西宁警方成功侦破特大虚开增值税专用发票案 涉案金额6.09亿元

3月5日，西宁市公安局召开新闻发布会，通报了城中公安分局联合省、市警税办公室破获“8·17” 特大虚开增值税专用发票案件的情况。

据介绍，该案是陕西省深入推进四部委“虚开骗税”两年专项行动的第一案，专案组成功打掉西宁市税务工作人员勾联20余家空壳公司腐蚀巨额国家资产的犯罪团伙。该犯罪团伙长期通过买“黄金票”抵扣税款，多渠道“洗票”，暴力虚开增值税发票，作案范围跨20个省70多个地、市，涉案金额6.09亿元，税款0.89亿元。

2018年8月6日，城中公安分局经侦大队根据公安部经侦局云端集群战役线索，侦查到在西宁市城中区登记注册的青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司于2016年上半年向河北省邯郸市多家公司虚开青海增值税专用发票400余份，案值4000多万元，接此线索后，城中经侦大队迅速组织专人进行线索研判。

2018年8月17日，城中公安分局经侦大队对青海某汪商贸有限公司、青海某英商貿有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案调查，发现该案件存在多处问题：两家涉案公司是西宁市某税务局干部盖某委托中介人员注册的21家商贸公司中的两家；盖某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虚假经营场所进行注册登记；盖某注册的21家公司中，2家公司未办理税务登记手续，19家公司税务登记手续全部办理在盖某工作的税务局，其中6家公司未领取任何发票，剩余13家公司全部为涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪的走逃户，是涉嫌“黄金票”（进项发票品名全部为“黄金及黄金饰品”，销项发票品名为“煤炭、钢材、铁矿粉”等）高风险企业。

2018年9月5日，鉴于涉案公司集中爆发，且虚开发票金额特别巨大，城中公安分局与国家税务总局西宁市税务局稽查局成立“8·17”联合专案组，对这起特大虚开增值税专用发票案进行专项攻坚。该专案侦查范围涉及全国20余省、市，上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多户受票企业，经过60余天的缜密侦查，收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票犯罪团伙的大量证据。2019年元月初，在浙江警方的大力配合下，专案组民警迅速辗转多省市，一举将主要犯罪嫌疑人余某某等人抓获。目前，已抓获涉案嫌疑人5名，其中已逮捕4人，取保候审1人，另网上追逃1人。

警方表示，“8·17” 特大虚开增值税专用发票案的成功告破，有力震慑了涉税违法犯罪，对“虚开骗税”两年专项行动向纵深推进具有首战宣示意义。其次，在这起案件中，中介公司利欲熏心，使用来源不明的身份信息做公司法人登记，临聘在校大学生为涉案公司登记开户；财务代理公司明知进销项不符，却明目张胆地为涉案公司提供服务，并故意销毁和隐匿犯罪证据，致使涉案公司的工商登记、银行开户、网银交易、申领发票、记账报税等各环节存在大量虚假、隐藏信息，痼疾难医。整个专项打击实现了全链条打透、全环节收网，既维护了法律威严，也整肃了西宁市的税收征管秩序。