北京商业贿赂第一案

顾亦

1999年2月至2004年2月期间，中国农业银行北京市分行信息电脑中心主任、总经理、科技处处长温梦杰，同时兼任北京金信思创科技有限公司法定代表人，亦官亦商，利用主管本单位电子化设备和软件采购、审核的职务便利，多次向业务关系单位索取回扣，共计人民币1073万余元；还利用职务便利，在采购ATM的过程中，非法占有公款432万余元。

2005年12月20日，温梦杰被北京市第一中级人民法院以贪污、受贿罪判处死刑。2007年9月11日，北京市一中院依法对其执行死刑。该案被称为“北京商业贿赂第一案”，温梦杰也是北京市本世纪初重拳打击商业贿赂行动中第一个被法院判处并执行死刑的官员。

匿名信揭开噩梦

“中国农业银行北京分行科技处处长温梦杰，用巨款购买房屋，明显超过收入。”2004年6月下旬，北京市检察院反贪局收到上述匿名举报信。反贪局领导立刻组织有关人员评估举报线索，一致认为银行系统犯罪多发，而银行科技处既有实权又相对独立，有关那里的犯罪线索，虽然非常简单，也必须足够重视，无论匿名信来自哪里，都应该马上开展初查。

很快查明，北京农行分行科技处处长正是温梦杰。继续查下去，却让办案人员大吃一惊：温梦杰居然在北京建外SOHO买下三套预售商品铺面房，总面积超过1000平方米，价值3000多万元。购房款来源更是蹊跷，只用少量银行贷款和现金，大量使用了支票付款和境外汇款。那个年头可是少见这么富有的暴发户。一名银行里的小小处长，哪里来的如此呼风唤雨的通天本事？

办案人员调看银行监控录像，发现一名行迹诡异男子，自称吴某，戴着遮脸大墨镜，提着沉重的手提包，用现金还贷款100多万元。经再三认证，该人正是温梦杰。可他为什么要冒用别人名字还贷款呢？

办案组跟踪发现，温梦杰根本不按正点上班，行踪不定，没有规律，凡驾车在外必定留意四周情况，戒备心十分警觉。温梦杰持有外国护照，随时可能出逃。据此，检察院当机立断将温梦杰抓捕到案。

2004年7月9日，温梦杰在家里落网，7月11日因涉嫌巨额财产来源不明罪被刑事拘留。其实温梦杰的淫乱生活，早已经传遍北京农行分行内外，妻子也终于认清他的真实面目，断然提出与其离婚。

经过十个多月辛苦调查，办案组彻底揭开了温梦杰的犯罪真相。

金钱梦大索回扣

1998年4月，中国农业银行北京市分行与北京北大青鸟商用公司，先后签下3200万元供货合同。主管电子化设备和软件采购的温梦杰，打电话对该公司总经理徐某某说：这可是一大批合同，你们有多少利润，我了如指掌，你返还给我300万元吧！

一旦给出300万元回扣，徐某某的利润就只剩下30%。徐某某很了解温梦杰，1984年毕业于北京金融学院，分配到中国工商银行北京市分行科技处工作。1989年辞职赴澳大利亚留学，回国后又跟妻子创办了科技公司。1994年，温梦杰以澳大利亚电子专业硕士学位的名义应聘，担任中国农业银行北京分行科技处总工程师，1997年升任北京农行下属的北京金信思创科技有限公司法定代表人、总经理。1998年又被任命为中国农业银行北京分行科技处处长。现在温梦杰亦官亦商，权钱大握，得罪不起。

此时温梦杰已经让自己的侄子在南方证券方庄营业部开设一个账户，供他索取回扣使用。他还要侄子借用同学吴某的身份证办了一个活期账户，把他从营业部账户中兑现的现金存进活期账户，然后再转入别的账户。温梦杰利用这些账户转移回扣，好让人查无去处。

徐某某只好求情温梦杰，您也知道，我们本身这个项目也赚不了多少钱。再说，我们拿出几百万给您，公司做賬也有困难啊。

温梦杰就开导他，你把眼光放远一点嘛，这件事情你答应了，我们就是朋友，合同款会很快给你打过去，以后农行有的是业务给你做。至于发票的事情，我可以找别的公司签一个分包合同，让他们给你开可以做账的发票。

