浅析经济犯罪侦查面临的难点及突破对策

秦博文

河南警察学院，河南 郑州 450000

近年来，随着经济发展形势的多样化，经济犯罪逐步向风险型犯罪发展，高学历的犯罪主体让经济犯罪更加具有专业性和广泛性，导致经济犯罪案件性质在侦查上很难界定，经济犯罪的执法干警在受理案件、侦查案件上，类似于犯罪嫌疑人难抓，经济犯罪涉及到的巨额财产难以追回，执法监督力度不足等突出的问题，都给经济犯罪案件的发生提供了便利条件。对此，针对这些难点，强化经济犯罪侦查工作的力度显得尤为迫切。

一、经济犯罪的诠释

(一)经济犯罪的定义

何所谓“经济犯罪”，就是指从社会经济生产到消费领域中的某个环节中，受到利益熏心的不法分子为了谋取不正常的经济利益，违反国家经济、行政法规，甚至还会危害到国家经济管理活动，依照我国刑法受到刑罚处罚的行为。如何界定经济犯罪，主要从三个基本要素进行分析：首先，从犯罪行为人角度来看，应具有一定的社会地位，较高的社会身份的人；从犯罪行为来看，在其职业活动过程中实施的行为确实为犯罪行为；从犯罪的后果来看，其犯罪行为严重危害到了他人经济利益，侵害了委托信任的关系。

(二)当前我国经济犯罪发展情况

近年来，我国受到国内外各种因素的影响，经济犯罪案件呈现多发趋势，同时随着互联网的高速发展，金融领域的网络犯罪和线下犯罪叠加，使经济犯罪案件的性质更加趋于复杂化，经济犯罪的案件总量持续高位运行，这给经济犯罪侦查带来了巨大的挑战。根据相关数据的统计显示，我国2017年经济犯罪案件较为突出的全国重大经济案件有“善心汇”、“钱宝”、“善林金融”、“云联惠”等，并相继组织开展了侦查经济犯罪案件的组织行动，如“猎狐行动”和打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动，共破获多达9万余起，经济损失挽回高达上千亿元。由此可见，面对频繁而又复杂的经济犯罪，我国公安部门针对经济犯罪侦查必须要进一步做好打击和防范经济犯罪工作，坚决维护市场经济秩序和国家经济金融安全，切实维护好人民经济财产安全，才能为我国经济发展营造良好的氛围。

(三)经济犯罪的特点

通过2017年经济犯罪案件发展情况进行分析，可以总结出如下六点经济犯罪的特点：

1.经济犯罪呈现高发态势

从2017年破获近9万余起的经济犯罪案件可以看出，我国目前经济犯罪案件发生几率较高，其中在众多经济犯罪案件中，合同诈骗案、职务侵占案、骗取出口税款案较多，能够排在案件排行榜的前三位。同时，金融领域犯罪和侵犯知识产权犯罪也在日趋严重，涉及到的行业众多，犯罪手法也日益隐蔽，给经济犯罪侦查带来很大的困难。

2.经济犯罪具有一定的地域差异性

目前从我国经济犯罪案件发展区域进行分析，由于我国各地经济水平和文化水平不同，经济犯罪多发于沿海经济发达地区，如在浙江、福建等地多发于非法集资诈骗经济犯罪案件；广东地区多发一些侵犯知识产权经济案件；同时，由于沿海东、中、西部交流信息较为便利，也为经济犯罪提供了便利条件，经济犯罪呈现了地域快速转移的特点。除此之外，近年来，我国农村经济犯罪活动也较为突出，经济犯罪主体多为村支书、村长等人，以其职务之便，与信用社、土地管理部门等机构进行不法勾当，进行非法转让或倒卖土地使用权等等，严重危害到农民的切身利益。

3.经济犯罪手法日趋智能化

随着经济市场化程度的深化发展，经济犯罪涉及到领域不断扩大，犯罪手法也在翻新，越来越多的不法分子利用网络信息科学技术手段实施犯罪，如江苏地区曾破获一起非法吸收公众存款案，由犯罪分子张小雷等人利用钱宝网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向公众吸收大量资金。

4.经济犯罪危害性越来越大

当前我国很多经济犯罪案件多在金融、证券、财税、商贸等领域，涉案金额巨大，不仅仅危害到了人们的切身财产安全，而且更加严重的还扰乱了金融市场的正常活动，对市场经济稳步发展产生很大的危害。同时，现今我国实施全面的对外开放正常，这也为境内犯罪分子提供了便利，境外犯罪组织与境内犯罪分子进行互相勾结，像这种跨境、跨国办案导致经济犯罪侦查难度加大。

二、当前我国经济犯罪侦查所面临的问题

当前，我国大部分经济犯罪案件本身较为复杂、界定性质较难，导致经济犯罪侦查取证较为困难，打击力度不强，甚至出现由于案件发现过晚，对犯罪分子进行追逃、追赃困难重重，特别是一些巨额的经济犯罪案件，很容易让公安部侦查力不从心，长此以往必然软化了对经济犯罪的打击力度。从当前我国经济犯罪侦查面临的问题从如下几点进行分析：

