戏精扎堆的诈骗团伙

卫一鸣

毛头小伙建起大宗商品交易平台

二十岁出头刚踏上社会的江西小伙柳健，决定涉足大宗商品交易，实现自己快速致富的梦想。2016年4月，柳健未经登记注册，便非法搭建了云南信华九鼎大宗商品交易中心（以下简称信华九鼎）专做白银、沥青、天然气和铜四种商品交易，但是该平台实际上没有实物交割基础。此后，不走寻常路的柳健，竟然伪造了公司营业执照和《关于同意信华九鼎商品交易市场正式运营的批复》的文件。据云南省政府金融办公室、商务厅事后证实，信华九鼎大宗商品交易中心不具有期货经纪业务资格。

搞定假冒的手续文件后，柳健化名“刘建”，以“信华九鼎”名义与长沙华唐电子技术有限公司（以下简称华唐公司）技术人员李峰联系，称信华九鼎有购买平台交易软件的意向。经李峰引见，柳健花9.65万元从华唐公司购买了UTS通用贵金属外汇交易系统软件。

据华唐公司老总赵进军事后证实，华唐公司从网上购买了全部现货、期货市场的数据，并将数据接到该软件中，从而实现交易平台与国际现货、期货市场数据的接轨，且只有零点几秒的延迟。赵进军称，UTS软件里还有“市商”模式功能，即会员单位或者平台所有者承担客户、投资人的盈利或者亏损。购买UTS软件的公司虽然没有市商资质，但可以在平台上进行“市商”模式的交易。UTS软件的这一功能，恰恰迎合了柳健的需求。原来，UTS软件客户端能够注册模拟客户，已注册的用户可以查看资金入金和出金的功能，还可以查看商品价格和历史价格的图表、K线图，此外，该软件还有下订单及开仓和平仓的功能，可以查看个人过往和交易订单，提示实物交割的申请功能，查看历史交易、资金记录等……

为此，柳健又利用他人身份信息，以成都万合财商贸有限责任公司名义与成都摩宝网络科技有限公司（以下简称摩宝公司）签订支付、结算协议，由摩宝公司提供代收代付服务，并按照委托结算指令将资金转入指定账户，从而实现资金第三方托管。

业务员戏精上线，

以谈恋爱为名发展客户

平台建成后要赢利就需要发展会员单位，再由会员单位拉拢客户入金。为此，柳健将合肥点祥商贸有限公司（以下简称点祥公司）实际控制人、1990年出生的张翅鹏发展为其平台下线代理商，诱骗被害人在平台上投资。同时委托做代理商的还有周春阳和杨维国（两均在逃），他们分别非法搭建了云南广融大宗商品交易平台（以下简称广融平台）、陕西鑫瑞达大宗商品交易平台（以下简称鑫瑞达平台）。

由于这三个平台实为封闭的交易池，并非真正的现货交易，投资者“投资亏损”便成了顺理成章的事。柳健事后供述称，客户在平台上的“投资”就是买涨买跌，由会员单位点祥公司与客户“对冲”。点祥公司会想各种办法拉客户到平台上投资，另外也会想办法让投资的客户“亏钱”，比如想办法让客户在平台上多刷单等。如果有客户赚了钱，柳健会提醒会员单位，让他们关注这些客户。

张翅鹏虽然年轻，却对男女之事颇有研究，急于成功的他决定实施“美人计”。可是手里没有美女怎么办？这可难不倒头子活络的张翅鹏。经过反复酝酿，很快一个通过QQ交友冒充白富美，辅之发动感情攻势并借助虚假大宗商品交易诈骗钱财的罪恶计划在他的头脑中形成了。

点祥公司组织架构“完整”，各类人员各司其职、相互配合，形成了有组织的诈骗集团。张翅鹏为公司实际控制人;林海彬为公司股东、市场部经理，负责公司业务及行政管理;吴吉琼为公司股东、技术部经理、分析师，负责公司业务指导。公司内还设奔跑、淘金者、平凡、开拓者、争锋、飞跃、百万、超越等战队，被告人程迎、孙启明等任战队主管，每个战队由3至5名业务员构成。在业务方面，经理、分析师、副经理、主管逐层负责对下辖业务员日常培训、指导和管理。

公司招聘业务员后，会对业务员进行培训，并配发工作QQ账号，让业务员以女性身份加男性客户为好友，以“交朋友”“谈恋爱”为名，与对方培养感情，并诱导对方下载大宗商品交易平台软件，成为客户并入金。操作过程中，员工会介绍“分析师”吴吉琼指导客户操作，并通过做“反单”“止盈不止损”以及利用“杠杆”收取高额仓储费和手续费等方式使客户“亏损”。业务员则同步跟进，安抚被害人情绪，利用其急于翻盘的心理，劝说其追加投资。就这样，点祥公司轻而易举地赚到了客户在平台里“亏损”的钱，并由张翅鹏按事先约定的比例跟柳健分赃。

不仅如此，一些业务员还“趁火打劫”。葛成、李俊、厉功文三人都是张翅鹏这伙人招来的员工，他们在办理公司“业务”的同时还做起了“私活”。三人都是90后的男青年，却都以美女身份与客户谈恋爱，在顺利骗取客户投资的同时还找各种借口向对方要钱。据查，葛成谎称生活紧张、还房貸、车贷等，诈骗被害人李俊17.85万元;李烽以过生日、拜师等为名，诈骗被害人刘洋微信红包11812元;厉功文以购买苹果手机、平板电脑为名，诈骗陈志坚9850元。

东窗事发，

46名被告人悉数获刑

2016年11月起，46名被告人陆续落网，安徽省合肥市人民检察院于2018年1月24日向法院提起公诉。法院经审理认定，2015年6月以来，张翅鹏伙同林海彬以他人名义开设的点祥公司、安徽昂凯电子商务有限公司名义，先后在肥西县亚坤大厦、学林雅苑小区等处设立窝点，以广融平台、鑫瑞达平台、信华九鼎平台为犯罪工具，实施诈骗活动，诈骗贺雷等99名被害人合计12801011.35元。

法院经审理认为：被告人柳健和以被告人张翅鹏等人为首的诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通信工具、互联网等技术手段，通过非法搭建的网络平台实施诈骗行为，其行为均构成诈骗罪。2019年1月，安徽省合肥市中级人民法院公布判决结果，被告人柳健、张翅鹏、林海彬、吴吉琼、葛成等46名被告人被法院以犯诈骗罪，分别判处1至11年不等的有期徒刑，并处8000元至20万元不等的罚金。

（除涉案被告人外，其余人名均为化名）

编辑：黄灵  yeshzhwu@foxmail.com