转账三千余元 “返利”一分没收到

毛头小伙纠结成伙，利用QQ群发红包“返利”的方式实施诈骗，短短3个多月，诈骗得手7万余元，20余名被害人涉及多个地方。2019年3月中旬，安徽省芜湖市公安局镜湖分局经缜密侦查，成功打掉该诈骗团伙。

小红包“开路” 小青年落入返利陷阱

2019年2月8日晚，一名年轻男子匆匆走进芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所。见到值班民警，男子焦急地说：“我要报案，我被人骗了。”

“别急，你说清楚，是什么时候被骗的？被什么方式骗的？骗了多少钱？”民警一边安慰对方，一边询问记录。

男子姓张，20岁，家住芜湖市镜湖区。当天下午，小张登录手机QQ时，被一QQ群里的陌生人拉入另外一个“进群发福利”的QQ群。小张进群后不久，就看见群主在群里发出一个红包，群成员瞬间将红包一抢而空，小张也抢到了2.8元。

这时，群主发话说：“大家别急，这只是小利，后面还有大利。”

“怎么能得到大利？”小张和几名群友好奇地问道。

对方回答：“你们单独给我发红包，我会以10倍返还。”

有这么好的事儿？正当小张将信将疑时，群里有人发出一张截图，截图显示：这人曾给群主发了200元红包，群主返还其2000元。这下小张相信了，立即跟群主私聊。二人聊了一会，对方直奔主题：“相信我，只要你给我发红包，我会返还10倍钱款给你。”

“你哪来的钱啊？”小张有些不解。

“我是做工程的，这些年赚了些钱，想回报社会。给大家返还红利，做做慈善。”对方打出一段话之后，连发几个微笑表情。小张对此深信不疑，当即给对方发了个200元的红包。但是，对方说：“返还的数额比较大，发红包有限制，不如用微信支付来得快。”

小张想想也是，便跟对方加了微信好友。对方发来一个二维码，小张按照对方要求，扫码支付了300元。两次加起来500元。但是，小张等了半天，见没有按约定收到5000元便追问对方。对方告诉小张：“给我发红包的人比较多，需要备注后重发。你备注一下，费用不多300元，我会一起返还的。”小张又通过微信支付了300元。然而，对方仍然没有返还，又让小张缴纳“激活账户手续费588元、保证金888元”。小张再次扫码支付给对方588元和888元，对方仍然以未备注为由，再次让小张支付888元……如此反复几次，小张一共给对方转账3550元，却未得到对方一分钱。面对小张质疑，对方不再理会，最后将他微信拉黑、“踢出”QQ群。

小张这才明白自己被骗了，气愤而懊恼地走进芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所报案。

网吧内抓获三名嫌疑人

镜湖分局领导听取案情报告后，当即指令合成作战中心反电诈小组联手弋矶山派出所展开侦查。

办案民警梳理涉案QQ群、微信和收款资金流向后发现，犯罪嫌疑人通过非法渠道设置收款账户，再通过洗钱方式将诈骗钱款提现。种种迹象表明，犯罪嫌疑人十分狡猾，具有一定反侦查意识。

在芜湖市公安局业务部门支持下，办案民警根据掌握的线索夜以继日地进行分析研判。3月9日，办案民警终于有了重大发现：这个犯罪团伙窝点在江西省鹰潭市。办案民警为之一振，3月10日一大早直奔鹰潭。中午到达当地后，鹰潭市公安局已经做好接应。两地警方联手，马不停蹄地对该诈骗团伙展开摸排。经过艰难调查摸排，民警查清该团伙共有7名成员。侦查势如破竹，警方很快锁定7人的身份信息及藏身地点。

时机成熟！办案民警决定实施抓捕。

3月11日傍晚，民警獲得线索，3名嫌疑人在当地一家网吧出现。便衣民警迅速赶到网吧，幽暗的网吧内坐满了上网的小青年。便衣民警在网吧内假装寻找机位，顺着过道排查。确定3人上网的位置后，多名民警同时出击，顺利完成抓捕任务。

几乎同时，另外两名嫌疑人分别在家中落网。

据落网的嫌疑人交代，他们还有两名同伙刘某、王某分别在江苏南京和湖南长沙。民警乘胜追击，抓获隐藏在南京的涉案嫌疑人。3月18日，经过民警工作，另外一名嫌疑人在家人陪同下到芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所投案自首。

至此，该诈骗团伙被一网打尽，民警共收缴作案用的手机18部、各种银行卡11张，诈骗所得现金5000余元。

团伙成员都是老乡

这个犯罪团伙的7名犯罪嫌疑人年龄都不大，均为江西省鹰潭人，其中5人初中未毕业即辍学，经常泡在网吧上网打游戏、进娱乐场所消费，由此相识。上网、消费需要钱，能搞到钱成了他们最大的愿望。

2018年12月初的一天，团伙头目陆某潜心研究了一番，对各环节进行揣摩，决定利用QQ群红包“返利”诈骗，并找到刘某等6名“小伙伴”入伙，立即得到一致响应。

7人一番谋划，先通过非法渠道建立一个“进群发福利”的QQ群和接受汇款账户，陆某是群主，负责发红包、拉人进群，其他同伙冒充群友，发送“得到返利截图”，诱惑被害人上当受骗。一旦有人通过微信、支付宝汇款，便通过洗钱方式将诈骗钱款提现。作案时，为防止被害人警觉，他们先让被害人发出100元至200元少量钱款，一旦有人上钩，便以种种借口提高诈骗金额，最高诈骗2000元。短短3个多月，该团伙诈骗全国各地20余人，涉案价值7万余元。

目前，陆某等3名主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留；2名犯罪嫌疑人被依法取保候审；2名嫌疑人因未满16周岁，被民警训诫后由法定监护人带回加强监管。

警方提示：QQ、微信均是虚拟账号，里面部分人员身份不明，其中也有一些虚假身份。犯罪嫌疑人利用这些平台，对涉世不深的被害人实施诈骗。

因此，对于不熟悉的人不要轻易相信，尤其是涉及转账时更要警惕。捂紧自己的钱袋子，提高防范意识，从而避免上当受骗，不给诈骗嫌疑人可乘之机。