中环股份：做强专委会、推动关联产业规范化

中环股份董事会完善制度建设和法人治理结构的同时，不断强化内控制度管理体系、三会运作决策系统、企业的信息化、市值的管理与维护、定期内部一外部审计梳理、合资合作法务先行等方面的建设。董事会四大专门委员会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会各司其职、尽职尽责，对董事会的有效运作具有相当的规范指导和关键性作用。

针对公司重大投资事项，事前董事会战略投资委员会召开项目投资分析会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。事中董事会成员深入项目现场调研。事后在董事会上对项目情况进行项目评价。董事会指导公司长期发展战略和中、长期发展规划方案，最终顺利实现公司经营发展目标。

在公司定期报告的编制和审核过程中，公司董事会审计委员会委员和独立董事充分发挥内部审计职能和监督作用，与公司经营管理层和内部审计机构深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，与公司年审注册会计师召开审计沟通会议就财务报告的审计工作进行持续的沟通、交流并提出审计工作要求和意见，指导公司，确保董事会对公司和股东负责。

中环股份董事会着力于企业的长远发展，导入经营对）中机制、经营平衡行为；同时加强内控制度建设，在股份公司层面上强化法人治理、强化法制建设，并以保险机制并行，确保公司在经营往来过程中的资金安全。同时通过国内贸易与国际贸易的市场对>中降低公司日常经营的市场风险。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，嚴格按照考核评定程序，由董事会确定其年度奖金和奖惩方式。

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司建立了完善的董事绩效考评体系和薪酬制度，董事的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对董事的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会、股东大会审批。

中环股份董事会借助上市公司平台优势，实现了公司的规范治理。不断探索资本运作、利用资本市场平台所积累的规范治理经验和融资经验，顺应国家对多层次资本市场的推进，结合公司发展需要，把握机会，推进子公司、合资合作公司、参股公司等在多层次资本市场的上市，通过关联公司上市后规范治理的同时实现了公司关联产业的规范化，确保公司可持续发展的安全性，推动了公司产业金融化，金融产业化进程。