油田警方成功摧毁一个电诈洗钱平台

网上投资被骗10万余元

6月5日，江汉油田公安局辖区居民卫某被人诱导，在手机某APP上参与博彩下注，投资不成反被诈骗10万余元。

接到报案后，江汉油田公安局立即抽调刑侦、反诈、网安、技侦、法制、国保和辖区派出所警力成立专班，多警种一体化合成作战开展侦查。

经过精准研判、缜密侦查，专班串并电信网络诈骗案件13起，涉案资金350万元，并发现涉案银行账户流水异常，有重大洗钱嫌疑，背后“跑分”团伙渐渐浮出水面。

经过顺线摸排，专班最终锁定涉案“跑分”团伙窝点。经过多天实地侦查，掌握窝点所在区域和团伙行动轨迹后，7月5日，江汉油田公安局抽调40名警力，远赴湖南郴州展开收网行动。

“由于窝点较为分散、涉案人员众多，且组织者反侦查意识很强，给抓捕带来较大难度。”办案民警刘奕辉介绍，了解到组织者廖某有準备潜逃迹象后，专班民警立即采取行动，在当地警方配合下捣毁2个“跑分”团伙窝点，抓获违法犯罪嫌疑人20名，当场查获并扣押涉案银行卡75张、手机27部、U盾25个、POS机1部。

转移资金获利100余万元

经初审查明，自今年5月以来，21岁的犯罪嫌疑人廖某组织雷某、罗某等20余人，办理、收购银行卡为境外赌博诈骗团伙洗钱。

20人里有8人年龄在20岁以下，是什么让一群年轻人走上违法犯罪道路的呢？廖某交代，去年下半年其短暂到缅北地区接触到电信网络诈骗团伙。今年5月，廖某接到邀请其“跑分”的境外电话，由于没有固定经济来源，便欣然同意。其通过“跑分”软件与涉赌平台协商，将本人银行卡号、资金额度及网银等通过APP发给涉赌平台，平台将该账号和扫码支付信息进行公布，供参赌人员注入赌资使用。当该银行账户资金达到80万至100万元后，平台通过APP通知廖某将卡上资金转入指定账户，廖某由此获得1.2‰至2‰的收入。

听闻初中同学廖某能“轻松赚钱”“来钱快”，雷某遂带动姐夫罗某一起“跑分”，随后，17名老乡、朋友陆续加入，廖某作为上线，从这些人员“跑分”利润中抽取10%左右的分成。为逃避公安机关打击，便于管理，廖某将参与“跑分”人员分成两个团伙，先后为他们租下3间房屋开展“跑分”业务。仅2个月时间，2个团伙就帮助境外电信网络诈骗团伙转移资金近5亿元，廖某通过本人“跑分”及提取分成获利12万余元，雷某等团伙其他成员获利90余万元。

目前，廖某及2个团伙共20名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。