复星医药：推动董事会成员多元化

上海复星医药（集团）股份有限公司是在中国拥有领先地位的医疗健康产业集团，A+H上市。2015年营收126亿元、净利润24.6亿元、加权平均净资产收益率14.21%。实际控制人为郭广昌。

董事会现由11名董事组成，其中执行董事3名、非执行董事4名、独立非执行董事4名。

公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多，为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素，于2013年制订了董事会成员多元化政策，力求吸纳具备不同才能、技能、地区及行业经验、背景、性别及其他特质的董事会成员，并使他们发挥各自所长，推动企业的战略制定和落地。

为不断规范董事会议事方式和决策程序等，公司根据相关法律法规以及自身发展情况，积极修订并完善董事会议事规则等相关治理文件，促使董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。根据自身特点及相关法律法规的要求，公司建立有一套较为完善并行之有效的公司治理体系，并形成了一套符合公司特点且运行有效的管理模式：

完善内控，规范发展。截至2015年底，已建立一套从内控建设到内控自评，再到内控改善和提升的管理闭环，循序渐进，在对企业重大风险控制、重大管理缺陷及重要流程错误防范等方面，起到了较好的防范作用。

区分业务性质，實施专业化、扁平化管理。针对公司目前业务范围较广、下属企业众多情况，为提高总部的管理效率，公司通过对股权架构的梳理，形成以平台公司对医药制造与研发、医药商业、医疗服务、医疗器械、医学诊断各业务板块企业实施专业化管理的管控模式，实现组织架构扁平化，有效提高运作效率。

加强对控股子公司的管理和风险控制，大力推动控股子公司建立严格的治理结构，进一步强化控制力。公司通过章程规定或协议明确约定，确保公司总部向各子公司派任董事和监事，并充分行使三会提案、表决等相关权利；各控股子公司董事、监事由公司根据章程的规定予以推荐后，经各企业股东（大）会选举产生；控股子公司总裁、财务负责人等核心管理人员也由公司推荐，并经各企业董事会选聘。对子公司、孙公司对外投资、借贷、担保等重大经营行为实施审核和控制。同时，公司不断深入人力资源、财务、内审、品牌、法务等条线管理，进一步强化风险控制，提升对下属企业的管理效力。