辽宁：紧盯开办、监管、惩戒关键环节多管齐下铲除“两卡”犯罪土壤

辽宁公安机关成立领导小组、出台工作方案、建立机制、健全法律保障，紧盯开办、监管、惩戒三个关键环节，采取“落查线索挖着打，拉网清查主动打，用好法律重拳打”等举措，彻底铲除涉案“两卡”犯罪土壤。

快速反应 高效打击

辽宁省联席办坚持多破案、断链条、端窝点，落实快查机制。在接到公安部推送的线索后，省联席办“断卡”行动工作专班第一时间分析研判涉“两卡”违法犯罪线索，将涉案线索及时准确推送至窝点地公安机关。当地公安机关在24小时内开展落地侦查，72小时内上报侦查进展，7天内反馈侦查结果，确保对“两卡”线索快速反应、高效打击。

辽宁省公安厅会同省通信管理局、人民银行沈阳分行等部门，积极协调相关部门全面梳理明显异常的线索，由省聯席办进行全面核查。各地市公安机关对省联席办推送的涉“两卡”违法犯罪线索，逐一见面核实开卡人，由下至上深挖扩线，全面追踪溯源上家，顺线追踪抓捕，直至全链条打击整治。

挂牌督办 源头治理

辽宁省联席办对重点地区和涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点开展重点整治。省联席办启动红黄牌挂牌督办和通报制度，累计3次通报的将被黄牌警告，由市联席办召集人约谈区县级联席会议召集人，并将整改结果上报省联席办；累计7次被通报的，由省委政法委对相关区县进行挂牌整治。通过挂牌督办和通报制度，进一步压实“两卡”犯罪活动猖獗地和开卡人员较多的户籍地党委和政府的责任。

辽宁省联席办组织人民银行沈阳分行、辽宁银保监局、省通信管理局严厉整治涉案“两卡”较多的银行网点和运营商营业部，对涉案银行卡开展倒查，对违反相关规定未尽到审核义务的营业网点坚决予以处罚、限期整改。省通信管理局部署三大基础运营商、虚拟运营商对涉案手机卡开展倒查，对违规发放电话卡的公司或营业网点坚决予以处罚、限期整改；对问题突出的虚拟运营商，依法从重处罚，对违规问题突出的代理商督促电信企业严格处罚问责并向社会曝光。

严厉惩戒 形成强大震慑

辽宁省联席办将纳入惩戒的所有涉“两卡”人员公开向社会曝光，形成强大震慑力。省公安厅联合省通信管理局，结合辽宁实际联合制定下发了《关于严厉查处惩戒非法买卖手机卡违法行为的通告》《关于惩戒电信网络新型违法犯罪不良信用通信网用户的通知》，对涉电信网络新型违法犯罪不良信用通信网用户，实施停止其办理通信产品新入网业务、每家电信企业5年内只保留1张电话卡且不得再次办理新入网电话卡的惩戒措施。对各地市公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，省联席办汇总后，经报请国务院联席办同意，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。惩戒期满后申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。