱骗下多次先后向该投资网站进行转账，共计近400 万元，然而待李某想进行提现时，发现该网站网址已失效，李某这才意识到自己被骗了，于是向阜新市局海州分局报案。

接到报案后，警方当即进行立案侦查。民警通过大量工作，发现被害人的账户资金转入了姜某、丁某等人银行账户。随后，在围绕姜某、丁某等人的侦查中，民警发现他们名下的银行账户交易次数频繁，具备洗钱犯罪过渡账户的特征。在持续的深挖调查中，办案民警最终成功锁定了以姜某、丁某、洪某某等人为首的26 人洗钱犯罪团伙。这个洗钱犯罪团伙根据上线洗钱“盘口中介”“向导”“庄姐”等人的指令，将电诈资金分散转入各省洗钱团伙银行账户。

2021 年1 月31 日，阜新市局经侦支队牵头联合多警种部门集合9 个抓捕小队将涉案25 名犯罪嫌疑人抓获归案，并乘胜追击，扩线深挖，围绕姜某、丁某等人犯罪团伙展开细致侦查。经过大量工作，专案组发现这起案件的地下洗钱犯罪链条涉及辽宁、北京、江苏等20 个省市的20 个洗钱犯罪团伙，成员近百人。

鉴于这起案件涉及人员多、链条长、范围广、金额大，境内外资金、人员交织，阜新市局集合多警种部门骨干力量，组成30 余个抓捕组，共计110 余名警力，开展了“摧网络、斩通道”专项行动，远赴北京、河南、河北、山东、福建等10 余省市开展抓捕工作，共破获洗钱犯罪上下游刑事案件50 起，采取刑事强制措施105 人。同时，积极沟通对接全国其他十九个参战地，围绕本地的犯罪链条进行深挖扩线，确保在统一收网期间应收尽收，不断扩大打击战果。截至9 月，外省共有15 个省市完成了收网打击任务，共立刑事案件15 起，抓获犯罪嫌疑人32 名。全国共计立刑事案件65 起，治安案件5 起，抓获犯罪嫌疑人137 名，涉案资金32.4 亿元。