网络犯罪，如何破解

陈晟

在上世纪中期，人类对于未来的世界有很多的期待和幻想。然而，绝大多数科幻作家都未曾想到的，是一项已经改变了人类社会生存方式的伟大发明：互联网。

毋须赘言，各位读者对于互联网带来的便利，都是有目共睹的。对于现代社会，它就是一条信息的高速公路，让各种信息快捷、便宜地流通起来，其重要性堪比电力的供应。如果某个地区的互联网突然断了，那里的居民瞬间就会感觉像是被丢在了一座孤岛之中。

然而，正如高速公路上会有车匪路霸、碰瓷讹诈的不法之徒，互联网上的各种犯罪也是层出不穷。如何确保信息安全，保护民众的生命、财产不受侵害，制裁这些利用互联网犯罪的宵小，就成了各国执法机关面临的严峻考验。

那么，互联网上的犯罪都有哪些常见的模式，执法机关又该如何应对呢？

信息泄露，无处藏身

相信每位读者，都曾或多或少地接到过诈骗的电话或短信。而如今的电话诈骗早已“产业升级”，那种盲目呼叫，上来就是连蒙带吓的做法，早已是玩不转了，诸如“你的儿子在我们手里”“猜猜我是谁”的老花招，都很容易被轻易识破。取而代之的，是骗子往往掌握了你的大量个人信息，不但能说出姓名、工作单位、电子信箱，更有甚者还知道你最近买了房子、车子，能拿到你的证件照（用于伪造所谓的“检察院通缉令”吓唬受害人）等等。

这些诈骗行为背后，就是个人信息的泄漏。一类泄漏的源头，是有关机构的工作人员故意泄漏、买卖客户的个人信息，如房屋中介、金融机构、快递公司的员工恶意搜集并出售客户资料；而另一类泄漏的源头，则是各类网站上的数据被非法获取。

为了享受互联网的便捷服务，我们就不得不在一些网站上用个人信息来进行注册，比如购物网站、租售房网站、等等，包括我们的姓名、住址、电话乃至身份证号码（国外则是驾照、护照号码居多）。这些储存在网站的服务器里的信息，就很容易成为黑客攻击的目标。

比如，美国有个网站叫做Ashley Madison，专门提供婚外约会的特殊服务。2015年8月，该网站被黑，大量用户信息泄漏。同年10月，英国电信运营商Talktalk的数据库被盗，该公司的负责人承认，大约有400万用户的信息可能已经被窃取。

更麻烦的是，这种信息泄漏，容易引发连锁反应。因为很多人在不同的网站登录时，往往会使用同一个电子邮件地址作为用户名；为了便于记忆，密码也设置为相同或相似的。这样，一旦某个网站的注册信息泄漏，这些信息就会在黑客之间被打包转卖，然后被尝试用在别的网站上。如果恰好密码相同，则在其他网站的注册信息也会泄漏，这种做法俗称“撞库”，也就是用偷来的用户信息数据库再去撞大运，有时候往往会有奇效，比如说窃取了用户的聊天软件的登录密码，让信息泄漏的后果更加严重。

而盗窃用户信息，除了用于其他犯罪的工具外，另一种新型的犯罪形态，则是直接敲诈勒索。

上面提到的Ashley Madison网站被黑事件发生后，很多注册用户就收到了一封奇怪的邮件：“XXX先生/小姐，我拿到了你在A.M.网站的用户信息，包括你某年某月在某酒店的約会记录。如果你在某日之前，支付1个比特币的赎金，这些信息就会被销毁。否则，我会深入挖掘这些信息，你就等着传得满天飞吧。”

如果这个用户注册的信息够详细，比如说用了常用的邮箱地址，那这封敲诈信的威力是相当吓人的，嫌疑人完全可能以此为线索继续深挖，从而确定当事人的工作单位、社会关系、社交账号等信息（读者可以试着拿自己的电子邮件地址搜一下，看看能搜到多少信息），弄不好就是鸡飞狗跳、身败名裂。这笔“赎金”，按照当时的汇率算，折合1400多元人民币；只要有1%的被敲诈者支付，金额都会是相当可观的数字。

