齐齐哈尔警方破获投资理财电信诈骗团伙

家住建華区的赵女士退休后赋闲在家，对投资理财产生了浓厚兴趣，但由于缺乏相关知识及经验，被金融市场收了不少“学费”。正当她因连连赔钱而苦闷后悔不已之时，6月初的一天，一个自称是投资理财的专业人士添加了她的微信，称其就职于一家有外资背景的理财公司，该公司有专业团队负责运营客户资金，确保客户的投资能够获得高额回报。

在金融市场饱受挫折的赵女士面对这番介绍后，仿佛见到了挣大钱的曙光，毫不犹豫地就按照指引加入了一个投资理财微信群。她发现每天都有人在群里交流投资心得，并晒出参与理财项目所获收益的截图。至此，赵女士已对这家公司深信不疑，马上联系了其中一名“导师”。“导师”了解了赵女士的收入状况后，为她“私人订制”了一套投资理财方案。

起初，尚有些谨慎的赵女士试探性进行了几千元的小额投资，一看收益率极高，便放心大胆地开始加大投资金额，软件显示的收益也随之水涨船高。

逐渐尝到甜头的赵女士不忘昔日姐妹情，将自己的好友冯女士也拉进投资的阵营。二人一边沉浸在“日进斗金”的喜悦中，一边不断加大投资，总金额达70余万元。

直到6月12日，突然发现理财软件无法打开，联系“导师”的无数条消息也如同泥牛入海，理财群里的群友更是鸦雀无声，没有了往日的“喧嚣”，她们意识到大事不妙，随后便拨打了”110“报警。

建华刑侦大队接到报案后，迅速展开侦查工作，很快发现诱骗赵女士、冯女士掉入电信诈骗圈套的，是一个盘踞在河北、湖南的犯罪团伙。且该团伙使用的所谓理财软件是一款“野鸡”软件，后台控制者、微信群内的投资者及“导师”均为犯罪团伙成员。

随即，侦查员们前往河北承德、湖南长沙等地进行先期侦查取证，在充分掌握犯罪团伙成员及犯罪证据后，7月24日至28日，刑侦大队派出中队长陈恩泽和侦查员曹艺峰、王天利、杨智聪、刘文韬、赵晓盟等精兵强将分赴承德、长沙等地展开收网行动，将红某在内的21名嫌疑人逐一抓获，查扣涉案资金9万元、银行卡50张、用赃款购买的车辆一台。

经审理查明，主要犯罪嫌疑人红某于今年5月结识了网名为“大龙”的男子，平日游手好闲，无正当职业的他，在明知“大龙”所从事的是电信诈骗犯罪时，仍然铤而走险投入其中。

他在承德、长沙等地网罗了廖某等20名团伙成员，利用从境外购买用于实施诈骗的手机软件，将收款账号设置成自己的银行卡，随后在全国寻侵财目标，吸引像赵女士这样的人群落入圈套进行投资。

作案中，红某负责接收诈骗所得钱款，并根据廖某等人每次到银行取现金的数额不同，给予他们200至300元的“绩效”，而后自留6%的提成，非法获利100余万元，其余的近亿元赃钱款则交由“大龙”转往境外。

目前，红某犯罪团伙成员均已被采取刑事强制措施，案件正进一步工作之中。