宝钢股份：战略主导型董事会守正创新

宝钢股份是全球领先的现代化钢铁联合企业，公司于2000年12月在上海证券交易所上市，于2017年2月完成吸收合并武钢股份。目前拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等四大制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。

高独立性的董事会。董事会必须有独立自主权才能治理好公司，宝钢股份聘任来自境内外不同专业领域的独立董事，优化董事会构成，确保独立性。5位独立董事为财务审计、战略研究、组织变革、企业管理、重组并购等方面的资深专家，外部董事占多数的董事会结构，保证了董事会的独立性，同时给公司内部执行董事和经营管理层带来了先进的公司治理经验和独特的专业视角，形成了具有宝钢特色的董事会文化。公司董事会设立了4个专门委员会，每位独立董事均积极参与董事会专门委员会的工作，独立董事担任专门委员会主任以及独立董事占多数的专门委员会结构，有效地保证了公司财务监督、高管薪酬绩效评价和董事高管任用的独立性和公正性，提升了专门委员会的效率。

战略主导型的董事会。随着国内外经营环境变化、钢铁行业供给侧改革以及公司自身持续高质量发展需要，宝钢股份董事会逐步从以合规监督型为主要职责的董事会发展为现在的战略决策为核心的战略主导型董事会。

宝钢股份的董事会高度关注公司发展战略，以价值创造为己任，凭借独有的商业价值判断能力，确定公司发展愿景和使命，把握公司发展方向。四年前，钢铁行业处于最为艰难的“冰冻期”，整个行业形势非常严峻，供需同步放缓、同质化竞争、产能过剩、环保压力加剧、经营持续恶化。在公司战略决策中枢董事会指导下，经营管理层上下同欲，同心协力，在2016-2018规划期内公司规模成倍增长，宝武协同效益显著，经营绩效大幅改善，五大能力持续提升，公司全球竞争地位得到稳步提高。2018年，在国内供给侧结构性改革深入推进下，钢铁供需格局进一步改善，公司经营业绩创历史新高，利润总额达到278.2亿元，保持了国内碳钢板材领导地位与国内行业最优业绩。

战略主导型董事会是公司全面风险管理体系的领导核心，董事会每年度审议公司全面风险管理报告，提出建立适应多基地管理模式要求的风险管理机制。近两年，公司规模不断壮大发展，董事会要求公司进一步强化风险管理组织实施，尤其是加强新增单元的风险管控力度，确保四大制造基地风险管理在同一水平。公司在战略主导型董事会治理下，经营风险掌握和控制能力快速提升，资本营运保障职能持续增强。

富有特色的董事会沟通机制。公司董事会建立了具有宝钢特色的外部董事沟通机制。这个会议是闭门会议，仅由独立董事和具有相对独立身份的外部董事参加。没有公司内部董事参加的外部董事沟通会，會议环境相对宽松，有助于外部董事们更加无拘无束地谈话，加深彼此的认识和了解。通过任职年限相对较长的独立董事带动任职年限较短的董事，分享履职经验心得，交流回顾董事会的运作情况，加快新进董事对宝钢股份的熟悉程度。外部董事们对即将正式召开的董事会议案展开直奔主题的讨论，对有争议的议案在董事会审议之前先达成相对一致的看法。这样的外部董事沟通形式，大大促进了外部董事之间信息的交流互动，有效提高了董事会的效率。

定期召开董事会务虚会，丰富董事与公司的沟通形式。每年组织若干次董事和高管参加的静思会，聚焦公司未来的发展方向、智慧制造规划、竞争力分析研究等专题进行详细深入讨论。务虚会不局限于在会议室讨论，有时会请董事走出会议室，安排董事赴子公司和制造基地实地调研考察，感受钢铁公司特有的生产环境，近距离和现场人员接触交流。形式多样的董事会务虚会，让董事会会议创造出更多的价值。