江苏：多部门联动打击电信诈骗构建全民反诈格局

2021-12-20

中国防伪报道 2021年9期

无锡：精准劝阻精准宣传精准打击

今年以来，江苏省无锡市公安局全面落实打防管控各项措施，全力推进源头治理、综合治理，不断创新预警劝阻工作机制，加强社会宣传教育防范，对电信网络诈骗犯罪保持高压严打态势，着力构建“全民反诈、全警反诈”新格局。

为做到精准预警、精准劝阻、精准宣传，无锡市反诈中心96110预警劝防专线今年6月正式开通。反诈中心负责人介绍，该专线具有预警劝阻、涉诈咨询、防骗宣传三项功能，当警方研判到市民或其家人可能遭遇电信网络诈骗时，劝阻员将使用96110第一时间开展预警劝阻、防骗宣传，避免市民上当受骗。当市民报警或提供线索后，警方需要进一步核实信息，也会通过该号码进行电话回访。

加强犯罪预警和预防，是减少群众被骗的有效渠道。为全面提高预警劝阻效能，无锡市反诈中心在全市同步开通统一预警专号96100。

为了迅速在全市掀起多层次、全方位的反诈防骗宣传新攻势，无锡公安整合资源、拓宽渠道，成立了“千人反诈宣讲团”。各区的宣讲员积极深入辖区开展反诈宣传，使防范宣传深入城市农村、覆盖各类人群、形成规模效应，筑牢最坚强、最有力的反诈前线。依托抖音、微信、微博等多种传播载体，无锡公安建立网上反诈宣传联盟，形成宣传矩阵。梁溪分局自制情景短剧《反诈“梁”言》，根据真实案例进行改编和制作，用接地气的幽默短视频普及相关反诈知识。无锡公安还汇聚“无锡米小警说反诈”“纯纯的小明”“惠小安说防范”等动漫内容，采用快速便捷方式，扩大宣传效应。

前不久，无锡市反诈中心发出一个预警指令，梁溪分局接获指令后快速开展核查，发现辖区王女士疑似正遭遇冒充公检法人员诈骗，于是迅速启动劝阻机制，通过民警的耐心帮助，王女士恍然大悟，及时停止了转账行为。梁溪分局成功打掉一个网络购物诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人27名，破获涉及全国各地的案件90余起，涉案总价值1000余万元。

精准劝阻和紧急止付是打击电信网络诈骗的两大法宝。无锡公安不断强化预警劝阻措施，优化止付冻结机制，组织实施预警拦截6.2万余次，发送劝防短信29.4万条，人工预警提醒1.6万余人次，成功劝防案件116起，为群众避免经济损失303.4万元。

此外，无锡公安突出抓好线索核查、破案攻坚和全链条打击，建立刑侦、网安等专业警种部门捆绑作业的常态化专班，实现多侦同步，破案数和抓获数同比分别上升31.1%、62.4%。为全环节斩断犯罪链条，无锡公安还纵深推进“断卡”行动，严厉打击黑灰产，今年以来，共刑拘“两卡”违法犯罪嫌疑人1200余名，打掉开贩卡团伙295个。

连云港：紧盯重点构建反诈堡垒止付冻结涉案资金7.8亿元

江苏省连云港市公安机关紧盯“接警止付、预警劝阻、查停封堵、资金查控、研判打击、防范宣传”六大重点，重拳打击电信网络诈骗犯罪取得显著成效，经过两年时间的艰苦努力，初步实现“两升两降”目标——破案数、抓获嫌疑人数较去年分别上升了3倍、1倍，发案数、损失金额同比分别下降30.7%、10.8%，止付冻结资金7.8亿元，追赃挽损4300余万元，先后捣毁境内外诈骗窝点300余个，破获公安部督办特大贷款诈骗案、特大投资平台诈骗案等一批有影响案件。

4月22日，连云港市公安机关成功破获公安部督办“孙某辉等人诈骗案”，抓获犯罪嫌疑人8名，带破全国案件50余起，涉案总价值200余万元。据了解，今年以来，当地公安机关全面落实打防管控各项措施，全市电信网络诈骗犯罪多发高发态势得到有效遏制。通过开展市、县（区）两级反诈中心、反诈专业队联合研判，挖掘资金、人员、通信等数据资源，研发搭建数据模型，升级智能研判平台，每日对接报电诈案件逐起深度研判、串并分析，围绕贷款、刷单、杀猪盘、冒充客服退款等4类高发类案开展重点攻坚，累计下发研判线索176条，先后抓获犯罪嫌疑人56名、破案84起。

