上海经侦总队一支队：打防并举守护金融安全

上海经侦总队一支队：打防并举守护金融安全

上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队合影

上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队是承担打击重特大金融犯罪的专业职能支队。

2012年以来，面对金融犯罪的新形势，该支队在上级党委的领导下，以忠诚可靠的政治素质、坚忍不拔的作风素养和精益求精的专业品格，先后成功破获“8·13”泛鑫公司案、“4·12”期货“对敲”诈骗案、“11·7”特大信用卡诈骗案等社会影响巨大的金融领域大要案件180余起，打击处理犯罪嫌疑人600余人，为国家和群众挽回直接经济损失110余亿元；该支队发挥条线引领作用，牵头指导侦破各类金融犯罪案件9000余起、打击处理近万人，为维护我国金融市场的健康运行、上海经济金融秩序的安全稳定作出了突出贡献。其间，该支队先后荣立集体一等功六次，获得中共中央、全国总工会、共青团中央授予的“全国先进基层党组织”“工人先锋号”“青年文明号”，上海市委、市政府授予的“上海市先进基层党组织”“市模范集体”“先进集体”“文明单位”等荣誉称号30余项，被社会各界誉为“守护上海金融安全的闪亮刀锋”；2017年5月，被国务院授予“模范经侦支队”荣誉称号。

政治建队，淬炼忠诚担当“精气神”

一直以来，上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队始终以“培养一支忠诚专业、追求卓越的精兵队伍，构建一个人人出彩、凝心聚力的快乐家庭”为组织建设目标，在下属的十个探组上，建立了三个党支部、六个党小组，充分发挥基层党组织“引路石”“磨刀石”和“吸铁石”的作用，通过始终不渝地抓好队伍思想作风建设，淬炼队伍忠诚担当的“精气神”。

作为引领思想的“引路石”，该支队始终把“忠诚”作为队伍建设的灵魂和根本，坚持用理想信念引领忠诚、用实际行动践行忠诚、用清风正气涵养忠诚，通过狠抓队伍建设和支队班子建设，充分发挥党总支坚强堡垒作用，做到案侦工作执行到哪里，党建工作就开展到哪里，急难险重的情况出现在哪里，党总支一班人的“身影”就在哪里。通过建立“总支书记讲党课”“党建书籍月读会”“核心价值观宣讲”等常态化的理论学习制度，坚持不懈地用中国特色社会主义理论体系和以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略武装头脑，为圆满完成各项任务提供了坚强可靠的思想、政治、组织、纪律、作风保证。

作为淬炼精兵的“磨刀石”，该支队深刻认识到，随着我国金融市场的创新发展和“互联网+”、大数据信息化时代的到来，金融犯罪的专业化、衍生性、穿透力在不断增强。深化队伍能力建设，提高工作专业性、预见性和主动性，是支队使命所在。按照“专业精湛、善打硬仗”的目标，创新开展“热点聚焦、探索争鸣、一技之长”“三师型”岗位练兵系列活动，使每位民警能在获取、分享和实战的过程中切实增强能力素质，为案件侦办工作提供能力素质保障。聚焦和助力青年民警成长，努力挖掘、培养金融犯罪侦查专业后备人才，以点带面、辐射带动队伍整体能力结构优化升级。

作为凝聚警心的“吸铁石”，该支队以营造“向心力”、筑造“支撑力”为重点，充分发挥总支班子“火车头”作用，切实做到“指挥带班在一线、解决问题在一线、沟通交流在一线、关心鼓舞在一线、促进执行在一线”，以班子过硬的专业素质和顽强的工作作风，激发队伍的高昂士气。通过丰富警营文化建设，开展优秀党员、岗位之星等评选活动，坚定民警的理想信念、端正从警观念，形成争先创优的良好氛围，始终保持队伍的勇气、锐气和朝气。通过建立梯次表彰奖励、岗位能手破格提拔、培育民警职业成就感和荣誉感等机制体系，让每位民警都能够满怀信心地展现出自身的才华、实现自我价值。

敢打必胜，打赢重大专案“攻坚战”

作为上海侦办重特大经济金融犯罪的尖刀部门，上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队始终秉持“首战用我、用我必胜”的理念，对于重特大专案，坚持以最高标准、最严要求、最实举措，迎难而上，确保完胜。

