“优质股票”骗局

王健根

“公司能调动大量资金操纵股市。”其实，只是一场骗局。南昌这起虚构优质股票诈骗案颇受业界人士关注。案件材料显示，当时，每天全国各地有十几万人收到案犯发送的同类信息，而有人在利益诱惑下上钩，投入了大量资金，结果都打了水漂……

2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例。笔者通过认真梳理发现，这些典型案例的共同特点是诈骗数额大、涉及地域广、被害人数众多、犯罪手段多样，具有较强的典型性、代表性。这9起案件中，南昌市周文强、周琴等被告人虚构优质股票诈骗股民案颇受媒体关注。

“‘公司能调动大量资金操纵股市，其实，只是一场骗局，可偏偏就有数以百计的股民相信了，投入了大量的资金，结果打了水漂……”日前，笔者采访了侦办此案的南昌市公安局刑侦支队办案民警，了解到一些被最高人民法院作为典型案例的相关细节，以解开这起动荡股市里“优质股票”骗局的真相。

湖北股民收到南昌短信“请关注XX股票，涨幅预计在8%队上”

“请关注××股票，涨幅预计在8%以上。”

2011年9月的一天，家住湖北省仙桃市的颜建洪（化名）突然收到这样一条短信。开始，顏建洪并没有留意这条短信，因为他从来不炒股票。“我当时就当垃圾短信处理了，因为我们每天都会收到各类垃圾信息。”

然而，也就是从这天开始，颜建洪几乎每天都在这一时间段里收到这条预测第二天股票涨幅的短信。

“当时股市确实很火爆，除了在广播电视上，身边的许多朋友同事只要一聚在一起就谈论股市。”出于好奇，一个星期后颜建洪到证券公司去核实信息内容的真伪。果然，短信推荐的5支股票都涨了，而且涨幅与短信预测的几乎完全一样。

难道真有财神爷光顾，帮助我发财？颜建洪拨通了短信上的咨询电话。

“您好，我们是一家私募公司，叫‘德联私募投资管理公司，我们公司有十几个亿的资金，想拉升哪支股票就能拉升哪支股票，您只要跟着我们炒股，包赚不赔。”电话那头，该公司业务员热情而娓娓地道来。

“一般加入我们‘大户组的客户，3个月就能达到190%的收益。如果行情好，一个半月至两个月，就能达到这个水平。”电话中，业务员还作出承诺，如果公司推荐的股票跌了，造成的损失由他们公司负责赔偿。

“炒股果然能发财！”听了“德联私募投资管理公司”业务员的一番承诺，之前对炒股一窍不通的颜建洪终于心动起来。

“当时我手里有13万元，如果真像对方承诺的那样，3个月挣上几万块钱不成问题。”颜建洪决定投资炒股，而且在对方提出须先交7000元的理财费用后，他丝毫没有多想，立马把7000元打到了对方提供的账号上，并到证券公司开了个户头。

“对方告诉我，今天要买××股票，明天肯定涨，我当即买进了。”此时的颜建洪对炒股发家致富的传言深信不疑。

连环骗越陷越深

“交了理财费，又买了股票。想到明天就能赚上一大笔钱，当天晚上对于我这个从不炒股的人来说，的确非常激动。”颜建洪介绍说。

第二天一大早，颜建洪迫不及待地赶到证券公司，看看自己买的这支股票涨了多少。可这一看，他的心凉了半截：亏了！

“请你马上卖掉！”就在颜建洪准备打电话质问“德联私募投资管理公司”时，他的电话响起了。这家公司业务员在电话里告诉颜建洪，之所以他出现跌的情况，是因为颜建洪还不是正式客户，而如果要成为正式会员，必须再交1.2万元会员费。

交还是不交？颜建洪此时出现了一阵犹豫，他担心自己掉入一个骗局。但如果不交的话，他已经交了7000元理财费。“当时，我就是想着要把赔了的钱再赚回来，所以又交了1.2万元会员费。”颜建洪说，交了这笔会员费之后，这家公司立马向他推荐了另外一支股票。

然而，“德联私募投资管理公司”推荐的这支股票并没有让颜建洪看到发家致富的希望，反而连跌了3天。

“你们是不是骗子啊，说好了推荐的股票必涨的，为什么一而再再而三地跌？你们把那些钱都退还给我，我不炒股了。”颜建洪当即气愤地向“德联私募投资管理公司”提出退钱的要求，但该公司业务员在电话中始终都是耐心委婉地和颜建洪商谈，如果你此时退钱的话，之前的工作就前功尽弃了。

“你还不是VIP客户，第一次交钱后是临时客户，第二次是正式客户，第三次是VIP客户。VIP客户才能去赚钱，才有绝对保证。我保证半年之内让你达到几百个点的收益。”经颜建洪这么一番闹腾后，“德联私募投资管理公司”一位周姓经理在电话中向他作出了承诺。而如果要成为VIP客户，颜建洪还要再交2.6万元。