连云港市公安机关升级反诈“境内+境外”协调联动机制，借力“连云港论坛”深入推进“云剑”“长城2号”境外打击专项行动，积极参加公安部、省公安厅专案，抽调精干警力进驻重点地区，共审查可疑人员312名、抓获涉诈犯罪嫌疑人24名。升级“网上+网下”合成作战机制，全面查清为电诈犯罪提供支撑的黑灰产业，加大对“引流”和涉诈“APP”技术开发两个全新领域的打击力度，严打严惩“卡头”“卡贩”和租售“两卡”（银行卡、电话卡）人员，坚决斩断犯罪链条。先后打掉GOIP（虚拟拨号设备，一种诈骗分子普遍使用的新型诈骗工具）团伙26个、抓获犯罪嫌疑人91名，繳获作案设备132台；抓获“两卡”犯罪嫌疑人1305名、惩戒565名，打掉团伙35个。

在“打”的同时，当地公安机关织密预警劝阻防控网，升级优化现有预警系统，引进预警拦截平台，用好“96110”反诈专线，建立三级预警劝阻机制，累计封堵各类涉诈信息1万余条、推送各类预警类信息12.2万条、见面劝阻1800余人次。做实快速止付挽损链，对被骗涉案资金，第一时间对涉案银行账户进行“锁卡”，同步开展止付冻结、资金返还等工作。今年以来，共止付冻结涉案账户7670个、涉案资金2.6亿元。

为营造深厚的反诈宣传氛围，连云港市公安机关充分发挥“大数据+网格化+铁脚板”机制优势，紧盯出租车、快递、物流等重点行业和在校大学生、企业员工、老人等重点群体，依托网上网下媒介，发布案例解析、防骗知识、诈骗预警，会同政府部门、街道社区、企业单位共同打造“反诈联盟”，在全市1498家银行营业厅、1374处自助网点设置警方提示牌，开展集中宣传教育活动60余次，推送原创反诈类视频图音文800余篇次，总阅读量超2000万人次，形成了党政主导、公安牵头、部门联动、社会参与的打击治理工作格局。

苏州：力推创无诈“意识防” 发案、损失双下降全民反诈增添“杀手锏”

近年来，苏州市公安机关深入开展全覆盖、无死角的创无诈“意识防”，着力构建全民反诈新格局，实现新立电诈案件数、日均经济损失数同比下降。

织密防线既“开大灶”又“烧小灶”

在江苏昆山综合保税区，200米长的仁宝大桥连接着A、B两区，每天早晚高峰，超5万名企业职工从桥上步行经过。昆山市公安局综保区派出所在大桥台阶、栏杆等部位张贴精美、醒目的反诈提示，并适时播放反诈宣传语音，把职工上下班的必经路改造成反电诈的“前哨站”。

这是苏州创无诈“意识防”的一个缩影。今年3月，一场以止损控案为重点的百日会战在苏州拉开帷幕，通过全手段“技术防”“精准防”、创无诈“意识防”、全链条“专案快打”的“三防一打”组合策略，对电信网络诈骗犯罪发起新攻势。

苏州市从22家单位抽调80多名精干力量组建专班，设立6个工作组，确保市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议办公室实体化运作。宣传防范组专门负责创无诈“意识防”，汇聚了来自宣传、公安、教育部门及新闻媒体的精干力量。

作为全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的重要一环，创无诈“意识防”举全市之力、集全民之智，13个部门联合下发方案，精心组织开展“无诈机关”“无诈社区”“无诈校园”“无诈单位”创建活动，营造党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的浓厚氛围。

苏州市在这场反诈人民战争中，既对全体群众“开大灶”，更对易受骗群体“烧小灶”。全市累计完成对机关和企业宣传7.8万次、对社区宣传9.7万余次、对学校宣传1.4万余次，覆盖群众超过700万人次。

精准施策“漫灌式”与“靶向式”防范同步推进

“以机关、社区、学校、企业为基本单元，在全市1.2万个社区网格，组建社区民警、街道干部、网格员、志愿者‘四位一体的工作组，分别走街串巷、登门入户、建圈进群，精准投放反诈宣传品、靶向宣传反诈内容。”宣传防范组副组长、苏州市公安局新闻宣传中心主任张蓝之说。

