传销傍上互联网 花样翻新更隐蔽

网络传销是一种以互联网、移动终端网络为平台的新型传销模式，手段更为隐蔽。以“微商”“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“旅游互助”等为幌子实施的网络传销违法犯罪活动已经成为了网络传销的“新形式”。

新型网络传销的主要模式

以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资，涉案金额巨大，扰乱了社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益，极易引发群体性事件等违法犯罪案件，已成为影响社会稳定的隐患之一。已经崩盘的钱宝网，项目年化收益率高达50%以上，其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中，拉人头推广收益占了很大比例，从而吸引大量投资者蜂拥而至，涉案金额高达300亿，影响极为恶劣。

各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额汇报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等。

打着“消费返利”“消费多少返多少”“消费增值”“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城，开始成为传销的新变种。已被查处的浙江万家购物网，打着“满500返500”等幌子诱使他人消费和入会，按照资格和条件，分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别，实行层级计酬，涉案人员190万，金额高达240.45亿，遍及全国31个省（市、区）的2300多个县（市）。

打着“精准扶贫”“慈善互助”“国家工程”“民族大业”“资本运作”等旗号，收取加盟费后承诺获取高额回报的（如年收益率高于20%），基本可以认定为传销。MMM金融互助平台宣称月收益率可以达到30%，此外，参与者发展他人加入可获得推荐奖（下线投资额的10%）、管理奖以及发展“下线”的管理奖：第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%，以此激励模式鼓励会员不断发展更多的下线。善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名目，以高收益为诱惑，发展“会员”500多万名，涉案金额数百亿。

以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱：先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与，通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后，进行“洗脑”式推销。不仅给老人造成经济损失，还会影响其身心健康，进而破坏家庭和谐与社会稳定。

打着“微营销”“微商”等旗号，销售低质量、低成本商品甚至三无产品，通过发展社交平台好友成为下级，进行层级计酬。比如全国首例社交平台传销案—— 陈志华传销案，所谓的“亚洲催眠大师”陈志华，宣传交59800元代理费，每天只要转发营销课程，拉更多人来听课，就能月入百万，108天买奔驰，6个月买房，一年开上劳斯莱斯，该案涉案人员达329人，涉案金额达461万元。

理财游戏类传销：以高额收益为诱饵，通过在游戏中充值获得固定奖励，推荐更多人参与，则可以获得更多的动态收益。已破获的“魔幻农庄”游戏传销，在短短5个月时间里，先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余名玩家，交易金额达4600余万元，最终全面崩盘。

网络传销的特征

虚拟性更强

网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。上述案例中，会员得到的仅仅是虚拟的网络空间（所谓的电子商务包，也不过就是租用该公司的服务器空间），从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全“电子商务化”了。

更具欺骗性

利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。

隐蔽性强

与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具来完成。并且，网站还要求汇款一律通过银行转账的方式，这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转向暗，躲在幕后，万一下线被执法部门查获后，上线也能马上逃之夭夭。由于会员发展下线的情况只反映在互联网上，再加上会员在传销方式上保持单线联系，工商部门查处时，根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份，仅凭网络上的信息要追查上线几乎是不可能的。

跨地域性传播

互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，即使在一国内，也是遍地开花。传销骨干人员经常是“打一枪换一个地方”，全国各地流窜作案。同时，调查取证上也是困难重重。而对于跨国的网络传销，由于网站注册地在国外，国内没有工商登记机构，因此面临着法律适用和国际管辖权的问题。而且仅仅依靠一国的力量难以有效打击，需要国际社会的通力合作，但目前各国对传销褒贬不一，要达到法律标准的一致极其困难。

网络传销的新动向

经分析发现，当前网络传销呈现“四个更”的新动向，以江苏某市市检察院办理了一起利用中国驰名商标“光芒”在互联网上组织、领导传销活动的案件为例，对网络传销的新动向展开说明。

线上线下“双轮驱动” 迷惑性更强

网络传销大多无经济实体或实体项目支撑，采取电子商务、网络购物等形式，以纯资本运作、虚拟财富增长为幌子，诱骗群众缴费加入组织、拉人头，形成层级。当前，有的网络传销组织故意在线下同步建设实体店，举办大型推广活动，增强群众的内心确信，提升传销活动的吸引力。如郭某某等人在互联网搭建分销商会员积分平台和网上商城平台，推行“千城万店积分商城三级分销模式”，诱骗群众购买“光芒币”成为会员，以一千个“光芒币”为一个分红点，每日按不同层级比例分红。同时，大肆装修办公场地，适时举办庆祝酒会，营造虚假繁荣，诱使群众盲目投资。截至案发，“网上商城平台”已注册会员账户万余个，会员遍布全国各地。