这里提到的“比特币”（Bitcoin）是一种只能在网上使用的虚拟货币，其最大的特点是完全匿名——以目前的技术而言，执法机关还无法知道某个比特币背后的用户是谁，却不妨碍比特币在不同的用户之间的快速流通。因此，一种新型的网络敲诈勒索案件就应运而生，专门以比特币作为赎金支付的手段，以逃避警方打击。

从2014年开始，一种诡异的敲诈案陆续在世界各地发生：用户某天打开电脑一看，突然发现自己的所有文档文件都被加密了（侵害对象包括WORD、EXCEL、PDF、PS等常用的文字、数据、图片处理软件所用的文件格式），屏幕上一行大标题写着“你的文件都已被加密”（your files are encrypted）；标题下面详细的介绍了支付赎金的方法（将一个比特币发给特定的账户），收到钱后就会把解密的密码发给你。

如果你稍有迟疑，勒索的赎金价格就会翻倍；一旦超过了规定的付款时间，则敲诈者就再也不会理你。而你电脑上的图片、文档、资料等等文件，此刻都已经被64位加密而成了人质——这种强加密技术，不知道密码而要强行破解，是非常非常困难的，基本上就等于数据全部丢失；如果这些文件碰巧很重要，又没有备份的话……恐怕也只能选择破财免灾了。

此外，有些苹果用户也遇到类似的敲诈：窃取Apple ID后，谎称手机丢失而将设备锁定，并留下一个联系方式勒索。如果不给钱，苦主手里的苹果手机或iPad就只能变成砖头了。

类似的，美国一些连锁快餐店也接到纸质或电子版的敲诈信，向店老板勒索1个比特币，超过规定时间则加码到3个。嫌疑人威胁说，如果不付钱，他们就会在点评网站上给该餐厅狂打差评；冒充消费者，向消费者权益保护部门投诉该餐厅乱收费；疯狂拨打餐厅的客服热线骚扰；蓄意毁坏餐厅财物；冒充顾客虚假下单订餐，搞得外卖小哥整天空跑；还会给警方和卫生管理部门匿名举报，捏造该餐厅涉嫌提供变质食物、洗钱、逃税等等犯罪线索，反正就是怎么恶心怎么来，自己掂量着办吧。

倘若这些威胁真的付诸实践，尽管也都有相应的办法应对，但给餐厅带来的营业损失和声誉影响，会远远超过1000多元人民币。如果你是店主，你会如何选择？

还有一种网络犯罪的新形式，那就是冒用他人的身份信息（Identity Theft），进行各种网上的活动。

今天，有许多事情都可以在网上完成。而这一点也被一些不法之徒盯上，盗用他人的身份、账户信息，胡作非为之后跑路，给被侵害者留下严重的后患。

比如，马库斯·卡尔维罗（Marcus Calvillo）是美国得州的居民，素来奉公守法。然而，不知道从哪天开始，他有了一堆莫名其妙的信用污点：在多个州有了犯罪记录，甚至包括猥亵儿童的犯罪，妻子随即和他离婚；申请信用卡被拒，理由是他曾经签发过空头支票、欠债不还；找不到工作，老板们总会说“你做过的事情你知道”……一时间，情况就像是《国家公敌》那样狼狈。而2015年，事情总算水落石出：一名墨西哥籍的非法移民费尔·南多，随便从网上买了一套假身份，包括姓名、出生证明和社会保障号码，恰好就是他的。随后，费尔·南多顶着他的身份四处瞎搞，后果却全部算在了他的头上。2016年，费尔·南多在堪萨斯州被判刑1年零1天，但卡尔维罗近二十年来的不幸遭遇，却完全没法获得赔偿了。

按照美国联邦商务委员会（FTC）的统计，仅在2015年，全美至少就发现了33万起盗用身份进行商务活动的案子，而没有被抓到的数字应该会更大。在我国国内，这类案件目前还不算多，但套牌车、假冒他人身份进行网络小额贷款等违法行为已经频繁出现，需要格外警惕。

独狼行动，网络洗脑

以上两类网络犯罪，主要针对的还是个人和企业；而理由网络进行极端思想传播，危害的则是整个社会的公共安全了。

在9·11事件之后，国际社会普遍加强了对恐怖分子的打击力度，特别是对来自敏感地区的外国人往往会重点监控。相应的，恐怖组织也改变了策略，不再追求多人次、大规模的暴力恐怖袭击，而是鼓励目标国家的居民，进行孤狼式的恐怖活动。