(一)经济犯罪侦查思想缺乏创新性

当前我国经济犯罪案件涉及面广，跨行业犯罪、跨国、跨境犯罪日益突出，特别是现今智能化经济犯罪案件频发，犯罪手法翻新等等都无形中给经济犯罪侦查带来一定的难度。但是我国经济犯罪的侦查思想却并没有进行与时俱进的进行创新，经侦部门技术装备较为落后，难以对付当前高科技或其他技术手段作案的经济犯罪分子。

(二)经济犯罪侦查缺乏坚强的工作机制

目前，我国对税收、金融、证券等经济犯罪高发领域的控制仍处于初级阶段，经济犯罪的信息网络建设相对较为滞后，甚至有的公安部门还没有，在侦查经济犯罪案件，做好经济犯罪发生的预防工作均不到位，在一定程度上阻碍和制约办案质量的提升和经侦工作的深入发展。

(三)经济犯罪的法律条文缺乏实操性

虽然我国经济犯罪案件逐渐翻新，日趋复杂，但是相对于经济犯罪的法律条文的出台却较为落后。如在经侦实践中，很多经济犯罪案件侵害的领域扩大，对案件界定的法律依据却并不完善，对不法分子的惩处力度自然会被削弱。同时，还有一些经济犯罪行为虽有法可依，但是由于法律规定操作性较差，也给经济犯罪侦查带来难度。

(四)经侦民警素质有待提升

经济犯罪案件涉及到金融、财务、税务、证券领域较多，但是目前我国很多经侦干警在这一领域上的认知较为缺乏，在办理这类案件上很容易出现经侦执法失误。同时有些经侦干警由于专业素质不强，导致证据意识和依法办案的意识不强，对那些高智商、专业性犯罪的不法分子的惩处力度不足。

三、强化经济犯罪侦查工作的突破对策

(一)与时俱进的革新经济犯罪侦查的新思路

面对现今的经济犯罪案件，公安机关在对经济犯罪侦查上，首先要具备与时俱进的精神，要顺应时代的发展步伐，不断探索经济犯罪案件的特殊性，从而统一思想，切实加强打击经济犯罪工作的组织领导，在党和政府的大力支持下，积极探索出防范打击经济犯罪工作的新思想和新方法，为经济犯罪侦查工作的顺利开展打下良好的思想基础。公安机关必须要服从于经济建设，要站在政治高度，认清开展经济犯罪侦查的干警肩负着巨大的社会责任感和紧迫感，以信息情报为主导，案件侦破为核心，做好防范、打击经济犯罪的预警机制，真正将经济犯罪侦查工作摆在首要位置，提高经济犯罪侦查的力度。

(二)建立完善的经济犯罪侦查工作体系

在对经济犯罪侦查工作开展过程中，首先需要明确工作责任制，经济犯罪案件复杂多变，经侦干警必须要依照严格的工作规则制度进行侦查取证，从案件的分工、案件受理及办案的程序上都需要落实好责任，防止出现违法违纪现象。同时，公安机关也需要强化协作意识，加强与经济犯罪案件相关部门的联系和沟通，如最为常打交道的工商部门、税务部门等待，紧密高效的协作机制，能够确保经济犯罪侦查能够有条不紊的开展。最后，还有对经侦干警采用奖优罚劣机制，对于表现优秀的经侦干警需要给予一定的奖励，从而调动经侦干警的工作积极性。

(三)加快完善刑事立法工作，缺乏经侦工作有法可依

针对当前我国经济犯罪的发展形势和经济犯罪行为特点，必须要加快相应刑事立法工作的开展，特别是对于不同领域经济犯罪案例的法律界定，需要有明确的法律解释，让公安部门的经侦干警能够在侦查工作开展过程中能够准确的对经济犯罪案件进行法律判断，并依据法律依据，从法律层面，快速解决经济犯罪案件及对不凡分子的惩处问题，从法律层面切实解决经济犯罪侦查取证难的问题，从而加强经济犯罪案件的执法力度。

(四)建立培训体系，构建强有力的经侦队伍

经侦干警作为经济犯罪侦查的主要执行人员，其素质高低直接关系到经济犯罪侦查的效率性。对此，公安机关必须要重视起对经侦干警的素质培训，尽快建立长效的培训机制，分批次、分阶段的对经侦工作进行培训，培训内容分为专业理论培训和实战能力培训两个方面：在专业理论培训上，需要让经侦干警认清当前严峻的经济犯罪发展形势，学习了解经济犯罪及不同领域经济犯罪的特点，经济犯罪不法分子的心理动态、犯罪行为等，同时还要学习类似于金融、税务、财务、证券方面的专业知识，为经侦工作做好充足的准备工作；在实战能力培训上，要组织经侦干警学习取证技能和审讯技能，强化经侦干警的证据意识和控制意识，从而提高经侦干警的侦查能力。

四、结语

市场经济的发展需要强有力的执法力度进行约束和监督，制定好经济发展的规则，维护好经济发展的态势，这样才能使我国市场经济能够始终处于健康的发展环境中，给老百姓带来更多的经济福音。对此，从经侦的角度来看，为了更好的应对我国经济犯罪率频发、复杂、危害性大等问题，经侦干警应该在党和政府的支持下，与时俱进的创新经济犯罪侦查的新思路和新方法，做好防范打击经济犯罪工作，加大执法监督力度，建立健全经济犯罪侦查的优秀干警队伍，从而更好的加强执法规范化建设，提高经济犯罪的侦查能力，提高执法效率。