2013年8月12日17时许，该支队接到上海保监局的报案称，上海泛鑫保险代理有限公司擅自将寿险产品变造为固定收益理财产品，并大肆对外销售，目前公司实际控制人陈某、公司顾问江某已离境，并有携款潜逃的嫌疑。

侦查程序启动后，该支队立即抽调精干警力组成专案侦破组，迅速调查掌握泛鑫公司及主要犯罪嫌疑人陈某、江某等人涉嫌非法集资犯罪的确凿证据。次日，“美女高管卷款跑路”成为全国各大财经媒体的头条新闻，迅速升温为公众关注的热点话题。为第一时间将境外在逃犯罪嫌疑人抓捕归案，严防其在境外利用时间差漂白身份、逃避法律的制裁，专案组民警们从案件接报之日起，就夜以继日地搜集、梳理、分析关于陈、江二人潜逃的一切信息。在不懈的坚持和持续的努力下，快速获取了这二人从香港起飞，途经韩国、落脚斐济的外逃轨迹。当即，专案组提请，公安部发出“红色通缉令”，向世界190个国际刑警成员国发布协查通报，特别对斐济及其周边澳大利亚、新西兰等国进行了情况通报。

8月17日，在公安部、上海市公安局国合部门，斐济执法部门的配合下，专案组掌握到陈、江二人的行踪，并立即组成境外缉捕工作组前往斐济，展开长达60余小时的万里大追缉。

当日16时许，缉捕工作组的民警飞往香港。刚下飞机，就发现当日由香港至斐济的最后一个航班闸机已经关闭。工作组当机立断，决定由新西兰转机前往斐济。在新西兰移民局的紧急协调下，终于在起飞前不到五分钟坐上了香港至新西兰奥克兰的航班。飞行十多个小时后，于18日早晨8时许抵达奥克兰，当即又马不停蹄地转乘当地航班，顺利抵达斐济甫抵机场。此时，已经30多个小时未合眼的工作组成员顾不上吃饭休息，就在中国驻斐济大使馆警务联络官的联络下，立即会同斐济移民局和警方开展工作，将已取得瓦努阿图身份证、正准备乘机逃亡他国的陈某、江某拦截抓获。在两人随身携带的行李中，查获了价值近千万元的现金和奢侈品。

8月19日19时30分，这两名犯罪嫌疑人被工作组成功押解回沪。自此，这起当时上海公安经侦历史上社会关注度最高、抓捕难度最大、涉案受害群众最多的非法集资案件被成功侦破。

聚焦民生，织密金融安全“保障网”

上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队始终将“捍卫人民群众根本利益、服务保障社会民生”作为重要职责，坚持“警情就是命令”的原则，以最快速度破案、最大限度追赃，积极为受害群众挽回经济损失。

聚焦社情民意，切实守护人民群众财产安全、维护合法权益。

面对近年来P2P等投资理财类涉众型经济犯罪存在重大涉稳风险，传导影响社会稳定的严峻形势，该支队牵头全市经侦，按照分区排查、分色预警、分类管控原则，对上海地区P2P网贷平台及线下理财门店开展排查，全面清查可能引发苗头性、连锁性问题的不安定因素，对发现涉嫌违法犯罪的公司及相关人员，均第一时间针对性地采取措施，有效防止上述案件继续发展蔓延、涉案嫌疑人潜逃、转移赃款等问题发生。同时，鉴于此类案件涉及受害人多，涉案公司偿还本金比例较低，在面对群众上访反映诉求、寻求帮助时，该支队展现出高度的责任和担当意识，始终站在群众的立场上，结合“阳光警务”工作制度，一方面细致耐心地听取受害群众诉求，为群众释法说理、安抚疏导，另一方面，紧紧围绕群众最为关心、与自身利益最为关切的追赃挽损问题，本着“有赃必追、追赃务尽”的理念，综合运用各类资金查控手段加强追赃挽损，不断优化完善涉案物品的集中保管和统一处置，尽最大努力保护受损群体的合法权益。此外，该支队还在普法宣传上独树一帜，不断推出全国户外首档大型经侦宣传栏目“智慧经侦”等思维形式新颖的宣传方式，在预防涉众型经济犯罪方面起到了重要作用。

