芜湖警方摧毁网络“投资理财”平台

几名“90后”为发财走偏门，通过建立虚拟的网络投资理财平台实施诈骗，“运行”不到3个月，就被安徽芜湖警方成功打掉。目前，6名涉案嫌疑人全部落网，警方收缴大量涉案手机、电脑、银行卡，冻结涉案资金45万余元。

今年4月中旬，一名男子匆匆走进芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所。见到民警，男子焦急地说：“我被人骗了40万。”

民警了解到，男子叫邓某，其在网上做投资理财被骗了40万元。案情重大，分局合成作战中心与弋矶山派出所立即展开调查。经查，邓某平时喜欢在网上的投资平台做理财，有不少微信朋友。几个月前，邓某认识了一名网友，对方自称是投资理财顾问，两人经常通过微信、电话就网上投资理财进行交流。一次，网友告诉邓某，其在一个彩票网站投资赚钱了，建议邓某也试试。邓某按照对方“指点”建了一个账户，投资1000元“试水”，几天后就赚到500元钱，邓某高兴之余与这名网友聊得更热乎了。

对方趁热打铁，将邓某拉进另一个微信群。群里虽然只有5个人，但很热闹，每个人都在畅谈自己投资理财的“经验”和赚钱后的兴奋。群里有人建议：“这样赚钱太刺激了，不如咱们多投资，赚更多的钱。”建议立即得到其他人的响应，有人说要马上投资，邓某心动了。

4月中旬，邓某陆续投了33万。当他看到自己账户上已经有了50多万时，以为赚了10多万，便想提现。然而，网友告诉他，投资必须达到40万才能提现。邓某虽然感觉不对劲，但仍然抱着侥幸心理，又追加了7万元投资，达到40万。让他想不到的是，网友却把他拉黑了。本想赚钱，反倒被骗，此时的邓某如梦初醒，赶紧报案。

民警进入邓某提供的“投资理财”网络平台调查，然而，这个平台已经“失踪”。这证实了侦查员的判断——这个诈骗团伙十分狡猾，担心邓某向公安机关报案，便撤销网站，以逃避警方打击。

为打掉这一电信网络诈骗团伙，民警根据邓某汇款的银行账号进行梳理，发现邓某汇款，对方的银行卡收到钱后，很快就将钱转入另外几十张银行卡。随着侦查的深入，民警分析，这个犯罪团伙用洗钱的方式将诈骗得来的钱转走。芜湖市公安局反电诈中心及相关部门介入侦查，一方面对该团伙的微信聊天记录、资金走向进行排查，另一方面结合前期公安机关打击处理的“私彩网站”诈骗团伙进行梳理分析，结果证实，这伙诈骗嫌疑人都是湖南娄底地区人员。民警对涉案的100多张银行卡逐一调查，有了重大发现——有两张银行卡在娄底取现。

5月下旬，民警直奔娄底，在当地警方配合下，通过嫌疑人取现的银行ATM机获取两名嫌疑人图像。警方顺藤摸瓜，锁定6名犯罪嫌疑人，他们的窝点设在长沙。

办案民警转战长沙，通过摸排，查到该窝点在长沙某居民小区。5月31日凌晨，侦查员发现，嫌疑人离开窝点，到一家饭店吃夜宵，随后走进网吧。锁定6名犯罪嫌疑人所在机位后，民警分头包抄，分别将6名犯罪嫌疑人全部抓获。与此同时，在该窝点布控的民警收缴涉案的2台电脑、几十部手机、100余张银行卡，冻结涉案资金数万元。

6月2日，6名犯罪嫌疑人被押解回芜湖。经查，该犯罪团伙6名成员均是湖南娄底人，都是“90后”，“老板”叫李某。今年3月初，李某在电视节目上看到，有人通过在网上设置投资理财网站进行诈骗。于是，他参考诈骗经过，对过程进行研究。随后，李某找到5个“铁哥们儿”，把想法一说，几个人一拍即合。接下来，李某带着一伙人跑到长沙租房后，在网上建立虚拟“投资理财平台”，又购买了手机、电脑、银行卡。准备就绪后，李某和同伙分头通过微信“撒网”，在全国各地寻找“猎物”。

邓某成为他们的“猎物”后，李某把他拉进团伙成员的小群，自己是“投资理财顾问”，几名同伙扮演不同角色，对邓某轮番轰炸，诱骗其投资。当邓某汇款后，该犯罪团伙通过后台操作，让邓某从虚拟的账户里看到自己的资金，其实诈骗的钱已经被犯罪嫌疑人从多张银行卡转走，提现后进行赌博、挥霍。

警方提示：犯罪分子的诈骗套路一般是在网上寻找到受害人，先建立感情，取得信任，然后以“理财顾问”身份与受害人聊天，提出建议。一旦有人进入“圈套”，他们便把受害人拉进团伙成员群，几名同伙以“投资人”的身份继续骗，诱导受害人投资。一旦诈骗的钱到手，他们通过几级账户转账。广大群众不要轻信陌生网友，不要相信天上掉馅饼，管好自己的财物，交友需谨慎，投资也需谨慎，当回报明显超过正常范围，一定要做到头脑保持清醒。一旦被骗，保留证据，及时向公安机关报警求助。