在线下，苏州市针对易受骗人群整理编制《防骗宝典》，为反诈人员编写《靶向宣传精准劝阻工作指导手册》，用通俗易懂、简单明了的语言揭穿骗术；在线上，推出互联网“反诈宣传超市”，汇聚宣传标语、海报图片、视频MV、文艺节目、诈骗案例、宣讲课程等6大类、30项、316件宣传材料，覆盖23类常见诈骗类型，为打赢反诈宣传攻坚战输送“弹药”。在此基础上，创新推出“非凡警营”“反诈大篷车”，走遍全市10个重点地区，开展反诈活动62次。

苏州市在反诈宣传中，注重区分不同受众群体精准施策。通过沉浸式剧场等宣传形式，将反诈知识纳入大学生学分考核；组建反诈宣讲团，结合典型案例对财会人员开展宣讲；以评弹、小品等老年人喜闻乐见的形式，开展警民联欢说防范、乡音土语话安防；对外来务工人员上好“警情公开课”“岗前第一课”“饭点反诈课”……通过推出系列针对性强、实用性高的特色宣传，让“漫灌式”宣传、“靶向式”宣传同步推进，让反诈知识入脑入心。

亮点纷呈凝聚全民反诈共识

位于常熟市的中来光伏新材股份有限公司，将反诈宣传列入企业日常运营之中，组建覆盖公司核心部门、全部工作岗位的反诈小组，形成日常宣传、排查隐患、及时预警、问题追踪、精准劝阻等流程的全链条反诈体系，至今没有发生一起电诈案件。“公司以‘中来无诈、我不被诈为目标，动员全体职工及其家属开展防诈骗活动，为企业发展壮大夯实基础。”中来公司安环部经理葛世权说。

从昆山“反诈大桥”到常熟“零发案”企业，苏州市进一步发动群众、依靠群众，努力实现齐抓共管、综合治理。昆山的“全民心防”、常熟的“虞城无诈”、吴江的“C位无诈”、吴中的“意识防”、相城的“反诈联盟”等创新做法亮点纷呈，全社会反诈力量拧成一股绳。张家港市建立反诈体验馆，太仓市成立反诈宣传培训基地，姑苏区将扫楼式反诈宣传与网络答题活动相结合，高新区组织开展“反诈线上接力”，工业园区组织“反诈骑士”宣传队等创意宣传，通过极具地域特点、群众喜闻乐见的反诈节目，全面提高反诈宣传的覆盖面和精准度。

苏州市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议办公室有关负责人表示，苏州的创无诈“意识防”将努力通过更加精准的宣传内容和宣传方式，让群众“抬头看到、手机收到、耳朵听到，眼前一亮、低头一想、脑里不忘”，实现反诈关口前移、从源头预防发案。

苏州吴江：打造特色警务室精塑反诈宣传品牌

今年以来，苏州市吴江区公安局通过建设示范区“反诈共同体”、打造特色警务室、精塑反诈宣传品牌等举措，吹响了“反诈攻坚”的冲锋号。“百日会战”以来，全区电信网络新型违法犯罪警情环比下降10.4%，有效维护了广大群众的财产安全。

青吳嘉三地联动建设示范区“反诈共同体”

《Qsir反诈系列剧》《约定》《余年无骗》等反诈短视频“霸屏”了上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地的社会面显示屏、商圈大屏、小区显示屏，引来群众的驻足观看。

据悉，此次播放的反诈短视频，是由上海市公安局、青吴嘉三地政法委联合举办的防范电信网络诈骗公益短视频大赛中选出的优秀作品。

“这是我们打造长三角生态绿色一体化发展示范区‘反诈共同体的一次有力尝试。”吴江区委常委、区公安局局长李文斌表示，“旨在通过整合三地公安的优秀宣传资源，汇集众智、合作共享，解决反诈宣传实践中的热点、难点问题。”

青吴嘉三地公安成立长三角示范区公安党建联盟以来，三地公安机关警务交流日益频繁，警务合作不断深化。4月20日，长三角示范区公安“C位无诈”反诈联盟签约仪式在吴江举行，三地公安在一体化联动、集团化作战、链条化打击等方面达成了多项共识。

三地公安探索建立流动人员“跟踪”式宣传机制，由暂住地和工作地派出所共同承担跨省流动人员的反诈宣传，有效避免人员“跨界”流动可能导致的宣传“盲区”，真正做到反诈宣传“无死角”。

