摆不平的劣迹

2018-08-20

检察风云 2018年15期

关键词：国权李建军港币

犯了事整天幻想着托人找关系摆平，希望通过花钱来抹去自己身上的犯罪污点，结果事没办成，还赔上了2000万元。本案受害人杨旭东的被骗经历提醒人们，犯了事可别指望托关系找人来“捞”你，正确面对，主动接受审判，争取宽大处理才是正道。

衣服脏了，自己洗一下就干净了，人身上有了劣迹污点，也能够自己摆平吗？回答是否定的。

因犯罪被通缉，担心被查“花钱消灾”

中国是个人情社会，许多人办事都会想方设法地找关系，总认为托人找关系，甚至开后门会给自己办事带来便捷和成效。

办合法的事跑关系已属不妥，更别说违法的事。然而现如今这种不正之风已经蔓延到了犯罪查处领域，一些犯了事的嫌疑人要不就是被关进去后想方设法托人把自己弄出来，要不就是闻听风声的时候不断疏通关系企图逍遥法外。

人们普遍存在的跑“关系”心理，在为自己办事开了后门的同时，也为一些不法分子的诈骗犯罪打开了方便之门。本文披露的这个案例，就是犯了事以后到处托人找关系想摆平，希望能够免予司法机关的追究，结果白白地被骗走了2000多万。

2012年下半年，居住在香港的杨旭东因涉嫌刑事犯罪，受到公安机关的通缉。为逃避公安机关追究，坚信关系能摆平一切的杨家人都在为这件事四处找关系解决，杨旭东亦三番五次委托其姐夫边宇诚在广东为其疏通关系。杨旭东的母亲张美也再三叮嘱边宇诚，要其看看能否找到关系帮助杨旭东逃避侦查。

当年年底的时候，杨旭东在香港住处附近，隐约感觉有人在调查自己。于是打电话给边宇诚，请其帮忙在内地探听风声，边宇诚表示自己会找省公安厅的人了解一下。

边宇诚于是四处找人想办法。有一次在“潮发邨一品”酒家，与酒店老板戴国权吃饭时，谈起杨旭东被通缉的事。边宇诚半年前就经人介绍结识戴国权，后来两人还合作过珠海高栏港土石方工程，但做了一个月就停工了。

戴国权当场说他有很多关系，可以找到人帮忙解决。于是边宇诚就托其帮忙，戴国权表示自己先去了解一下再约边宇诚谈这个事。大约两三天后，戴国权再次约边宇诚到其酒店面谈。见面后，戴国权说他已经找到人，能够摆平此事，并承诺通过他的关系，花3000万元人民币，保证两年内公安机关不会找杨旭东。

边宇诚当时一心希望能够帮助杨旭东，正苦于找不到能摆平的人。一听戴国权这话喜出望外，后来在戴国权花言巧语的蒙骗下，边宇诚完全相信了戴国权能够帮助杨旭东解决问题。于是就向杨旭东保证戴国权有能力帮助其解决问题，通过其转述，杨旭东对素未谋面的戴国权也深信不疑。

两三天后边宇诚到香港找杨旭东，说省厅的人找的是中纪委负责广东的头儿，广东的官员都会怕这个人，只有他才能摆平。杨旭东一听也坚信不疑，觉得自己的“曲线消灾”路线走对了，于是杨旭东更加坚定了走“花钱消灾”的路线。

苍南县位于温州东南沿海,台风暴雨、大风、风暴潮严重影响的地区之一。据资料统计,台风在厦门以北和温州以南登陆,对苍南影响严重[1]。苍南县拥有130多万人口,地理气候独特,因此对影响苍南的登陆台风过程进行分析和积累经验显得尤为重要。一直以来,许多学者对登陆台风的强度、路径变化等研究成果丰富[2-5]。对各类台风暴雨的成因及天气学诊断也做了大量工作[6-9]。其中,董大治对严重影响苍南的台风进行防汛减灾及政策制定方面的研究,得出了有意义的结论[10-11]。

可是3000万元人民币毕竟不是笔小数目，杨旭东也着实犯难了，哪能筹到这么大一笔款子呢。于是杨旭东当面对边宇诚说自己没那么多钱，边宇诚于是当着杨旭东的面打电话给戴国权。

经过一番讨价还价，戴国权答应“降价”。在边宇诚的周旋下，最后双方达成一致意见：戴国权承诺通过关系，保证两年内公安机关不会找杨旭东；为疏通关系，杨旭东支付戴国权2000万元人民币。戴国权同时要求，2000万元人民币必须在半年内付清。

付了一些钱后，边宇诚打电话跟杨旭东说省厅的人在活动了，还说保证正月十五（2013年2月24日）前没人抓他。结果到正月十五前确实没人来搞，杨旭东就更加相信戴国权。

之后，杨旭东为了兑现半年内付款的承诺，陆续通过抛售股票，套现2000万元港币。杨旭东称自己通常是在汇丰银行尖沙咀九龙酒店分行取钱后，到对面喜来登酒店将钱交给边宇诚，每次交给他的钱都是港币现金，数额通常是100万至500万元之间的整数。至2月底前，其分七八次在香港将2000万元港币给了边宇诚及其姐姐杨艳，并由他俩转交给戴国权。