徐某某绞尽脑汁很多天，终于想出对付温梦杰的高招。

徐某某找到公司27岁的日语翻译董某，允诺她：如果你能把温梦杰伺候满意，我给你挽回损失的百分之十，提升你出任外联部经理。董某很快成为温梦杰的好朋友，温梦杰三天两头请她吃饭，酒吧约会，最后宾馆开房。董某认为两人已经彼此不分，随即提出青鸟公司的回扣能不能有所减免？不料温梦杰回敬她说，你还年轻啊！你们徐总那点小把戏我还看不透？打发你来拉我下水，他也真够损的。只是我没办法，谁让我第一眼看见你就动了真心。你别在他那个公司干了，我给你安排更好的工作。

1999年春天，董某公开向徐某某辞职，徐某某赔了美女又输面子，只好乖乖听从温梦杰的吩咐，先后五次把255万元的转账支票，转入温梦杰侄子开设的账户里。

美女梦大耍手腕

得手董某让温梦杰明白了，自己不仅有整治商人的本事，更有吸引美女的魅力。2000年下半年，农行北京分行跟德派克公司签订定购计算机软件、系统迁移升级等多项合同，温梦杰利用业务项目做诱饵，不仅拿下德派克公司业务部女经理孙某某，还顺利索贿280万元。

董某知道温梦杰又勾搭上孙某某，但是温梦杰告诉她找孙某某纯粹是工作需要。董某觉得反正自己比孙某某年轻多了，根本就没把孙某某当回事，但是她却要温梦杰给她买一套住房。2001年五一前后，温梦杰用52万元为董某买下一套两居室住房。

9月中旬，温梦杰把房产证送给董某时，试探说道，你年龄也不小了，谈个朋友考虑终身大事吧，等你结婚时，我再送你一份厚礼。董某立刻泣不成声，喊叫道：我都30岁老姑娘了，还能嫁给谁？你是不是要抛弃我！

温梦杰心惊肉跳，随即辩解，我是为你的幸福着想嘛。董某吼叫道，你要为我幸福，你就赶快离婚去！

2001年年底，北京市农行按照惯例，对科技处和金信思创科技有限公司实施清盘，如果两个部门有经济问题，温梦杰就得被追究刑事责任；要是没有任何问题，温梦杰会依旧做他的处长和总经理。偏偏这个关键时节，董某不请自来，风风火火闯进温梦杰的办公室，追问他到底哪天跟老婆离婚？温梦杰慌忙把她哄进办公室内间，悄声告诉她，清盘小组就在隔壁开会，你可不能一时冲动害我一辈子！我不是正考虑离婚的事吗？你总得给我半年时间吧？2002年3月清盘结束，温梦杰顺利过关。4月初，董某问罪温梦杰，知道离婚毫无进展，马上给孙某某打电话，哭哭泣泣说道，大姐呀大姐，咱们都是温梦杰的受害人哪！孙某某要温梦杰接听电话，厉声问道，这个妹妹没冤枉你吧？第三个受害的女人你老婆，还蒙在鼓里吧？咱们是不是也要联系一下？endprint

温梦杰跟老婆原是大学同学，已经结婚16年，儿子已经十多岁，现在老婆还做他们原来公司的经理，这个美好的家庭怎么能拆散呢？温梦杰连夜找到孙某某，磕头作揖向她详细哭诉，北大青鸟公司如何美人计陷害他，终于说服孙某某与他联手对付董某。

没几天董某又找到温梦杰，公开叫板：我跟青鸟公司不一样，他们屈服你，因为有生意求你做。我一个人，没啥可顾虑的。你跟他们要回扣255万元，前后经过我都一清二楚，你可别把我逼急了！

2002年5月初，温梦杰在马路边买到一本离婚证，填上自己跟老婆的名字，当天夜里跑到董某住处拿出离婚证书，董某大喜过望。后来温梦杰又赶到孙某某住处告诉她，我已经离婚，却不能娶你，你要知道，我那些事情，我老婆和董某都掌握。以后我对你们谁都一样，知道我爱的是你就行了。安抚了董某、孙某某，骗住了老婆，从此温梦杰周而复始在三个女人怀里优哉游哉。

