黑龙江大庆：聚焦源头防控强化末端治理构建反诈工作新格局

2021-12-20

中国防伪报道 2021年9期

“对电信网络诈骗违法犯罪，未发的必须全力防住；已发的要全力侦查。”大庆市副市长、公安局党委书记、局长史衍芳说。

明确治理发力方向“一把手”工程确保打击治理精准有效

大庆市公安局把电诈整治工作作为维护社会大局稳定、保障群众切身利益、捍卫全市经济安全的重要抓手，精心谋划，强力推进，形成“党政主导、公安牵头、综治联动、社会参与”的推进格局。

大庆市公安局打造“一把手”工程，把电诈整治工作明确作为全年主抓的两项中心业务工作之一，成立两级“一把手”担纲主责的行动专班，每月集中调度各单位“一把手”，派出考察组赴国家反诈中心及打击防范经验丰富的地区考察学习。对于专案侦查，他们点对点部署、面对面推进，全程跟踪问效，确保作为重中之重，置顶推进。

充分考虑辖区人口、警力等因素，大庆市公安局突出加强对发案数量、财产损失、预警情况、防控宣传等工作的电诈治理工作考评，考评实行周汇总、月通报、年终合计的方式进行，并纳入全局重点工作考评。他们定期对排名靠后单位的领导进行约谈，通过强化督导推进，确保行动各项措施落地落实，见到实效。他们实施了“受害人随机回访、挂牌整治、定期约谈”等反向制约机制，配套开展“反诈之星”“无诈小区”“反诈”精品视频等评比活动，促进电诈治理工作推进有序、管理规范、落地见效。

在打击电信网络新型违法犯罪工作中，大庆警方与检察院、法院常态化开展会商沟通，针对新型案件、重大案件邀请检法提前介入，在合作中不断凝聚思想共识，有力解决了案件定性、证据收集等难题。对于一些新型案件，在关键技术环节，公安机关的办案民警向检察机关工作人员模拟、演示、还原犯罪分子的作案手段和过程，参与审查起诉阶段检察机关的庭审质证环节，解答有争议的电子证据来源、内容和固定方式，使打击质效不断提升。此外，他们还在网警分局成立法制大队，研究和解决办理新型违法犯罪案件中的法律适用问题。

聚焦防范“四条主线”着力构建全民反诈防骗新格局

大庆市公安局结合本地实际精准施策、多方联动，确立形成了全民反诈、全警治诈、精准防诈、宣传控诈的电诈防范“四条主线”，着力构建全民反诈防骗新格局。

全民反诈，持续放大防范规模效应。大庆市公安局先后3次组织召开全市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议，直接通报问题，讲明下步办法，推动三大电信运营商、18家商业银行以及人民银行、检察院、法院等成员单位责任落实。建立“断卡”联动工作机制，联合发布“断卡”公告，着力强化警银、警信、警企之间协作配合，人民银行组织召开的全市银行系统电诈治理工作会议，邀请公安机关派员参会，在不断合作中，构建形成全民反诈新格局。各县区委政法委积极响应、深入落实，政法“一把手”全员参加“诛雀”专项行动现场会，相互交流经验，共同部署推进。油田企业、高校、市场监管、工商联及出租车、网约车等行业单位广泛参与，签订战略合作协议、联合制订方案规划，打造“反诈联盟”升级版。

全警治诈，以专制专、以快制快，有效解决“打防脱节”问题。大庆市公安局在充分调研基础上，突出防控中心防诈专业职能，统筹全市防诈指导工作，融合刑侦、网安、治安等力量，按照“社区主防、刑侦主打、治安主控、全警共治”原则，发挥多警种优势，推动全警分片包干，强化全领域支撑。其中，刑侦部门主管打击；防控中心、社区警务部门负责督导分县局组织社区民警、辅警、网格员采取网格化管理模式，建立立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系，组成社区民警指挥、网格员、志愿者共同参与的宣传队伍，推进防骗宣传进社区、进单位、进学校、进家庭；反诈中心、防控中心、各分县局深入研究诈骗分子的作案手法和受害人群特点，会同新闻中心制订反诈宣传方案；网警、科信等部门着力做好技术保障工作；法制部门则为电诈打击治理工作提供法律支撑。

精准防诈，全面强化公安机关信息分析预警能力。大庆市公安局投资引进先进智能反诈平台，搭建电子物证和现场勘验信息系统，积极与科技公司合作，联合搭建智能反诈系统。搭建本地化后台、划定民警责任网格、强力推进全民扫码注册工作。系统从3月1日在全市范围内正式启动以来，注册群众已超过100万人，预警响应速度明显提高。在此基础上，相关部门及时对发现的涉诈网址、APP、小程序、微信群等进行分析，共推送信息7500余条，通过防控中心二次分析，落地核查，指挥预警，有效防止了同类案件再次发生。此外，刑侦部门牵头负责案件分析，定期分析发展趋势，着力摸清发案规律，找准受害群体特点，为堵塞漏洞、防控风险、合成打击提供精准导向。今年以来，已累计推送预警信息16万余条，预测预警预防水平不断提升。

