标本兼治 强化源头治理 武汉打出一套电信诈骗防治组合拳

今年初，武汉市人大常委会决定将“听取和审议市人民政府关于防范打击电信网络诈骗工作情况的报告，并作出相关决议”纳入今年的常委会工作要点和监督工作计划。

出台决定打击治理电信网络诈骗

6月9日，武汉市十四届人大常委会第三十八次会议通过了《关于全面开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的决定》（以下简称《决定》），自公布之日起施行。

6月15日，武汉市人大常委会组织新闻通气会，对外公布《决定》。

《决定》共明确了6个方面20条措施，着力解决反诈组织推进、部门协同、建设保障、考评体系等问题，通过立法监督建立长效机制。

“《决定》最大的特点，是以条目化的方式详细列出了各级人民政府及相关部门、单位参与打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的职责，任务要求清晰直接、一目了然。”武汉市人大监察和司法委员会主任委员说。

每月公布发案排名

当前，电信网络诈骗犯罪发案多、影响广、治理难，严重危害人民群众生命财产安全。

《决定》明确，武汉市、区人民政府要将打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作为依法治国、平安建设的重要内容，坚持打防并举、标本兼治、治本为主，积极构建党委领导、政府主管、公安主打、行业主责、社会参与的工作格局。

《决定》要求，武汉市社会治安综合治理统筹协调部门应当将打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作纳入平安建设考评范围；市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室应当完善情况通报、“黄红牌”警示、挂牌问责等机制，定期对全市打击治理工作的推进情况进行排名通报。

新闻通气会上，受武汉市人民政府委托，市公安局副局长介绍了市政府贯彻实施《决定》的工作安排情况，其中包括进一步落实考核奖惩的具体措施。

“每月将向社会公布发案排名前20名的街道，由街道所在区组织约谈，每季度约谈发案总量、增幅排名前5位的区分管领导，压实领导责任、主管责任、监管责任，切实落实反诈各项措施。”民警说。

最大限度追赃挽损

以打开路，是打击治理电信网络诈骗犯罪的关键环节。

《决定》要求，武汉公安机关应当充分发挥“主打”职责，完善快速核查打击处理机制，深入推进“断卡”行动，建立健全举报奖励制度。

《决定》明确，围绕“抓金主、铲窝点、打平台、断资金”的要求，武汉公安机关应当开展全链条打击；依法及时冻结涉案问题账户，最大限度追赃挽损。

在加大打击力度、最大限度追赃挽损路上，武汉公安机关已开展了具体行动。

今年以来，武汉警方破获电诈案件1528起，刑拘犯罪嫌疑人2289人，止付冻结被骗资金3.3亿元，同比分别上升145.7%、225.1%、54.4%；特别是5月份，电诈警情、发案数、群众损失数环比分别下降15.2%、18.5%、8.9%，全市电诈整体发案呈现初步下降态势。

《决定》还要求，武汉公安机关应当定期组织对涉电信网络诈骗的重点区域、重点部位、重点场所进行清查，积极推进国际执法合作；会同金融、通信等行业主管部门，深入推进“断卡”行动，依法打击收购、贩卖银行卡、手机卡的犯罪团伙及其犯罪网络，依法惩治非法出租、出借、出售銀行卡、手机卡、对公账户以及侵犯公民个人信息等违法犯罪行为。

据统计，今年以来，武汉公安机关先后将1291名涉“两卡”违法人员纳入“黑名单”管控，公开曝光惩戒382名涉“两卡”违法犯罪人员。

提升群众防诈意识

打击治理电信网络诈骗犯罪，必须坚持标本兼治，强化源头治理。

《决定》要求，武汉各区应当落实属地管理责任，充分发挥街道（乡镇）、社区（村）综治中心及网格化服务管理平台的作用，大力开展“无诈社区”创建。

武汉正在积极推广江岸区百步亭文卉苑小区经验，将反诈宣传纳入社区工作基本内容，建立立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系，创建一批“无诈小区（村湾）”。武汉已创建无诈社区、村湾104个。

《决定》还要求，武汉宣传部门应加强反电信网络诈骗工作的宣传引导；司法行政部门应将反电信网络诈骗宣传纳入全市第八个五年法治宣传教育规划；各区应发动党员干部、网格员、志愿者等力量，广泛开展反诈骗上门宣传。

武汉市司法局有关负责人在新闻通气会上透露，已将“加强电信网络诈骗法律法规宣传教育”纳入《2021年全市守法普法工作要点》，同时将深化“法律进社区”活动，通过举办法治讲座、开展法律咨询等方式加大“反电诈”法治宣传力度，进一步提升群众的防诈骗意识。

黄陂“融合战术”筑起反诈高地

横向打破警种界限，纵向延伸作战单元。今年以来，武汉市公安局黄陂区分局通过探索建立“融合战术”打击电信网络诈骗，实现反诈工作从单打独斗向整体联动转变，电诈案件破案数和刑拘犯罪嫌疑人数同比“双上升”，黄陂区分局反诈中心被确定为全省反电诈示范点。