非法集资案件受害人赠送锦旗

押解犯罪嫌疑人回沪

瞄准新生风险，快侦快破侵犯公民个人权益、危害社会民生安全的新类型金融犯罪案件。

在接报侦办全国首例以操纵期货市场手法实施诈骗的胡某梁等人金融犯罪案件中，该支队的民警通过“边干边学”“摸石过河”，从繁杂的交易数据中成功梳理出犯罪嫌疑人利用期货“对敲”实施诈骗的犯罪行为，并从大量获利期货账户中一举锁定嫌疑人实际控制的期货账户。以此为突破口，通过连续辗转上海、广州、深圳、珠海，历时三周的落地排查工作，最终将全部犯罪嫌疑人抓获归案。本案的成功侦破，有效地打压了此类案件的萌发势头，维护了期货投资者的合法利益和期货交易市场的正常交易秩序。

在侦办全国首起利用互联网理财平台漏洞实施犯罪的刘某才等人特大信用卡诈骗案中，在接到受害单位、群众关于“一伙网络黑客利用互联网理财平台系统漏洞，将某金融机构十余名客户账户内的600余万元存款盗划一空”的紧急报案后，该支队民警以赃款资金流向及网银转账IP地址为侦查主线，一丝不苟、抽丝剥茧地对作案人关联账户资金走向、支付平台数据等海量信息进行不断的梳理和分析，成功捕获到嫌疑人转移、使用赃款时留下的蛛丝马迹，由此循线锁定、抓获该案犯罪嫌疑人，并快速挽回群众经济损失。同时，通过深挖扩线、追打上游，成功捣毁为此案提供犯罪工具的一个公民个人信息泄露源头网站，查获各类公民个人信息64亿条、下家100多个，连带破获了到目前为止上海最大的出售公民个人信息案。

锐意创新，争当深化改革“先行者”

聚焦风险补短板，深化案件侦查工作机制改革。以风险型经济犯罪打防工作为重点，根据公安部经侦局、上海市公安局深改工作部署，上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队结合涉众型经济犯罪的侦查实践，围绕发现预警、统筹经营、维稳处置等打击处置全流程，研究制定了涵盖五项工作原则、六个环节21项具体工作举措等内容的《上海公安机关涉众型经济犯罪侦查工作机制建设方案》。在方案的总体框架下，创新建立上海涉众型经济犯罪案（事）件信息服务系统，导入涉案数据等各类信息近20万条，为针对性地打击处置和矛盾化解提供了数据和信息支撑。同时创新接访预约登记制度，设定“周四信访集中接待日”，通过提前了解诉求、制定答复口径、同案归并接访等措施，有效提升了信访接待效率和群众满意度。

大胆创新强手段，切实提升经侦核心战斗力水平。作为专业职能部门，该支队坚持“账户就是现场、资金就是DNA”的理念，积极探索创新资金查控手段建设，与商业银行建立“点对点”公安银行破案追赃协作机制、打击银行卡犯罪警银协作机制、银行涉案资金快速查冻机制，逐步实现了对账户和资金的快速查询、监控预警、快速冻结及深度分析。上述资金查控机制在固定证据、破案追逃、深挖线索及追缴赃款等实战过程中展现出了高效、精准的工作成效。比如，2016年，在银行信贷、票证等领域先后爆发了多起重大诈骗案件，针对此类案件“账户资金流向纷繁复杂”“巨额涉案资金极易转移”的特点，该支队紧密依托上述资金查控机制，对涉案资金账户和对账流水进行一站式、批量化查询，迅速锁定涉案资金去向。同时，第一时间落地、冻结涉案资金账户，先后创造了12小时追赃九亿元、三天全额追赃20亿元等上海公安经侦破案追赃纪录。

整合资源助发展，打造金融犯罪一体化防控体系。紧扣上海国际金融中心建设和“互联网+”金融业务高速发展的大背景，该支队建立了“深入核心为引擎+动态巡防为支撑+跨前调研为助力”三位一体的金融犯罪预警防控网络。主动深入金融监管核心区域，先后与中国人民银行上海总部、证监局、保监局、外汇管理局、上海期货交易所分别签订了十余项合作机制和协作备忘录，推动案前预警；建立健全金融舆情动态巡防、信息研判机制，形成风险预警通报、舆情摘报，为相关金融监管部门、金融机构堵塞漏洞、防范风险提供有力支撑；不断巩固深化跨前调研参谋机制，组织专人对金融领域内犯罪主体特点、手法特征开展调研，前瞻性地研判各金融领域发案趋势和突出问题，撰写出一年一度《上海金融犯罪形势白皮书》，得到各级领导高度肯定。（本文素材与图片由公安部宣传局提供）■