舒兰农商银行反洗钱工作在体系建设上下功夫

■田荣义

舒兰农商银行反洗钱工作在体系建设上下功夫

■田荣义

近日，舒兰农商银行连续出台15项关于反洗钱方面的规章制度，全面加强反洗钱体系建设，有效建立长效工作机制。

规章制度主要涉及反洗钱组织机构及岗位职责、培训与宣传、客户身份识别及风险等级划分、部门联席会议制度、内部监督检查制度、保密制度，以及数据报送管理办法、责任追究制度、考核评价办法等方面。通过全面加强反洗钱体系建设，必将有效规范反洗钱工作岗位责任，细化反洗钱工作操作规程，加大反洗钱工作考核力度，提升反洗钱风险管理信息化水平和工作效率。反洗钱系列规章制度的出台，对有效防范和遏制洗钱行为，提升反洗钱工作水平奠定了基础。