宣传控诈，有力强化人民群众的自我防范意识。通过线上和线下结合、传统和新媒体同步、人工和智能共用、政府和社会互动的模式，调动所有可以调动的力量，全范围、大声势开展防范宣传。大庆市公安局建立“大庆反诈”微信公众号，设立“反诈警报”“反诈捷报”“安全提示”三大板块，制作各类反诈短视频210期。他们邀请奥运冠军、艺术家录制反诈宣传短视频，为大庆公安反诈代言。同时，他们不断开拓反诈宣传新途径，与外卖企业等签订战略合作协议，对接电视台、广播电台、报社以及油田企业内部媒体，采取发文、直播等多种方式，全方位进行反诈宣传。充分利用抖音、快手等新媒体，大力推送反诈知识和预警提示，建立警民“电話+微信”互动联系网，每名责任民警都建立反诈工作群，通过拨打电话、群发短信、微信互动、转发朋友圈等方式，积极开展宣传。利用“疫情平缓期”有利时机，继续开展线上和线下回访，上门向居民宣讲。各分县局还组织宣讲员队伍，深入辖区商场、车站、广场等人员密集区及企事业单位，以群众喜闻乐见的方式开展集中宣讲。

“因为平时网购多，接到过很多次骗子发来的退费短信、陌生链接，甚至诈骗电话，但是骗子的那些把戏我在小区防范群、公告栏都看到过，民警也上门教过，骗子一开口我就知道是电信网络诈骗。”家住大庆市创业城小区的李女士说。

将“止付挽损”置于首位强化源头整治擦亮“反诈名片”

“群众看电诈打击，关键看挽损。要把守住老百姓的‘钱袋子作为首要任务，将止付挽损工作置于重要位置，强化‘止付、冻结的护民理念，坚定‘追赃、挽损的破案目标。”史衍芳说。

工作中，大庆市公安局反诈中心值班民警与110指挥中心同步接警，与受害人三方通话，接到电诈警情3分钟内，即可发出止付冻结指令，开展线上线下同步挽损。今年以来，全市已紧急止付涉案账户9000余个。乘风分局预防冒充公检法类诈骗1起，成功挽损200万元；反诈中心统一止付专班成功止付肇州县居民李某被骗的15万元，损失全部挽回。

电信网络诈骗犯罪非接触性强、分布广。为此，大庆市公安局组建了电诈案件分析专班、抓捕突击队，延伸打击触角，持续经营攻坚，深入开展覆盖全国的全链条打击。刑侦支队内部调整分工，每个大队均担负打击电信网络诈骗犯罪职责；市局网警分局等部门强化打击电信网络诈骗犯罪的手段专班建设，各分县局建立侧重打击电信网络诈骗犯罪专业队；对21个分县局主管副局长就打击电信网络诈骗犯罪进行指挥实战考试，并建立轮值轮岗制度，分批次对21个分县局刑侦民警进行“以战代训”。

坚持源头整治“防本地”的治理方向，大庆市公安局针对本地电诈窝点线索和涉案“两卡”线索增多的实际，坚持以“云剑”“断卡”等行动为牵引，以开展全省打击治理电信网络诈骗比武竞赛为契机，不断加大本地排查、案件侦办打击力度，全力铲除隐匿于大庆市的电诈犯罪窝点和收贩卡团伙，目的就是用本地清源维护大局平安。按照“打全国、防本地”的工作思路，大庆市公安局以中心城区写字楼为重点，全面开展“扫楼”行动，并在城乡接合部深入开展“清院”行动，共捣毁电诈窝点4处，确保从源头铲除电诈犯罪滋生土壤。今年以来，共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人316名。

在開展“扫楼”行动的同时，大庆市公安局加强对涉诈人员的管控力度，实行技术、人力双管齐下，坚决防止出境作案，从源头上斩断本地涉诈人员外输链条。他们对从境外回国的涉诈人员逐人见面，采集信息，对涉嫌违法犯罪的及时采取相应行政处罚或刑事强制措施，深挖线索，查清事实，顺线溯源，打击幕后金主；对滞留境外的涉诈人员，积极开展工作，促使其回国投案；对于出租、出售、出借“两卡”人员，依法惩处、依规惩戒。反诈中心与派驻的相关部门建立专案，从中发现犯罪证据，力争尽早实现电信网络诈骗“由人到案”打击模式。