破案关键在于一个“融”字

9月10日，黄陂区分局打掉一个帮助信息网络犯罪活动团伙，共抓获犯罪嫌疑人13名，扣押作案手机43部、电脑3台、刷卡机1台，查获涉案支付宝账户28个、微信账户22个、银行账户76个。初步查明，涉案资金流水达3000万余元。

这起案件源于分局反诈中心在日常工作中发现的一条不起眼的线索。

9月初，反诈中心发现，一个支付宝账户存在协助诈骗团伙“洗钱”的嫌疑，户主是一个张姓男子。反诈中心运用多种手段在网上网下同步展开侦查，逐渐挖出一个以乐某为首的帮助信息网络犯罪活动团伙，该团伙成员的银行卡账户与大量电信网络诈骗案件存在关联。

通过进一步侦查，警方成功锁定13名团伙成员的身份及其落脚点。9月10日6时，分局组织6个抓捕小组，分赴盘龙、武湖、武昌、光谷、江夏、洪山等地实施抓捕，成功抓获包括乐某在内的13名犯罪嫌疑人，将该团伙一网打尽。

“此案的成功破获，关键就在于一个‘融字。”黄陂区分局副局长介绍。

2020年10月，黄陂区分局按照“刑侦主导、警种协同、宣传预警、资源共享、业务融通、实战引领、数据支撑”的理念，在全局范围挑选27名精干警力组建反诈中心，专职负责打防治理电诈工作。

该反诈中心打破警种界限，通过警务要素重组、流程再造、体系贯通、责任捆绑，建立起团结互助、互为支撑的整体作战机制，实现信息流、业务流和管理的融合。与此同时，分局自主研发的合成作战平台，通过融合多方数据资源，搭建20种数据应用模型，为快速确定犯罪嫌疑人、快速精准落地分析、快速明确团伙架构提供有力支撑。

“研判不過时、行动不过夜”是基本要求

10月6日19时35分，黄陂区分局收到公安部推送的一条线索指令，反映一起冒充客服诈骗案件的嫌疑人可能在辖区。获此线索后，分局反诈中心立刻展开综合研判，通过对海量数据的分析，20分钟后即锁定2名犯罪嫌疑人，当天23时许即将二人抓获。

黄陂区分局继续深挖，一个以刘某为首的为境外诈骗集团提供技术支持的犯罪团伙浮出水面。分局组织警力赶赴广东，经连续多日蹲守布控，于10月14日8时抓获刘某等4名犯罪嫌疑人。

“‘研判不过时、行动不过夜是我们的基本工作要求。对上级公安机关推送的线索指令，分局始终保持第一时间研判、第一时间落地、第一时间行动。”黄陂区分局反诈中心负责人介绍。

据了解，为深化反诈工作条线基础，推动反诈作战单元全面延伸，分局在每个派出所都设立了反诈工作室，负责开展地面宣传、数据预警和落地核查抓捕等工作。一旦获取线索，先由反诈中心综合分析研判，确定嫌疑人的身份及具体位置后，各派出所快速实施打击，形成上下贯通、精准高效的工作格局。

目前，“融合战术”已经取得明显成效。统计数据显示，今年以来，黄陂区分局破获电诈案件343起，同比上升8.2%，刑拘电诈犯罪嫌疑人319名，同比上升98.1%。

“以诈反诈”测试学生防诈能力 湖北经济学院新生接种“防诈疫苗”

“喂，辅导员，我刚才接到诈骗电话了……”

“这是我们在对你进行反诈测试，恭喜你通过了！”

10月20日下午，湖北经济学院法商学院大一新生张某琪接到了一通“警方”来电，称其银行卡涉嫌洗钱犯罪，如不及时配合处理将被列为网上在逃嫌疑人。而打这通电话的，是一位真警察。

原来，为了给这所学校的新生们从思想上接种“防诈疫苗”，开学后，武汉市公安局江夏区分局藏龙岛派出所和学校一起为新生们量身打造了一套“以诈反诈”测试方案，以冒充公检法诈骗为剧本，在每个班“抽样检测”。

10月20日，民警和湖北经济学院老师以及8名学生干部准备就绪，一场电诈模拟测试拉开序幕。

“我们的理念就是尽量做到真实，让学生有沉浸感。”为做好反诈测试，藏龙岛派出所多次与校方商量，提议在学校打造一间实景化的测试场景。为了配合“冒充公检法诈骗”这一诈骗手法，校方还专门制作了一面高仿的公安机关背景墙，一旦有学生接通视频，背景墙足以“以假乱真”。

湖北经济学院法商学院信息管理与工程系的辅导员组建了一个高校反诈工作室，带领学生进行了剧本创作、话术分析、个人信息筛选、物料制作等工作。他们会根据被测试学生的反应，现场生成一份针对他的“协查通知书”，更贴近目前专业骗子的诈骗手法。据了解，湖北经济学院法商学院梁旭反诈工作室自成立以来，创新多种防诈测试方案，让学生们的反诈意识入脑入心。今年秋季开学以来，他们已对400名新生进行了测试。这些新生中，未接电话者占12%，拒绝接陌生电话者占21%，接了以后识破骗局立即挂断电话者占54%，全程听完未挂断、未加QQ好友者占9%，添加QQ好友者占4%。