不仅如此，青吴嘉三地公安还积极打通区域反诈边界，补全跨区域精准劝阻体系，形成了三地共创反诈品牌、共享技术资源的良好态势，助推长三角示范区反诈高地加速形成，释放出“1+1+1>3”的实际效果。

警务室遍地开花将“四无”创建落到实处

在吴江经济技术开发区的中达电子有限公司，在职员工超3万人，人员流动性很大，电信网络诈骗警情屡有发生，且新入职员工的受骗率最高。为此，社区民警钱震宇“堵”在了企业门口，建了企业警务室，让反诈宣传成为企业员工“入职第一课”。他还利用警务室的电子屏幕，带着员工观看反诈小视频、剖析最新诈骗的套路，最后再来个随堂反诈小测验。工作开展半年以来，公司员工被刷单、贷款诈骗的案发数下降了近五成，企业警务室的做法在吴江各产业园和企业聚集区域推广开来。

在吴江八坼社区，派出所在村口建起了以社区民警张银宝名字命名的警务室，而且一连开了好几家“分店”。“我们社区民警在村里多走动、反复宣传，村口的警务室我们一直有人值班，打通反诈宣传的‘最后一米。”张银宝说。就这样，他每天帮居民“人工过滤”诈骗信息，虽然耗时耗力却很有效果。他的辖区内，电信网络诈骗警情连续5年“零发案”。

近年来，特色警务室遍地开花，“老王警务室”“虎林警务室”等都成了当地的“金字招牌”，民警以警务室为阵地，深入开展反诈宣传，在基层最前沿凝聚起更加广泛的反诈力量。今年以来，已进行防范宣传720余次，成功劝阻电信网络诈骗320余起，为纵深推进“无诈机关、无诈社区、无诈校园、无诈企业”创建夯实基层反诈基础。

民警各显神通精塑“C位无诈”反诈宣传品牌

“电信诈骗有点啥？我来一样一样唱明白。APP套路贷，资金可以来到位，俚是一环套一环……”在“非凡警营”反诈大篷车吴江站活动现场，吴江区公安局民警徐声宇一亮嗓，就赢得了台下观众的阵阵掌声，特别是叔叔阿姨们听得尤为认真。

面对严峻的反诈形势，徐声宇一直在琢磨如何充分发挥自己的曲艺特长，让反诈知识入脑入心，于是精心创作了这首极具苏州文化特色的评弹作品《电信诈骗谨防范》，尽数典型电诈手段和防范方法，通俗易懂，朗朗上口。作品还被制作成了MV，在中老年群体中广泛传播。

近年来，吴江区公安局涌现出了不少反诈宣传作品，比如运西派出所创作的反诈Rap和脱口秀、汾湖派出所创作的《师先生防骗记》系列反诈漫画、城南派出所创作的“反诈小剧场”等，这些作品不仅在线下受到了广大群众的普遍欢迎，还通过微信、微博、抖音等网络平台发布并被大量播放转发，把反诈宣传从“一次性”宣讲变成了“裂变式”宣传，群众从“被动式”听讲变成了“互动式”交流。

“不管是什么年龄层次的人群，总有一款反诈宣传品适合他们。”吴江区公安局新闻宣传中心主任王宇介绍，“接下来，我们将进一步整合示范区公安宣传资源，扩大宣传覆盖面和影响力，擦亮‘C位无诈反诈宣传品牌，守护老百姓的‘钱袋子。”

淮安：靶向治理全力压降电诈案件

今年以来，淮安市公安局紧盯电信网络诈骗这一民生热点，抓住打击、防范、断链三个环节，打出组合拳，精准施策、靶向治理，全力压降电信网络诈骗案件发案数。上半年，全市电诈案件同比下降22.9%，取得显著成效。

每案必研发起接力攻坚

日前，淮安市民费先生在网上被骗近60万元。7月18日，淮安市公安局淮阴分局民警根据掌握的线索远赴深圳，成功将犯罪嫌疑人黄某抓获。此案的侦破，是淮安市公安局推行电诈案件每案必研机制的一个成功典范。

每案必研，就是对电诈案件实行全部研判和溯源追踪，市、县两级反诈中心承担案件研判主体责任，中心专业民警对每日发生的案件实行包干，对今年以来全市电诈案件每案必研，穷尽一切侦查手段、用尽一切侦查资源，确保应侦皆侦，不留死角。