“掌上传销”日渐流行 影响面更广

当前，网络传销平台正向移动终端不断拓展，传销对象不再仅限于亲戚朋友，大多利用QQ、微信等社交平台进行利诱，建个“群”则可形成简单的传销组织，不需要房租、生活费等各种支出，违法成本低。同时，加入传销的方式也更为便捷，投资、转帐、分红、复投、购物等可在“掌上”完成。由此，造成了参与传销人员结构的新变化，在传统的传销中受骗人员年龄一般偏大，但是在“掌上传销”日渐流行的新形势下，越来越多的年轻人参与其中。如郭某某等组织、领导传销活动一案中，传销组织将“隆力奇”等直销团队吸引进来，与“草根互创”等项目建立合作关系，构建起立体化的网络平台，组织得到迅速发展壮大。加入传销组织的人员也大都认为自己是在创业、理财，对于相关职能部门的警告置若罔闻，更不配合侦查工作，直到资金链断裂，传销组织上层人员抽身逃离，才意识到落入传销陷阱。

假冒知名企业旗号 危害性更大

网络传销具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性等特点，往往未经工商部门登记，虚构企业、商品、项目等名称，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。但是，当前有的网络传销组织在适度发展线下实体店的同时，还扛着知名企业或驰名商标的旗号，混淆视听。此举不但损害了知名企业的美誉度，严重影响守法企业的正常生产经营，还易引发集体上访事件，社会危害性极大。如江苏光芒生活电器有限公司法定代表人郭某某，假借江苏光芒集团名义，利用中国驰名商标“光芒”的美誉度，吸引人员投资。案发后，不明真相的群众涌到光芒集团堵门，造成恶劣影响，严重损害企业合法权益和社会稳定。

专业团队流动运作 查办难度更高

惩治网络传销需要依靠大量的电子证据来认定犯罪事实，但是电子证据客观上具有易灭失、易篡改、可复制等特性，全面客观收集的难度较大。同时，一些网络传销组织背后潜藏着集方案设计、平台搭建、宣传营销等功能于一体的专业团队，并形成一条产业链，专门为网络传销提供技术支持，经常是打一枪换一个地方，给侦查工作带来巨大挑战。如周某某等人曾在泰兴因开展“金德网”传销被判刑，之后便组建专业团队，潜心研究法律，改善传销方案，企图通过形式上限定发展下线层级来逃避法律惩处。在从事组织、领导传销过程中，周某某还伪造离职协议、离职声明等书证，妄想逃避打击；得知罪行暴露后，周某某要求技术人员删除平台数据，阻碍侦查工作。

网络传销发生在熟人之间

腾讯守护者计划日前联合腾讯新闻客户端，面向4万名网友发起了一项关于网络传销的调查。结果显示，高达62.2%的人身边有亲戚或朋友遭遇过网络传销骗局，26.6%的人因为购买朋友推荐的项目或产品而蒙受损失。其中，“拉人头、按团队计酬获益的投资项目”以及“声称低投入高回报的项目”为主要模式，另外还有“消费返利”和“虚拟货币”两种形式。除了自身受骗外，很多网民的亲朋也遭遇过网络传销的经历，被骗金额在千元以上的超过80%。

从性别来看，男性和女性上当受骗的原因各有不同。调查显示，男性易被高科技“操控”，女性则容易在买买买中“迷失”。因为相信熟人而被骗的项目或产品类型中，对虚拟货币感兴趣的男性占比54.97%；而对低投入、高回报的项目、消费返利感兴趣的男性占比为43.63%，女性占比56.37%。

未成年人和老年人成主要对象

网络传销的魔爪已伸向未成年人。调查数据显示，15.6%的未成年人因为购买朋友推荐的项目或产品而蒙受损失。更严重的是，由于未成年人缺乏社会经历，且心智不成熟，更容易被传销组织控制，甚至接受犯罪分子的谬论，加入非法传销组织，从被害人转变成为犯罪嫌疑人。

另外，老年人也成为传销分子的重点下手目标。调查表明，当在社交媒体上看到朋友发布的“理财项目很赚钱”时，有一部分人表示“会感兴趣”并点击查看，其中60岁以上的老人占比高达51.73%，而且老年人被骗的金额也往往高于其他年龄段。在相信熟人导致上当受骗的金额超过5000元的案件中，60岁以上人群占比达40.12%。