比如，去年12月的加州枪击案中，一对夫妻突然开枪行凶，造成14人罹难；今年6月的奥兰多枪击案，则造成49人死亡；前几天，还有一名极端分子，在明尼苏达州某商场内持刀捅伤8人：袭击者据悉都曾在网上大量接触极端思想。

极端组织通过网络，特别是社交网站兜售黑货，号召这些被洗脑者进行孤狼式的袭击，只需要一根网线便能进行，招募成本相对来说非常地低，但却能有针对性地传播极端思想，还能逃避司法机关的监督，破坏效果相当惊人，对于社会而言则危害极大。

对于这些网络犯罪，传统的刑侦技术，已经有些力不从心了。因此，各国司法机关也在积极地寻找新的手段，能够釜底抽薪地打击网络犯罪。

比如，网络敲诈的嫌疑人或网络黑市的买卖双方，除了使用比特币之外，为了彻底地抹去使用痕迹，往往还会使用一种叫做“洋葱路由”（TOR）的技术。这种技术通过在多个匿名代理服务器之间的跳转，让使用者的真实IP信息隐匿无踪。而2015年底，外媒却爆出消息，美国联邦调查局（FBI）和卡内基梅隆大學的专家合作，拨出100万美元的经费，就是为了找到TOR的缺陷，并借此实现对匿名用户的追踪。尽管还不清楚合作详情，但也是一种很积极的尝试了。

类似的，今年8月份，外媒也传出消息，美国国土安全部（DHS）委托桑迪亚国家实验室进行研究，如何通过特定用户的使用模式、操作习惯，来确定某几个比特币用户实际上是同一个人在使用，借此来获得线索，找到某个比特币用户背后的真实身份。还不清楚这一项目的进展如何，但如果真能成功，则比特币一直引以为傲的“绝对匿名化”，也将不再可靠，对于打击以比特币为手段的敲诈勒索犯罪，应当是一个很好的消息。

钓鱼执法，争议颇大

针对利用网络进行极端主义、恐怖主义和种族主义宣传的犯罪行为，美国警方则采取了一种颇有争议的打击手段：钓鱼执法。

顾名思义，美国的执法部门，会派专人混迹于各个社交媒体和论坛网站，特别是那些臭名昭著、极端分子扎堆的论坛——囿于美国宪法第一修正案的保护，想把它们查禁是非常困难的，因而里头不乏潜在的极端分子。而执法人员则会伪装成极端分子的同情者、支持者，或者是潜在的感染对象，和这些人逐渐混熟。一旦有人想要发动恐怖袭击，执法人员就会尝试和他搭讪，表示会提供帮助甚至是并肩作战。而当搜集到足够证据之后，执法部门就会果断将其逮捕，防患于未然。好几起企图在网上购买爆炸物、制造事端的恐怖袭击案件，嫌疑人都是在交易“爆炸物”时被逮捕的，而所谓的卖家当然就是卧底的执法人员。甚至有一个笑话的说法，如果你要在美国的社交网络上买凶、买武器或爆炸物，十有八九会遇到FBI的卧底。

当然，这种做法也有争议，执法机关是不是在引诱他人犯罪，至少是将犯罪意图付诸实践呢？个人的正当权益和整体的国家安全之间，如何寻得平衡，这个问题还真不容易回答。

还有一些国家，则尝试在技术层面加强监管。比如，9月初，英国的国家通信总局（GCHQ）就宣布，他们将着手建设一个“大不列颠防火墙”（Great British Firewall），抵御那些利用网络进行欺诈、网络攻击、黑客渗入的犯罪行为。当然，这一举动也引发了一些民众的不满，甚至有人质疑这会侵犯到公民个人的言论自由权利。具体效果如何，也只能等时间来回答了。

现代社会是一个法制社会，显然不会容许有法外之地存在。而网络这个新兴事物，技术发展迅猛，许多新的犯罪模式不断出现，让传统的司法机关有些力不从心。然而，正所谓“魔高一尺，道高一丈”，有强大的国家力量作为后盾，有法律体系作为支撑，再加上全民的防范意识提高，相信终有一天，利用网络进行犯罪的嫌疑人也会成为过街老鼠，无处遁形。

（摘自《新民周刊》）