豪宅梦大大升值

2003年2月，温梦杰用妻子的名义，与红石房地产公司签订合同，购买建外SOHO三套价值3400万元的商品房。从此后，温梦杰贪污、索贿的赃款，大部分都用来交付这笔购房巨款。仅仅一年之后，温梦杰建外SOHO的三套商品房就增值1000多万元。

2004年春节，董某逼迫温梦杰给她买一辆丰田佳美轿车。温梦杰却说，哪有钱给你买车呀？你没看见现在的商户都多狡猾，弄点回扣养活你这个小祖奶奶难死了！

董某说，孙某某不是换了辆新款现代嘛！温梦杰说，你又想多了，她换新车就一定是我买的吗？人家自己也有实力啊。再说了，谁不知道咱们俩是恋爱关系，你开辆新车，不是给我添麻烦吗？

后来董某说，有天深夜，温梦杰睡着了，她一时心血来潮，偷偷翻开了温梦杰的手提包，居然看见一张收据，是北京红石房地产公司开给温梦杰的收据，用120万元偿还建外SOHO 三套商品房的房款。

而后董某悄悄访问建外SOHO，很快查明温梦杰用老婆名义购买的三套商品房，现在已经增值1000多万元。让董某绝对不能接受的是，温梦杰明明说自己已经跟老婆离婚了，怎么还用她的名义买下三套豪宅？

董某立马联系孙某某，告诉她说，温梦杰这个小人真是阴险，居然隐瞒了建外SOHO 三套豪宅！哪天他把我们俩卖了，恐怕我们还会帮他数钱呢！

赶巧那天下午，温梦杰打电话告诉孙某某要公出一个星期，孙某某立刻回敬他，你建外SOHO那三套豪宅，还差多少钱没还上？难怪你这么忙啊！好半天，温梦杰才回答，嗐，我不过是怕你嘴不严，没跟你商量，我正打算找机会，给你说清楚到底是怎么回事呢。

孙某某道，现在你说晚了！我和你那个董某都已经知道了！你就等着吧！

此后，董某从北京消失，孙某某去了上海另谋出路。突然间风平浪静，让温梦杰天天不得安生，夜夜无法安眠。终于在惊恐里挨到2004年7月9日上午，农行北京分行行长公开找温梦杰警示谈话，当场宣布他调离现在的工作岗位，另行分配。

其时，农行北京分行行长和北京市人民检察院都收到了一样的匿名信：“中国农业银行北京分行科技处处长温梦杰，用巨款购买房屋，明显超过收入。”显然这两封相同的匿名信，只能来自相同的知情者。

噩梦连连梦断黄泉路

温梦杰自己开公司多年，已经掌握許多非法获利手段，从来不把索贿、贪污的款项，直接用来支付建外SOHO的房款，即使从农行的业务单位收取现款，也会指定业务单位将款转入其他公司，或者转入私人账户，有时还让业务单位与中转公司签订伪造的业务转包合同，几经转手，直到认为没有痕迹可查之后，他才会把款项转给房地产商。如此老道的反侦查手段，对专案办理无疑是巨大的智慧考验。

办案人员针对困境，采取双管齐下的侦查策略，一方面深入北京农行查找、调取科技处自1998年以来签订的合同资料，归类分析，查找线索；另一方面调集人手，追查几十笔房款来源，将合同业务单位与付款方进行比对分析，寻找破绽。

农行科技处软件开发科技含量高、设备采购时效性强，价格波动很大，合同的签订审批手续完备，办案人员难以查找到破案线索。对于支付购房款项的初步查证，更让办案人员无处下手，因为支票付款单位里仅有一两笔付款方与业务单位名称相吻合，可是，按照工商执照找到该单位的办公地址，却发现只有空楼没有公司。

办案人员不肯放弃努力，当他们用去超百张介绍信和查询手续、调查了近百家单位和知情人之后，温梦杰受贿贪污的犯罪事实、证据终于被一一掌握。证据之下，温梦杰无奈交代了自己收取业务单位回扣、截留农行货款的犯罪经过。

