综合施策治理电信网络诈骗犯罪

2017-01-28秦峥

法制博览 2017年24期

关键词：公安机关诈骗整治

秦峥

河北经贸大学法学院，河北石家庄 050000

综合施策治理电信网络诈骗犯罪

秦峥

河北经贸大学法学院，河北石家庄 050000

近年来，我国打击治理电信网络违法犯罪工作力度不断提升，也取得了一定的成效，但依然存在一定的问题，包括管理上的一些漏洞、打击能力弱等。本文首先对治理电信网络诈骗犯罪中存在的问题进行分析，然后提出综合治理对策，希望能够给相关人员提供参考。

综合治理；电信网络诈骗；犯罪行为

在信息技术快速发展过程中，不仅给人们带来了诸多的便利，同时也给一些违法犯罪行为提供了机会。电信网络诈骗在近年来不断发生，对人民群众的生命财产安全造成严重的危害。尽管我国政府部门也通过相关的手段，加大了对此类犯罪行为的治理，并且取得了显著的成效。但为了能够进一步加强治理效果，必须加大工作力度，多方形成合力。基于此，加强对电信网络诈骗犯罪综合治理的研究具有十分现实的意义。

一、在治理电信网络诈骗犯罪中存在的问题

从目前情况上来说，我国有关部门在电信网络诈骗打击治理中取得了显著成效，但也存在一定的问题，面临一定的困难，具体体现在：

(一)公安机关在打击电信网络诈骗犯罪中整体能力有待提升

近年来，电信网络诈骗犯罪科技化、智能化水平不断提升，也呈现了明显的跨区域、跨国境的趋势，给此类案件的侦破造成很大的难度，同时也会提升侦破过程中付出的成本。相对于传统的犯罪行为，电信网络诈骗是一种新型的犯罪模式，虽然公安机关近期摸索出来一定的打击办法，但从整体的能力上来说还存在一定的不足，还处于被动打击阶段，还需要提升打击的主动性、前瞻性，以促进破案率的提升[1]。

(二)还需要加强重点地区的专项整治工作

第一，一些地区政府还未充分发动，领导干部对电信网络诈骗治理工作重视程度不足，没有将其当作是当地整治工作重点，没有落实党委政府主体责任；第二，打击深度不足。一些诈骗犯利用网络，在本地实施全国范围内的诈骗活动，对同乡诈骗的很少。由于诈骗案件发生于外地，当地公安机关的破案压力较小，导致主动开展打击电信网络诈骗活动相对较少。尽管各地都纷纷开展专项打击或哦的那个，但仅仅停留在表面上，深层次打击相对不足；第三，还没有形成各方共治的局面。对电信网络诈骗的打击需要警银、警企等协同作战，但目前这类协同作战机制还不够成熟，对专项整治工作造成很大的影响。

(三)电信领域中存在一定的管理漏洞

第一，存在大量改号电话。近年来，工信部责令三个国际端口对境外改号电话进行拦截，但这类电话依然存在。一些不法线路商私营国际网络电话，让境外改号电话混入其中；第二，实名制在推行一段时间后，还存在大量非实名制的手机卡，手机卡销售、宽带业务办理过程中不够规范，不法分子可以通过多个渠道贩卖电话卡；第三，虚拟运营商审核不严，犯罪嫌疑人往往利用虚拟运营商在号码发放中审核不严的现象，在互联网中随意购买到商务总机、一号通等捆绑电话；第四，很多国际服务器托管企业落户中国，但当地却没有成立行业主管部门，导致对此类企业的监管力度不足。

二、综合施策治理电信网络诈骗的建议

基于上述分析，可以看出电信网络诈骗对群众的危害性，同时也认识到目前在治理此类案件中的不足。笔者基于自身工作经验，现提出几点建议：

(一)加强工作机制创新，提升对电信网络诈骗犯罪的打击能力

公安机关是打击电信网络诈骗犯罪活动的主力。第一，应该严格按照相关工作机制规定，改变传统工作中各自为战的局面，积极开展联合作战、集约式打击活动，提升对电信网络诈骗犯罪活动的打击效果[2]；第二，充分利用信息化系统，包括侦办平台等，提升赃款拦截效果。案发地的公安机关，应该对侦办平台进行充分的利用，通过对大数据的分析，对案件中信息流、人员流、资金流等进行研判，缩短案件梳理的时间，然后经由案件主侦部门根据案件串并、研判结果，进行侦查经营，落地查证；第三，加强公安队伍建设，提升案件侦破能力。电信网络诈骗犯罪形式不断变化，侦查难度也逐步提升，为了提升打击力度，必须从加强打击队伍建设入手，建立专门的打击队伍。公安部应该积极的采取措施，督促各地建立专门进行此类案件的侦查队伍，以便于对各地电信网络诈骗最新变化进行了解，提升打击的针对性。

(二)强化各行业、各部门之间的协作

在综合治理电信网络诈骗犯罪活动中，需要公安机关、银行、电信、工信、工商等部门相互联系沟通，增强协作性。国务院专项会议中提出了关于电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，应该充分发挥该制度的作用，加强各个部门、各个行业之间的协调合作。具体来说：

第一，有关部门、行业必须配合公安机关，做好对电信网络诈骗活动的打击工作。银行应该出台相关的规范性文件，下发到各个支行、支付企业中，保证其执行；商业银行及电信三大运营商需要为公安机关在侦破此类案件中开通绿色通道；第二，强化行业监管，保证诈骗电话无处可打、诈骗赃款无法流出。强化行业账户的管理工作，对可疑的银行卡进行梳理，对涉案的账户进行暂停，对买卖账户、冒开账户的行为进行严惩。工信部门需要加强对境外改号电话的拦截，强化电信网线的监管，从通信管道入手进行监管。工商部门则需要从网上申办公司方面加以监管，将涉嫌犯罪的企业进行执照吊销、账户吊销等，弥补诈骗分子利于公司管理漏洞实施诈骗的问题。

(三)加大重点整治地区的力度

第一，各地党委政府必须提升对电信网络诈骗活动打击工作的重视。由中央、省级层面下排工作组进入重点整治地区，进行指导工作，对当地开展综合整治工作进行有效的监督，积极调动当地各方力量，提升整治的成效性；第二，加深打击深度，提高主动性。强化对信息系统的利用，利用案件串并、信息研判以及侦查经营，改变事后调查的被动性，提升打击的主动性，从源头、团伙等方面加强打击力度。同时，还应该加强对电信网络诈骗活动的打击深度，建立长效整治机制，不断的总结经验教训，保证工作的成效。将可以推广的经验，逐步在别的地区进行复制、推广，尤其是在案件高发地，提升从源头打击的力度。

(四)强化宣传，提升群众防范意识

在国务院制定的联席会议中，中央网信办、中宣部、三大运营商等成员必须发挥自身的优势，借助于新闻媒体、自媒体等载体，开展电信网络新型犯罪形式讲解、犯罪防范宣传。尤其是对于各部门财务人员，更需要采用联合宣传模式，强化财务管理制度建设，提升财务人员的防范意识与能力，让预防诈骗深入人心，从根本上减少此类诈骗案件的发生。

在具体宣传工作展开时，可以组织媒体全程跟踪公安机关打击过程，揭露电信网络诈骗活动的手法、危害性等；还可以通过开通官方微博、微信等媒体，发布关于公安机关打击电信网络诈骗取得的成效，提升群众知晓率；工信部以及电信、移动、联通企业，需要通过自己官方短信形式，向用户发送关于防范电信网络诈骗行为的措施，给予用户提示，避免用户上当受骗。