科大讯飞：董事会议事决策科学高效

在董事会规范理念的引导下，科大讯飞在人工智能技术核心研究和产业化方面的突出成绩引起了社会各界的广泛关注，公司承建有首批国家新一代人工智能开放创新平台（智能语音国家人工智能开放创新平台）、语音及语言信息处理国家工程实验室以及我国在人工智能高级阶段——认知智能领域的首个国家级重点实验室等国家级重要平台。公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略，在核心技术持续保持国际领先的同时，保持了业务收入和毛利的快速增长、以及用户规模的高速增长，各项业务健康发展，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。科大讯飞作为中国人工智能产业领导品牌获得广泛共识，成为国际人工智能竞争格局中的中国力量代表。

科大讯飞始终坚持规范发展，严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。

科大讯飞通过对公司所处的行业性质、董事会内部结构的设置、多元化经营的状况等多种因素进行综合分析，最终确定董事会规模为11人，其中独立董事4人，非独立董事7人，不但有效保护了股东权益，并且提高了董事会的运行效率。公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，将权利与责任层层落实，确保决策、执行和监督相互分离，董事会下设战略委员会、提名委員会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则，明确了各专门委员会的职责权限和工作程序，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司制定了良好的董事会议事规则，并严格遵守，保证了议事决策制度的严肃性；董事会在会议时间、地点和议题选择方面综合考虑相关方的意见，确保会议的成功。公司根据经营管理的实际情况，不拘泥于公司章程和其他文件对定期召开董事会会议的规定，而及时召集公司董事进行讨论，提高了董事会的决策效率、保证了决策的及时性和准确性；董事会在会议之前提前将会议议题及会议有关材料交给董事及参会人员，确保所有参会人员对董事会会议的议题有全面而充分的了解；董事会会议保证了足够高的董事出席率，对不能亲自到场的董事采取通信表决等方式进行参与实时决策，更好地适应了现代社会的要求，并确保了董事会的有效决策；董事会会议进行重要决策时，增加相关列席人员参与讨论；充分发挥独立董事在董事会决策中的积极作用，使董事会的知识结构多元化，独立进行判断和决策，从而使公司事务决策由于多元的参与而更具科学性；董事会会议决策建立了良好的集体决策机制，关联交易决策中关联董事进行回避，切实保证董事会决策的独立性，董事会议题进行充分讨论，决议涵盖公司经营决策的主要方面且进行表决通过；对董事会会议内容进行详细的记录，一方面保证会议中的重要发言得到保存，另一方面也便于将来对公司董事会决策过程进程评估时掌握重要的决策过程信息。

科大讯飞上市十年来，连续第十年信息披露考核为A，根据统计，深圳中小板连续十年信息披露考核为A的上市公司仅5家，占比0.55%。充分表明了深圳证券交易所等监管部门对科大讯飞公司治理、规范运作及投资者关系管理等工作的高度认可。