天地科技：专业、高效董事会创造价值

天地科技致力于提升并改善公司治理，严格规范运作，在当前煤炭行业淘汰落后产能、转型实现高质量发展的大背景下，公司仍然保持了经营业绩持续增长、应收账款有所下降的同行最好成绩，股东回报也进一步提高；同时，在煤炭智能化开采、煤炭高效清洁利用、智能化煤机装备、煤矿安全技术及相关领域取得重大科技创新成果，积极参与煤矿全生命周期的治理，进行产融融合，完善产业链条，促进主业发展，是我国煤炭工业科技进步不可或缺的重要力量。

天地科技董事会成员，教育背景、从事专业、工作经营，管理能力，能胜任并覆盖公司战略决策、产业布局、发展规划、科技创新、市场开拓、管理提升、党建纪监等不同领域，非独立董事均来自控股股东中国煤炭科工，全面熟悉公司方方面面，为公司科学、规范、高效决策提供了长期而强有力的支持。同时，公司的独立董事特长互补，既有了解煤炭行业产业经济、长期深入煤炭生产企业解决产业发展问题的专家学者，也有来自其它行业上市公司的董事长，对公司战略、经营管理提出前瞻性的建议，也有会计专业的独立董事，对公司会计核算、管理信息化提供了非常具体、可操作的建议。

近年来，公司董事会重视发挥专门委员会的作用，到下属企业调研，重大事项董事会成员主动到现场调查研究，听取意见，进行专题讨论。新一届董事会各专门委员会，积极履职，审计委员会全面介入公司财务和内控审计工作的全过程，审计委员会不但本身与会计师、与管理层主动对接沟通，同时，积极促进会计师与公司管理层的沟通联系，积极履行职权，为公司、为股东保驾护航，维护公司和股东权益。

2018年董事会进行了换届选举，9名董事会成员中，除3位董事继续留任外，有6位新任董事，这对未来一个时期董事会的建设、董事会决策，将会带来全新的变化。

公司股东监事，有长期担任央企总会计师、来自煤炭生产企业分管科技创新工作、从事纪检监察工作经验非常丰富，就是公司的职工监事，也分别具有战略投资管理经验，熟悉煤炭生产企业需求。这样的董事会及监事会成员配置，对公司董事会、监事会建设，对公司健康持续发展，对维护公司利益、保护股权权益非常有帮助。

自2002年上市以來，公司、控股股东、董监高从未受到监管部门批评。自2013年上海证券交易所开始实施新的上市公司信息披露工作考核以来，公司连续5年获得A级优秀的考核结果。