经过10个多月的斗智斗勇，办案人员终于彻底查清数百笔与购房有关的往来款项，把温梦杰索取贿赂、贪污的犯罪事实全部证据化：

1999年2月至2004年2月期间，温梦杰利用担任中国农业银行北京市分行信息电脑中心主任、总经理、科技处处长及北京金信思创科技有限公司法定代表人，负责主管本单位电子化设备及软件采购、审核的职务便利，先后多次向业务关系单位索取钱款，其中向北京北大青鸟商用信息系统有限公司，索取人民币255.5万余元；向北京德派克信息技术有限公司索取人民币279.8万余元；向北京新晨科技股份有限公司索取人民币300.5万元；向北京康达联科信息技术有限公司索取人民币237.78万余元。

6年下来，温梦杰通过向多家单位索贿15笔，金额高达1073万元。被温梦杰敲过竹杠的公司里，甚至还包括国内赫赫有名的大公司。

2003年6月至2004年6月，温梦杰借助职务之便，在北京农行购买进口ATM机设备的业务中，明明知道供货商底价、国内代理经销商不收取代理经销费用，仍然采取欺骗手段让农行多付货款，其后他分几次将多付的钱款432万元，打到自己侄子控制的公司和其他账户里，非法占有本单位公款432万元。

温梦杰受贿、贪污的金额，竟然吞掉农行北京分行与这些公司所签订合同总额的八分之一。endprint

温梦杰毕竟是银行官员，大有经营意识，眼光自然高于一般贪官，并不挥霍从业务单位收受的回扣，而是投资房地产再获利。他把贪污和受贿的钱全部购买北京当时最繁华的商圈建外SOHO和阳光100的3套房产。

2005年9月，北京市人民检察院第一分院将温梦杰起诉至北京市第一中级人民法院。

2005年10月13日，北京市第一中级人民法院公开审理温梦杰案。法院认为，被告人温梦杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，其行為已构成受贿罪；身为国家工作人员，利用职务上的便利，采用欺骗的手段，非法占有公共财物，其行为亦构成贪污罪。温梦杰所犯受贿罪、贪污罪的数额特别巨大，情节特别严重。其所犯受贿罪的罪行严重侵害了国家工作人员职务的廉洁性，且具有索贿情节，依法应予从重处罚；所犯贪污罪的罪行亦极其严重，本应判处死刑，鉴于所贪污的公款已被追缴，对其所犯贪污罪可不立即执行。

2005年12月20日，北京市第一中级人民法院对温梦杰贪污、受贿一案作出一审判决，以受贿罪、贪污罪，数罪并罚，判处被告人温梦杰死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法庭上，温梦杰再三狡辩，说我要的这1000多万元是利润返还款，完全是为了给单位员工谋福利。金信思创公司实际上承担了科技处100多名员工的福利、车辆、奖金等开支，月初我要考虑这些人的工资从哪儿出，月底要考虑奖金从哪儿出。

被宣判死刑后，温梦杰说，我唯一的错误就是没有保护好自己。他表示要上诉，并再三辩解自己的行为是因为受社会风气和商业惯例的驱使。温梦杰上诉后，北京市高级人民法院终宣维持原判。

2007年9月11日上午，作为北京商业贿赂第一案主犯，温梦杰被押赴刑场执行死刑。

当年曾有深知内情的银行专业人士，分析温梦杰一案说，作为分行技术处处长，温梦杰竟然6年里利用职务之便收受贿赂 1000多万元、贪污400多万元，首先是执法不严，有法不依、执法难严的现象已成为一大痼疾；监管的执法环境差，商业银行依法经营的意识差，导致法规好看不好用。

其次是商业银行内控缺失。如缺乏系统的内部控制制度和主动的风险识别与评估机制，内部控制措施零散、间断，监督检查环节不到位，缺乏对内部控制持续改进的驱动力。

商业银行的行政级别也是造成银行内部犯罪的原因之一。商业银行经过多年的行政化管理，“官”念根深蒂固，谁的级别高谁的权力大，谁就说了算。只要商业银行行政级别不取消，就不利于监管者履行职责。

（除温梦杰外，文中人物均为化名）

编辑：郑宾 393758162@qq.comendprint