外强机制内赋动能有效提升末端治理能力

为确保打击电信网络诈骗工作效率更高、力度更强、质量更好，大庆市公安局外强机制、内赋动能，着力加强制度性、基础性建设，不断提升反诈民警业务水平，强力推进反诈中心实体化、规范化运行，切实提升队伍综合战斗力。

“我们将所有分县局的电诈止付和分析职能剥离出来，以市局反诈中心为中枢，整合资源力量常态化入驻，统一负责全市电诈案件的止付冻结、案件分析、集中收网等工作，分县局则主攻抓捕、取证等工作，既充分释放基层警力，又最大限度凝聚合力，实现反诈精准度和实效性两促进、双提升。”大庆市公安局相关负责人表示。

大庆市公安局还结合发案规律“量身”打造了区块化队伍管理模式，抽调全市各分局骨干警力共22人，派驻市局反诈中心捆绑作业，并将全市划分为5个区块，哪个区块案件高发，就将优势警力集中到哪里，有效解决各分局忙闲不均的问题。在抓捕龙南分局“1·08”案件犯罪嫌疑人时，市局指令龙南分局同区块的东湖分局、乘风分局、龙岗分局同时出动、统一收网，一举抓获包括团伙头目、骨干人员在内的39名犯罪嫌疑人，取得了良好实战效果。

此外，他们还坚持通过反诈模式创新带动业务流程重塑，促进机制整体性变革，实施电诈案件现场勘验、统一止付挽损、统一分析、预警工作、区块联动、部推线索快速核查、“断卡”工作、涉诈人员管控机制、公检法会商机制、防控宣教“十大反诈机制”，双线发力、快速反应、快侦快打，推动“抓金主、铲窝点、打平台、断资金”等打击能力不断提升。今年以来，共打掉GOIP窝点15处，收缴GOIP设备25台。近期，成功破获了涉案金额达1000余万元的冒充公检法诈骗案，现已抓获犯罪嫌疑人21名，查扣冻结涉案资金884万余元。

大庆市公安局积极整合公安内部和社会资源，公安网安部门和运营商、国有银行均派员入驻反诈中心，承担相应的工作任务。反诈分析专班值班民警与110指挥中心使用三方通话功能同步接警，填写“大庆市反诈中心快速止付指令单”，向派驻银行的专员发出冻结指令，同时，值班民警通过相关平台进行止付。反诈中心分析专班组织入驻部门各司其职，开展分析工作，制作分析报告，下发至立案单位开展抓捕、取证等工作。接收推送线索后，反诈中心分析专班快速落地分析，分县局实施抓捕。

为整体提升全市公安机关民警反诈治诈能力，大庆市公安局开设全市公安机关相关警种部门民警参加的“每周反诈小课堂”，由专家骨干进行授课。截至目前，已经举办19期，授课内容包括专案指挥、远程取证、资金查控、止付挽损、黑灰产打击、源头整治、法律适用、综合治理等方面工作。授课人员使用课件以视频会议形式面向全警进行培训，切实提高了大庆公安打击治理电信网络新型违法犯罪的整体能力和水平。

大庆警方抓获17名电诈帮凶

大庆警方打掉一电诈帮凶团伙，17名嫌疑人落网，涉案金额10万余元。

今年9月，湖北的小李接到一个陌生电话，对方在电话里称是58同城的客服人员，可以帮他找刷单挣佣金的工作。小李正想挣点外快，他赶紧添加了对方的微信，随后被拉进一个微信群，很快，群主向他发了好友申请。

群主告诉小李，挣钱的方法特别简单，看抖音关注并点赞作品，就可以挣大钱。

小李按照对方教授的方法，关注点赞后，向群里发了截图，不一会儿，群主就给他返了几元钱，两个小时后，小李就有了几百元钱的收入。

群主随后表示，还有其他兼职可以挣大钱，小李马上表示同意，3秒钟后，群主发来一个二维码，让小李下载此APP，并教他刷单挣钱。第一单“任务”，小李垫付400元，几分钟就返回来了490元。

尝到甜头后，小李兴奋极了，从之前的小心翼翼接“小任务”，发展到接上万元的“大任务”，垫付的本金也越来越多。一次，他垫付了43000元后，群主没有返佣金。

小李开始担心起来，群主表示让他继续加“任务”，才能返钱，小李说自己银行卡没钱了，再次追问什么时候返钱时，被对方拉黑。

无独有偶，今年8月，江苏的小王也接到了自称是58同城客服人员的电话，添加微信后，进入抖音点赞群。刚开始刷单，钱很快就能返回来，刷了22000元后，她没有等到佣金，就被群主拉黑。

小李和小王意识到自己被骗，赶紧向警方求助。

经过连日来的深挖细查，10月12日，刑侦四队民警锁定了该犯罪团伙的落脚点，有的嫌疑人藏匿在家，有的藏匿在出租屋，他们见到民警惊慌失措。

此次行动，共抓获17人，全部是大庆本地人。