这样，2013年1月至7月期间，边宇诚多次携带杨旭东筹集的港币现金从香港进入广州，与戴国权在广州市海珠区“潮发邨一品”酒家见面。戴国权以疏通关系为名，多次在该酒店收取边宇诚给予的港币及少量人民币现金，共折合人民币约2000万元，其中有500万港币是杨艳为帮助杨旭东，拿出其家庭的毕生积蓄。

边宇诚事后称，他每次给钱戴国权大多是约其到“潮发邨一品”酒家内的318房间，还有一次是在338房间。给钱时戴国权都会支开服务员或吩咐服务员不要进房，交钱时房间里没有其他人在场。

半年挥霍赃款千余万，辩称巨款系他人还款

2000万元巨款陆续到手后，在到2013年10月其被羁押的不到一年的时间内，戴国权通过投资、消费及日常开销共花去1200多万元。

拿到钱后，戴国权立即找人兑换成人民币，并开始了自己潇洒奢华的生活。钱一到手，戴国权就开始大吃大喝，短短半年多时间光吃饭就花掉了近300万。不仅如此，戴国权还出手大方地购买豪宅豪车，于2013年年初花140余万元购买了一辆保时捷卡宴越野车，案发前几天还花184万元，在湖北武汉汉阳购买了两套总面积160余平方米写字楼。此外，戴国权还将100余万元用于偿还银行贷款、借款给他人、支付亲属看病医疗费、日常开销等。

周飞与戴国权是广东省武警总队战友和老乡，两人一直保持很好的关系。周飞称自己自其认识戴国权，他都不是很有钱。但从2013年起，周飞发现他突然很有钱的样子，当时还跟他调侃问在哪里发财，戴国权说是去珠海搞了些土方工程。2013年9月，周飞准备买房子，提出向戴国权借款70万元，戴国权爽快答应并很快把钱打到了他的账户……

不光诈骗得逞，还将大笔的赃款挥霍，戴国权可谓罪孽深重。然而归案后的戴国权对自己的诈骗行径百般抵赖，但银行账户凭空多出的巨款，是从哪儿来的呢？

面对办案人员的质疑，戴国权称自己银行账户钱基本上是其朋友李建军还的钱。戴国权称自己早期做生意赚了些钱，1997年至2011年每年都陆续借钱给李建军，总共借了1300万元人民币。每次借给他100万至300万元人民币，按年利率1%收取利息，账户上的钱就是李建军还的本息。

后经办案人员调查，戴国权归案后对于其借给李建军款项的来源、如何借钱给李建军、李建军如何还款、其银行账户款项来源等问题说法前后不一。不仅如此，有关证据证实戴国权欠着李建军10多万元，直到李建军因病去世也没有归还。

谎言被揭穿，诈骗犯领刑15年

天网恢恢，疏而不漏。戴国权的诈骗行径非但未让杨旭东幸免于罪，最终也把自己送进了牢房。2013年10月17日，戴国权被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。

2014年7月21日，广东省广州市人民检察院指控被告人戴国权犯诈骗罪，向广州市中级人民法院提起公诉。法院于2015年12月30日作出一审判决。宣判后，被告人戴国权不服，提出上诉，广东省高级人民法院经审理，认为原判认定事实不清，证据不足，遂撤销原判，发回重审。

2017年1月18日，广州市中级人民法院立案重审。广州市人民检察院于2017年8月17日补充起诉指控被告人戴国权犯非法经营罪，指控被告人戴国权于2013年1月至2月期间，多次通过同案人朱可(另案处理），在国家规定的交易场所以外，非法将港币共计约1750万元兑换为人民币共计1415万元。

广州市中级人民法院经审理认为，现有证据证实李建军在2012年和2013年期间不具有支付2000余万元款项给戴国权的经济能力，故戴国权辩解李建军在2012年到2013年向其还款2000余万元的说法不具有合理性和可信性，对戴国权关于案涉款项系他人还款的辩解意见不予采纳。被告人戴国权以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人财物折合2000万人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人戴国权通过私人交易形式将约1800万元的港币兑换成人民币，从当时汇率来看，其以港币兑换人民币并未牟利，且兑换后绝大部分款项存于个人账户，符合其供述兑换目的系自用。被告人戴国权作为资金所有者，并非从事非法买卖外汇的经营者，只是将自有港币资金通过私人黑市交易形式兑换成人民币，而非通过非法买进卖出外汇赚取差价牟利，其行为不具有以营利为目的的市场交易性，并非经营行为，故被告人戴国权的行为不构成非法经营罪。

2018年3月6日，广州市中级人民法院重新作出一审判决：一、被告人戴国权犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。二、追缴被告人戴国权诈骗犯罪所得人民币2000万元，发还给被害人。