“这个时候，自己其实已经掉入了一个连环骗局中，但当时并不清醒，还是继续跳了下去。”很快，颜建洪又交了2.6万元的VIP会员费。此后的第三天，对方让颜建洪买了一支股票，然而一买进又跌了。

这次，颜建洪彻底絕望了。于是，他找“德联私募投资管理公司”交涉，试图要回自己的钱，但此后却始终联系不上对方了。

此时，颜建洪方知上当。根据电话号码显示的区号，他迅速向南昌市公安局红谷滩分局报了案。

为了切实维护证券交易市场的良好秩序，防止更多的股民受骗上当，南昌市公安局果断决定，从市公安局刑侦支队抽调精干力量，成立专案组开展全面调查。

“优质股票”推荐全凭运气

南昌市公安局刑侦支队反侵财大队大队长孙源介绍说，就在接到颜建洪遭遇连环骗报案的同时，湖北、湖南、南昌等地也有不少市民也陷入这一骗局当中，纷纷前来公安机关报案。

办案民警首先围绕线索中反映的嫌疑人使用的银行账号展开工作。经过查询，这个涉案银行账号的开户人是江西省东乡县人周俊斌，该账户还捆绑了一个手机号码。通过对该手机的使用信息分析，发现使用人就在红谷滩一带活动。与此同时，民警还调取了该账户在一ATM机上取款的视频，通过对取款男子及其驾驶一辆红色福特轿车的追踪，找到了这名男子在南昌市红谷滩新区红谷经典大厦的写字楼。经小区物业介绍，27层有一家公司，职员众多，但一直关门闭户办公……

为了避免打草惊蛇，中队长陶卫东决定先从外围人手。他们从工商部门查询得知，该公司注册名称为：江西三合科技有限公司，法人代表为周琴，监事为周文强，股东为周俊斌。他们均是江西省东乡县人。根据外围排查已经掌握的线索，专案组一方面对该公司在物业所留下的信息开展工作，另一方面对周琴、周文强、周俊斌等人的活动轨迹进行追踪。通过工作发现，这3人与陆马强、嵇强、徐达、王之力、何恋等人有着密切的联系。

种种迹象表明，这个披着合法外衣的“江西三合科技有限公司”实为一个打着提供股市内幕旗号的诈骗犯罪团伙。

接着，办案民警通过已经锁定的人员信息进行分析研判，最终排查出该团伙成员多达40余人，且他们大多数都是东乡县籍的同乡，这为专案组进一步查办此案奠定了坚实的工作基础。

警方决定，在股市开盘、团伙成员大多数在办公室上班的时间，在办公场所和租住地同时抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人47人，并当场缴获涉案资金327万元，作案用车6辆。

这是一个以实施推荐股票为名，收取“会员费”等方式行诈骗之实的犯罪团伙。主要犯罪嫌疑人周文强，只有高中学历。

2011年5月，只有25岁的周文强，伙同周琴、周俊斌等先后招聘了数十人加入该“公司”……从总经理到业务主管、业务员、会计、出纳再到所谓的“专家老师”，再到发短信的“操作员”一应俱全，其团伙内部组织严密、层次分明、分工明确。

对于违法牟利路径，在周文强的交代中被一一揭开。

最高法提醒不要轻信“内幕消息”

据周文强供述，首先，他们是购买到个人的手机信息，然后以虚构的3个分公司的名义，按照号码分段向股民群发拟制好的短信，每天全国各地都有十几万人收到他们发送的信息。在“稳获收益”的利益诱惑下，总会有人心起贪念，轻易上钩。

据南昌市公安局刑侦支队反侵财大队二中队中队长陶卫东介绍，这个团伙最多的时候一天能接到200余个反馈电话。该案受害人遍布31个省、市（自治区、直辖市），共有3000余人，涉案资金3700余万元。

该团伙虚构了3个分公司：名爵私募投资管理公司、德联私募投资管理公司、南昌创达基金公司。为了防止受害人识破骗局后报案，他们一律使用编造的假名，自称是公司的“助理”。首先，针对近期确实上涨了的股票，询问受害人是否看过他们推荐的股票。在确认受害人前期对其提供的股票进行了关注之后，便向受害人虚构事实，宣称自己的公司实力很大，都是用大量的资金拉升股票，只要客户交纳一点会员费用，就可以跟着他们公司炒股赚钱，他们公司由专家老师做专业指导，一般在一个月的收益可以达到百分之几十以上。

若一次电话不能取得受害人的信任，他们会变换多人不断给受害人打电话，从所谓的“助理”、“咨询师”，再到“经理”等。在电话里，他们大肆夸大虚构事实，称只要跟着他们炒股，就能保证90天内多个涨停板，以达到说服客户的目的。之后，便会要求受害人交纳“会员费”。

由于这起案件极具典型，最高人民法院将这起电信网络诈骗犯罪列入为典型案例。周文强一案已由南昌市中級人民法院一审、江西省高级人民法院终审，目前判决已发生法律效力。

法院审理认为，被告人周文强、周琴等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段騙取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产100万元；以诈骗罪判处陆某等其他被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件，希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

（摘自《职工法律天地·上半月》）