坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延

刘忠义

民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害人民群众切身利益，严重损害党和政府的形象，威胁社会大局稳定和国家长治久安。公安部党委高度重视打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪活动，带领全国公安机关认真学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳这一主线，精心组织、周密部署、重拳出击，打击、整治、防范多管齐下，坚决遏制此类犯罪发展蔓延势头。

违法犯罪高发态势得到遏制

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久。20世纪80年代初，一批不法分子以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，开始实施此类诈骗活动。早期多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗，被诈骗的人数不多、案值不大，危害有限。近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助便捷高效的现代通信、金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，上升趋势明显，社会危害突出。公安部党委对此高度重视，决定自今年1月18日起，在全国范围内部署开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。各地公安机关按照公安部部署，主动出击、以打开路，向民族资产解冻类诈骗犯罪发起强大攻势，取得积极成效。一是集中摧毁了一批诈骗团伙及网络。出台“五个一律”工作要求，明确要求各级公安机关对工作中发现的民族资产解冻类诈骗线索一律立为刑事案件开展侦查，具体案件侦办工作一律由地市级公安机关负责。行动以来，全国公安机关共打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙298个，抓获犯罪嫌疑人4228人，一批大肆鼓动、宣传民族资产解冻类项目的诈骗网络、非法社会组织被彻底摧毁。二是深挖彻查了一批幕后组织者操纵者。始终将那些在幕后组织指挥，假冒国家领导人和国家机关名义物色代理人，下发项目、指令，伪造国家机关公文、证件的诈骗团伙首要分子作为打击重点，深挖彻查、一追到底，共刑事拘留幕后组织操纵人员1590人、报检察机关批准逮捕719人。三是依法惩处了一批骨干代理人。强化全链条打击，对于参与次数多、发展下线多，屡教不改、执迷不悟的较高层级代理人，坚决依法惩处。行动以来，各地共刑拘骨干代理人2638人，治安处罚212人。四是教育挽救了一批底层参与人员。本着“依法打击极少数、教育挽救大多数”的原则，对于被蒙蔽、欺骗参与民族资产解冻类诈骗活动的普通群众，通过宣传教育，让他们看清骗子的诈骗手法，不再上当受骗，不再参与诈骗团伙组织的各类违法犯罪活动。行动期间，公安部先后组织召开两次新闻发布会，通报打击整治工作進展，并建立民族资产解冻类诈骗案件发布机制，先后发布两批104个民族资产解冻类虚假项目和组织，取得了较好的社会效果。

打击整治工作依然任重道远

尽管专项行动取得了一定成效，但与民族资产解冻类犯罪近40年斗争的实践告诉我们，此类犯罪背景复杂，欺骗诱惑性强，极易死灰复燃。与民族资产解冻类诈骗犯罪的较量将是公安机关一项长期艰巨的任务，打击整治工作依然任重道远。诈骗平台及手法层出不穷。犯罪分子打着国家、民族旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，诈骗项目翻新快、手段花样多。在此类犯罪初期，犯罪分子依托民族资产解冻这一主要名目，先后编造“国际梅花协会”“五洲联合国政府”“民族资产解冻委员会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目行骗。近年来，犯罪分子借助“中国梦”“全面建成小康社会”“脱贫攻坚”“一带一路”等时代主题，编造“海涛扶贫养老平台”“富民慈善基金会”“陕西华夏帮扶项目”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗项目和组织，令人真假难辨、防不胜防。引入传销手段，微信发展人员，层级管控严密。随着近年来传销方式的演化和“互联网+”时代的到来，诈骗团伙从一些传销组织下手，依托传销人员和平台迅速扩大影响。在发展人员方面，以入会、入股为噱头，采取利用熟人关系拉人头等传销手段恣意扩张。在人员管理方面，使用微信等即时通信工具，引入传销“洗脑”和军队管理模式，安排群主、组长等中层骨干专门负责团队维护、秩序维护和“洗脑”工作，按照区域分层级管理，实行层级汇报、层级管控。假冒领导，伪造国家机关公文证件，欺骗性强。犯罪分子通常将自己伪造成国家工作人员或领导干部，以国家、政府部门领导人或其秘书等名义向参与人员下发命令和项目，同时大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家部委机关公文以及党和国家领导人签署的通知、命令，合成领导人的图片，进行鼓动、宣传，极具欺骗性。参与门槛低，预期收益巨大，诱惑性强。犯罪嫌疑人为了迷惑受害人，通常许诺给予参与人员巨大的资金回报，但所参与的各种名目费用一般都是小额度的。犯罪团伙声称参与人员只需缴纳几元、几十元、几百元，就能有数万元、数十万元甚至数百万元的回报，诱惑力非常大。虽然每名参与人员被骗的金额不多，但人员众多且遍及全国多个省市，总体涉案金额巨大，社会影响恶劣。

公安机关办案中缴获的各类伪造、仿制证书。

立足“五个强化”打好攻坚战

民族资产解冻类诈骗犯罪涉及面广，危害性大，情况复杂、形式多样，下一步，公安机关将会同有关部门，以打开路，打击、整治、防范多管齐下，创新打击模式、建立长效机制，坚决遏制此类犯罪发展蔓延势头。强化预防处置。加强与民政、电信、互联网企业等有关部门企业的协作配合，加大对民族资产解冻类诈骗类信息的预警监测和拦截，积极拓展信息情报来源，强化情报研判分析，做到早防范、早发现、早处置。强化侦查打击。全面落实“五个一律”工作要求，强化案件的线索摸排、立案侦查以及挂牌督办等措施，主动进攻、深挖彻查，坚决将犯罪团伙和犯罪网络打深、打透、打彻底。既要严惩幕后组织者、操纵者，也要依法打击各个层级的代理人、摧毁其组织指挥体系，消除后患;既要打击诈骗团伙的核心成员，也要对私刻印章、伪造公文、刷卡套现等环节进行全链条打击，不断提高打击效能。强化源头整治。切实加强对幕后组织者、操纵者主要来源地广西凌云县的源头整治力度，指导督促广西百色市、凌云县党委政府及有关部门进一步提高重视程度，强化责任、全民动员、铁腕整治，持续加大打击整治力度，强化防控措施，深挖幕后组织者，斩断为诈骗团伙提供服务的灰色产业链，尽快铲除滋生民族资产解冻类诈骗犯罪的土壤，同时防止向周边县区蔓延。强化协作配合。全面落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部有关依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见要求，加强与检法部门的协调配合，用足用好法律武器，切实加大对此类犯罪分子的惩处力度。对于重大疑难案件，主动商请检法部门提前介入，加强案件指导，保障办案质量，提升打击效果。强化宣传教育。充分运用各种新闻媒体和宣传载体，继续完善民族资产解冻类诈骗案件发布机制，创新宣传模式，拓展教育途径，全方位、多角度、多层次地开展宣传教育活动。及时揭露犯罪分子的伎俩，切实增强广大群众的防骗意识和识骗能力，做到“不信、不传、不参与”民族资产解冻类诈骗违法犯罪活动。

（作者系公安部刑侦局局长）