同时，实施接力攻坚，市反诈中心成立攻坚小组，重点攻坚大额、疑难案件。各县区初步研判落地案件线索后，3天内上报市反诈中心，由中心统筹警力深挖扩线，将战果可能性扩大到极致，并及时将研判产品反馈至县区，由县区统筹警力开展抓捕。今年以来，仅市级反诈中心就研判案件线索208条，确定120名犯罪嫌疑人，直接抓获57名。

精准滴灌实现有效劝阻

“别哭别哭！钱一分也没有少，事情过去了！”7月24日，在淮安经济技术开发区某自助银行门前，民警不停地安慰和开导尹女士。几分钟前，尹女士遭遇诈骗，在自动取款机前准备汇款的时候，被及时赶到的民警劝阻，避免损失4.2万元。

一手抓高压打击，一手抓劝阻防范。淮安公安对上级公安机关推送和日常梳理的疑似预警，按照紧急、高危、中危、低危分4级处置，全力提升预警处置质效。反诈中心每日梳理当日发案，抓住群众被骗关键点，快速精准向相关警种和派出所推送防骗要点，不定期组织开展集中宣传活动。今年以来，精准劝阻群众2700余人，直接避免群众损失450余万元。

同时，当地引进推广淮安防骗宝APP、金钟罩APP等智能预警软件，对注册人员及时推送预警信息，推动通信运营商上线运行涉诈网址预警攔截系统，全端口拦截涉诈域名网址。全市已注册用户119万余人，智能预警8000余次，直接避免损失200余万元。

扎紧篱笆推动系统治理

在强化打击防范的同时，淮安公安更加注重系统、全域治理，通过严打严控外地、“断卡”斩链、管住管好本地等措施，扎紧境外、“两卡”、主要嫌疑人“三道篱笆”，形成打击整治闭环。他们深入研判境外诈骗团伙组织构架和人员身份，深扒参与电诈作案人员，主动前移战线，驻点打击境外回流人员，已抓获境外回流人员140余名。

同时，淮安警方联合银行、通管办开展违规开户专项整治，每周通报涉诈“两卡”开户数据至行业监管部门，逐条倒查追究责任。对上级交办及梳理发现的“两卡”线索，安排专业力量核查，构成犯罪的依法严惩。共抓获“两卡”违法犯罪人员825名，惩戒涉“两卡”人员212名。

盐城：亭湖警方破获“拍卖古玩”诈骗案抓获嫌疑人36名

江苏省盐城市公安局亭湖分局破获“拍卖古玩”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人36名，涉案金额200余万元。

9月初，盐城市民朱某向亭湖警方报案，称自己被诈骗3000元。

朱某平时爱好收藏古玩。一天，有个自称是四川一家拍卖公司的业务员，主动加了朱某的微信，让朱某发藏品的照片。随后，朱某发了一张自己收藏的手表的照片给对方。

“经过专业鉴宝师鉴定，您这块手表价值80万元，而且市场上存量很少，极具收藏价值。”对方给出的价格让朱某很心动，同时对方说许多客户看到图片后很想购买手表。

随后，朱某在这名业务员的邀请下赶赴四川“鉴宝”。“公司在一个繁华地段的写字楼里，鉴宝师说得很专业，看上去非常正规。”朱某说，业务员现场劝说他把手表留下来，交定金就可以帮他拍出好价格。

在对方的劝说下，朱某交了3000元定金后返回盐城，但对方一直未将他的手表拿去拍卖，还以各种理由推脱。朱某感觉上当了，赶紧报警求助。

接到报警后，亭湖警方立即进行研判分析。通过朱某和对方业务员的微信聊天记录和电话，亭湖警方锁定了嫌疑公司为四川某拍卖公司，了解到这家公司并无拍卖资质。

“通过对嫌疑公司的资金流水查询发现，只要有钱到账，就被提取消费或发放业务员提成。”办案民警介绍。

经查，诈骗团伙组织架构严密，设有后勤、人事、鉴定、业务等组别，利用受害人想将手里的藏品卖出高价的心理，一步步套取受害人信任，引诱其不断缴费。

9月底，亭湖警方抽调40名精干民警前往四川对犯罪团伙进行抓捕，现场抓获嫌疑人24名。民警在嫌疑公司的仓库里搜到大量古玩，这些物品都是嫌疑公司以帮助受害人拍卖为由留下的，但是从未拿去拍卖。