河北承德开展打击、防范和治理 非法集资犯罪专项行动

为遏制非法集资犯罪多发高发势头，严防经济金融风险向社会稳定传导，按照《承德市公安局关于服务社会民生服务经济发展服务旅游环境“十件实事”工作意见》的要求，承德市公安局在全市开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动。

本次专项行动重点在以下几类领域和行业：

一、互联网金融领域非法集资犯罪。重点目标为违法违规经营情节严重和已纳入互联网金融风险专项整治取缔范围的网络借贷平台、第三方支付、网络众筹平台和网络交易平台等新型网络金融行业企业；

二、小额贷款、典当行、投资理财和投资咨询等四类公司涉嫌非法集资犯罪。重点对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型等重点行业、领域；

三、各类涉及农业发展、农业合作社、慈善合作互助组织、养老机构、民办院校等组织；

四、各类违法交易场所非法经营、非法发行证券、非法集资犯罪；

五、金融犯罪领域活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构；

六、本地区其他新兴金融创新及高风险行业企业。如“虚拟货币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”等。

警惕：非法集资套路“四步走”

承德警方根据非法集资犯罪形式和手段，总结出“四步走”特点，提醒广大市民警惕高利诱惑，远离非法集资。

第一步：画饼。以“新技术”“新革命”“新政策”“区域链”“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。

第二步：造势。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。

第三步：吸金。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金額越滚越大。

第四步：跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。

承德公安机关依据“遏制增量、化解存量、防范风险”的工作思路，聚焦防控金融风险，履行公安机关职责，依法严厉打击非法集资犯罪，稳妥有序化解风险，全力服务打赢防范化解经济金融领域重大风险攻坚战。