无锡：“冬季攻势”守住百姓钱袋子

陈旭 王军

排查走访投资融资类风险隐患突出企业71家，梳理重要线索18条，高危预警企业4家，约谈提醒企业27家，依法打击非法集资企业4家，移送起诉涉案对象7名，挽回经济损失754万元……这是江苏省无锡市公安局保平安护稳定“冬季攻势”开展以来，经侦部门排查整治非法集资涉稳风险交出的一份“成绩单”。

“冬季攻势”开展以来，无锡市公安局经侦支队把深入推进“冬季攻势”作为学习贯彻党的十九大精神和服务保障民生的重要举措，严格按照省公安厅、市公安局的部署要求，全警动员、精心组织，实现非法集资涉稳风险排查整治行动开局良好。

地毯排查 逐一建档

“非法集资涉稳风险排查整治是经侦部门开展‘冬季攻势的重中之重，必須通过全面细致的排查摸底，做到底数清、情况明。”无锡市公安局经侦支队支队长马建洪说。

2017年11月以来，无锡市公安局经侦部门按照“全面排查，不留死角”的原则，以当前风险隐患较为突出的融资担保、小额贷款、投资管理公司为重点排查对象，对非法集资涉稳风险开展“地毯式”排查摸底，对排查出的71家投资融资类企业，逐一建档形成企业信息资料库，掌握公司股东结构、从业人员、银行账户等基础情况，深挖可疑企业信息。

分类预警 超前处置

2017年11月底，无锡市公安局经侦支队会同属地分局对某小额贷款企业负责人进行了约谈，针对其涉及问题要求其规范经营，迅速制定整改方案并严格实施，一旦发现违法犯罪问题将依法打击。

无锡市公安局经侦部门针对投资融资类企业经营业务、盈利模式、群众反响等情况，建立企业分类预警处置机制，及时落实依法打击、督促清退、约谈告诫、规范经营等措施，并对风险较高的企业实行动态管控，防止人员失联、资产转移。目前，已明确高危预警企业4家，约谈提醒企业27家。

强化协作 全力挽损

近日，宜兴市公安局经侦大队在查办曹某等非法吸收公众存款案中，与金融部门紧密合作，依靠反洗钱机制，及时查明资金流向，使该案在较短时间内得以破获。

“我们通过上门走访、发函和召开联席会议等形式，加强与金融部门的协作配合，助力排查案件线索。”无锡市公安局经侦支队三大队副教导员刘峰说，“冬季攻势”开展以来，金融部门就转递线索21条、重大线索4条。

此外，无锡市公安局经侦部门强化队所协作，充分发挥派出所信息灵、触角深、覆盖广的优势，全力确保“冬季攻势”有序推进；强化区域联动，主动加强与上级业务部门的沟通协调及外省市兄弟单位的协作配合，推动案件侦办向纵深发展。

链接：赴广州铲除9个投资诈骗平台

2017年7月14日，无锡市警方在前期深度侦查经营的基础上，由市反诈中心牵头相关部门出动600余名警力远赴广州，在广州警方的大力协助下，在该市天河区等地开展集中抓捕行动，一举打掉了9个网上现货交易诈骗平台，抓获涉案嫌疑人413人。