滁州琅琊警方破获虚拟APP外汇诈骗案件

2018年6月19日，滁州市公安局琅琊分局破获滁州市首例外汇诈骗案，抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某等5人，破获诈骗案件500多起，涉案金额100多万，挽回群众损失20万。

滁州人胡某已处于事业稳定时期，工作之余仍有余力，为此他经常上网搜索一些来钱快的投资方式，一来可以给自己挣点外快，同时还能消磨消磨自己的时间。2018年4月30日，闲来无事的胡某在家中用手机打开了微信，看到一个同是某投资微信群的熟悉头像李某申请加自己为好友，对方称可以帮其做外汇理财产品，绝对稳赚不赔。因李某在微信群经常晒出他投资获利的截图，胡某就信以为真，当即加为好友，一番交谈后，李某发来一个二维码，要求胡某下载了一个叫“恒通国际”的APP并注册了一个账号。

2018年5月2日，胡某按李某的提示，通过自己的账号在该平台以买卖涨跌黄金、比特币、美元等交易方式进行投资，前期正如李某所言都是盈利，欣喜若狂之际，胡某加大了资金投入，哪知资金全部亏损，共计亏损25000元。随后胡某发现该APP已无法进入，李某也失去联系。这时的胡某意识到这可能是一个精心设计的骗局，当即报警。

接警后，瑯琊分局刑侦大队立即安排精干警力开展专案侦查，专案民警通过对该平台及两人交往信息等的深入研判，最终明确了犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹，为保证一击即中，防止有漏网之鱼，6月19日，琅琊分局刑侦大队同时派出三路警力分赴河南洛阳、郑州、鹤壁三地开展猎捕行动，抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某、汪某、李某，现场缴获电脑五台、银行卡23张、手机12部。经审讯，犯罪嫌疑人马某等人对其利用恒通国际APP外汇投资平台招揽顾客投资外汇，操控篡改数据使客户亏损自己盈利的犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人马某等5人已被刑事拘留。

非法APP投资平台诈骗案告破37名犯罪嫌疑人被提起诉讼

2018年11月12日，无锡市锡山区检察院分别以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对公安部挂牌督办的非法APP投资平台诈骗案中的28名被告人和1家被告单位提起公诉。其中，被告人蔡某等3人系该院纠正漏捕到案。

经审查查明，某传媒技术有限公司在经营期间出售具有后台控制盈亏功能的手机交易APP软件。2017年10月，被告人刘某向被告人陈某等4人购买上述手机交易APP软件。后被告人刘某等人利用该APP实施诈骗犯罪活动。

该案系公安部挂牌督办的系列案件，诈骗团伙采用虚假互联网理财方式实施诈骗，社会舆论关注度高。锡山区检察院高度重视，一是及时提前介入，指派员额检察官引导侦查取证、提出意见，夯实案件证据锁链；二是主动沟通联系，向专业人士咨询相关专业知识，增强案件办理的精准度；三是细致审查，准确认定被告人犯罪数额和情节，综合全案被告人在共同犯罪中所起的作用大小，对3名符合应当逮捕条件的被告人予以追捕。