“假富贵”的致富骗局

三年间，叶汉明以合作投资商铺为名，先后骗取9名受害人共计3100万元人民币。这些投资款被其用于支付经营款项、归还个人债务等。案发时，其公司账户余额仅有126.18元。那么，他是如何导演了这场“假富贵”致富骗局？

以投资商铺为名敛财

2011年，叶汉明准备在广州注册成立广州市风火翼投资顾问有限公司（以下简称风火翼公司）。由于叶汉明是香港人，按照相关规定不能在大陆设立公司。于是叶汉明便让其专职司机孙达担任风火翼公司的名义法定代表人，叶汉明则是公司实际控制人。后來由于风火翼公司无法通过年审，叶汉明又以孙达的名义注册成立广州市威立物业管理有限公司（以下简称威立公司），延续风火翼公司的业务。两家公司成立后，叶汉明便以这两家公司的名义，以投资商铺为名骗取他人巨额投资款。

2011年10月，乔芳到建设银行芳村支行办理业务时认识该行业务员朱贤，两人熟识后，朱贤带乔芳到风火翼公司洽谈业务。自称香港富商的叶汉明接待了乔芳，并向其推荐荔湾广场商铺项目，称可以通过关系低价购买到商铺，进行整体包装后再出售，有很大利润空间。

巧合的是，在相同时间段里，与乔芳有着同样经历的还有袁胜。乔芳、袁胜听到叶汉明的介绍后，立即表示对投资商铺的项目非常感兴趣。几次商谈后，两人很快与叶汉明达成共同投资意向，乔芳、袁胜分别出资1000万元。

2011年下半年，乔芳、袁胜按照叶汉明的指定，陆续通过银行转账将投资款分别汇入孙达等人的银行账户上。乔芳、袁胜事后了解到，他们投资的物业是荔湾区德星路9号荔湾广场五楼A区，该物业的业主是凯昇投资有限公司（以下简称凯昇公司）。签署协议后不久，叶汉明就向乔芳、袁胜提供了《房屋买卖合同》《荔湾广场商铺租赁合同》等书面材料，并称风火翼公司已与凯昇公司签署了《房屋买卖合同》，且已向广州市农村商业银行交了1500万元物业的交易托管费用，签署了托管协议。在乔芳、袁胜向叶汉明打听项目进展情况时，叶汉明总是说项目在进行中，但一直没有完成。

事实上，叶汉明所说的合作项目压根儿没有运作。逾期后，风火翼公司没有按协议支付滞纳金，投资款本金也分文未还。乔芳、袁胜察觉不妙时不断向叶汉明追讨欠款，叶汉明仍然称很快可以完成交易，到时就可以把钱还给他们。事实上，他一再食言。

2012年底，叶汉明故伎重施，再次上演投资商铺的骗局，有7名受害人上当。

为骗钱迷惑情人，威胁法人代表

叶汉明有一个情人叫杨玉娇。两人相处期间，叶汉明这个缺钱用的港商没少向杨玉娇借钱。“叶汉明经常向我借钱，借多少不记得了，反正这么多年不断借，也不断按约定利率付息。大部分约定是月息5%，也有6%、7%的。”

由于两人的特殊关系，叶汉明向杨玉娇借钱从不写借条，却非常守信用。也许是看到叶汉明从不赖账，且支付利息也特别诱人，杨玉娇便介绍姐姐杨玉娟借钱给叶汉明。杨玉娟通过杨玉娇陆续借给叶汉明200万元，约定月息5%。刚开始时叶汉明还按期支付利息，但后来就不再支付了。不仅如此，杨玉娟的200万元本金也不翼而飞。

由于孙达是风火翼公司和威立公司的名义法定代表人，警方调查的时候自然找上了孙达。在警方调查期间，叶汉明为了逃脱罪责频频向孙达施压。

警察找孙达调查之前，叶汉明曾主动打电话约孙达见面，并对其约法三章，称“肥仔，我已经几十岁的人啦，已经不怕啦，但是你还年轻。如果你乱说话我们就一起死，因为你是法人代表”。

叶汉明授意，让孙达承认他就是风火翼公司、威立公司的实际控制人。警察找孙达调查后，叶汉明又约孙达见面，询问孙达有没有乱说话，并将写有投资款情况说明的几张纸交给孙达，让其转交给警察。

在临近案发前，叶汉明又找到孙达，并对他说：“你是有老婆的人啦，孩子还小。我已是几十岁的人啦，就不怕啦，希望你不要乱说话。”然而，叶汉明被查处的事实最终证明，他这些对抗调查的伎俩都是徒劳的。

“假富贵”再犯事获刑13年

卷宗显示，叶汉明两次以投资商铺为名收到3100万元投资款并没有用于投资，而是被他用于支付经营款项、借给他人经营使用、归还个人债务、支付欠款利息等。

案发时，叶汉明这个香港“大老板”及其实际控制的风火翼公司和威立公司名下账户余额仅有126.18元。

叶汉明归案后供述，他在20年前以香港人身份从深圳市罗湖口岸进入大陆境内，之后再没有回过香港。

叶汉明之所以没有回香港，是因为他在香港还有陈案在身。30年前，他曾涉嫌信用卡诈骗被香港法院判处1年有期徒刑，缓刑15个月。后来又因为涉嫌制造假信用卡，被香港警方起诉。

2018年9月14日，叶汉明因涉嫌犯合同诈骗罪，被警方羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。2019年7月22日，广东省广州市人民检察院指控被告人叶汉明犯合同诈骗罪，向法院提起公诉。

广州市中级人民法院经审理查明：2011至2013年间，被告人叶汉明以合作投资商铺为名，先后骗取乔芳、袁胜等9名受害人共计3100万元人民币。

法院经审理认为，被告人叶汉明无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。

2020年3月21日，广州市中级人民法院公布该案一审判决结果：一、被告人叶汉明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金50万元。二、追缴被告人叶汉明违法所得共计3100万元，按比例发还受害人。不足部分责令被告人叶汉明退赔，退赔数额以3100万元为限。（本文除叶汉明外，其余人名均为化名）

（朱权利荐自《检察风云》）