浅谈如何依法稳妥处置非法集资犯罪案件

刘畅

2017年4月18日安徽省阜阳市公安局颍州分局开展了新一轮的平安使命-1专项行动，此次行动迅速掀起一股打击犯罪、保护人民群众安全的热潮。其中做“好金融领域风险防控”成为该行动中的一项重要工作。结合该局工作情况，针对健全机制依法稳妥处置非法集资犯罪案件，总结出以下经验

一、收集企业经营状况。问题暴发初期，在发生债权人第一次逼债后，首先，要防止经营出问题，稳定企业发展和保持社会稳定，从盘活的角度，引导大多数企业合法经营，打擊少数投机经营进行违法犯罪的企业，让有违法倾向的企业及时整改。其主要做法：一是各级党委政府高度重视，主要领导亲自过问。建议各级处非办带领有关部门负责同志进企业进行调研，现场解决实际问题，要召开问题分析会、专题讨论会等研究解决的办法。二是及时注入资金，解企业燃眉之急。在银行不予贷款，入股人员又无资金投入的情况下，各级政府及时向企业进行作技术指导和资金支持，使企业保持生产经营，增加利润。对重点企业要派驻协调指导组，进驻企业协调指导企业处理有关问题。协调指导组工作原则是支持不干预、帮助不包办，其主要任务是帮助企业尽快恢复正常生产，指导企业加强内部管理，监管财政注入资金的运作，确保用于生产，力求如期如数收回。

二、秘密调查侦查。解决涉众型经济问题，企业面临经济转型阶段，一方面要拯救，如果不拯救，企业就要倒闭，立即就会引发社会不稳因素；另一方面还要调查，因为企业很可能会涉嫌非法集资。具体做法是：建议由金融部门初步调查，对各类企业是否涉嫌集资行为进行调查是否有违法行为。另外，了解企业的生产经营情况，主要看产品是否有市场，经营是否亏损，企业有无前景，有无救活的希望等。

三、打击非法集资犯罪。处置总体原则是：依法按政策处理，主要依据国务院247号令及有关法律、法规和政策。具体做法是：一是依法立案调查。对构成涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗的，由公安机关公开立案调查；二是依法控制涉案人员，防止当事人转移资金；三是依法保全资产。由公安机关对厂区资产予以监控；厂区以外资产由公安机关负责追缴，并冻结企业银行帐户，防止企业资金外流；四是依法清偿债务。由政府牵头，公检法部门依照有关法律法规，变现现有资产，追缴赃款赃物，偿还企业债务。处理的主要措施：一是成立组织，加强领导。由政府一把手亲自担任组长，其他成员任副组长，领导小组下设七个工作组，即公安侦查组、金融核查组、清产核资组、帐务审计组、企业监管组、安全保卫组和政策宣传组。二是明确分工，各负其责。党委、政府：领导、组织、协调有关部门依法有序开展工作；及时帮助部门解决在处理工作中自身难以克服的困难；做好政策宣传和信访工作，安抚受害群众，维护社会稳定，制定处置涉众型经济案件预案。公安机关对涉案人员依法立案调查，对企业债务情况进行摸底，采取措施，保全企业资产；按照防范预案要求，积极应对拍卖、依法处理等事件可能引发的冲突，维护机关单位正常工作秩序，及时制止闹访，依法打击煽动闹事者，追缴赃款赃物。法院要做好依法审判工作。信访办、维稳办、有关乡镇要统一口径，明确专人，做好接待来访工作，组织人员劝阻到省、市上访群众，并及时上报。政府办、财政局、卫生局要保障经费供给，车辆使用；对事故处理工作中可能引发的突发疾病、人身伤害予以救治。检察院、审计局、国资局、土地局、乡企委、房产局、人行、银监会要做好职责范围内的相关工作。endprint