江苏破获新型非法集资诈骗案圈走万余老人上亿元

江苏破获新型非法集资诈骗案圈走万余老人上亿元

交纳一定金额的钱款，便能成为商贸公司的“宣传员”。以10个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”；或是以20个月为投资期限，投资20万元为一单，第11个月开始领取相应的本金和宣传费，到期后能领取到103.7万元。

面对如此高额的回报和新颖的“等额本息”返还方式，万余名中老年人上当受骗，被圈走的钱款金额过亿元。案发后，该非法集资团伙主要犯罪嫌疑人出逃国外。近日，江苏省公安厅召开新闻发布会，通报了这起案件，在公安部的直接指挥下，经泰国执法部门密切配合，江苏警方最终将这起“等额本息”式非法集资团伙头目孙某抓获归案，并押解回国。

商贸公司非法集资诈骗，圈走万余老人上亿资金

2016年4月11日，南京市下马坊地铁站附近，突然有大量市民聚集，而他们围堵的一处办公楼，早已人去楼空。原来，他们都是南京玄祥时韵商贸有限公司的投资者。这些人以中老年人为主，投入的资金少则一两万元，多则上百万元。

接到报警后，南京玄武警方当即展开调查，短短两天内就抓获该公司10多名涉案人员。随着嫌疑人的到案，玄祥时韵的非法集资骗局也浮出水面。

经查，该公司成立于2015年5月。一开始，这家公司的经营地址在南京闹市区新街口某商务楼，2015年11月，公司搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为公司会员。

对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶和红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且还可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

“这起非法集资骗局最大的迷惑性就在这里。”南京市公安局玄武分局经侦大队副大队长李洋介绍，与其他非法集资不同，玄祥时韵公司并非以投资回报的形式返还钱款，而是创出了一套“等额本息”返还法。比如投资者投入10万元，其每月返还本金的10%，即1万元，同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。因为是本金和利息同时返还，投资者便觉得风险小，所以纷纷加入。

根据警方的初步统计，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。今年3月，犯罪嫌疑人孙某接手玄祥时韵公司继续开展业务。然而到了4月11日，孙某因无法兑付投资者返利，便选择了出逃。“公司账上没有任何资金，倒是大米、红酒和茶叶等货物还有不少。”李洋介绍。

接盘诈骗公司头目逃往泰国流连赌场

4月12日，南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地，将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中警方发现，该团伙头目孙某已经逃往境外。

获悉这一情况后，南京市公安局经侦支队当即向江苏省公安厅经侦总队汇报相关案情，在经侦总队指导下，梳理嫌疑人外逃线索，并向公安部申请发布红色通报。在民警的不懈努力下，专案组追踪到了孙某在泰国的活动线索。

2017年8月4日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴泰国开展工作，当天下午3点多钟，泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日，孙某被安全押解回国。据孙某被抓获后供述，其被抓获的当天已经订好了晚上10点的飞机，如果不是抓捕及时，他就跑了。

据孙某交代，他曾经也是个大老板，但生意失败欠了一屁股债。接盘玄祥时韵公司后才发现，每天要兑付的投资者返利数额惊人，自己很快便入不敷出。最终，孙某无钱再返还给投资者，只得出逃。由于出逃后没有钱，为了赚钱，他经常流连于赌场，试图一朝翻本。

截至目前，警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主要犯罪嫌疑人，警方仍在进一步抓捕中。

受害人数多卷宗用皮卡拉到检察院

“这起案件涉及的资金量大，受害人多，相当罕见。”南京市公安局玄武分局经侦大队大队长周林说，从此案中，可以发现近年来非法集资诈骗的一些新动向。

“玄祥时韵公司以‘宣传费’名目进行投资返利，更具迷惑性。这也是很多受害人上当受骗的原因之一。”周林说，当前非法集资骗局的迷惑性越来越强，嫌疑人使用各种名目诱骗受害人投入资金。

据南京市公安局玄武分局经侦大队教导员李子健介绍，由于此案规模罕见，南京警方出动了大量警力开展调查工作，整个案件的卷宗有500多本，最后是用一辆皮卡拉到检察院去的。“案件能达到如此规模，一方面是嫌疑人编织的骗局迷惑性强，另一方面也是受害人抱有侥幸心理，被超高回报所诱惑”。

李子健表示，非法集资常见手段就是以高额回报为诱饵。当前经济形势不佳，年化收益率超过10%都不太可能，更别说月利8%了。公众要认清非法集资的本质，其所谓的返利是拆东墙补西墙，用后来者的钱填前面人的窟窿，一旦无人继续投资，资金链顿时断裂，拿回的仅仅是自己的小部分利息，真正大头是投入的本金。

此外，在发布会上，江苏省公安厅副厅长夏存喜还通报了2016年江苏公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人（“猎狐行动”）工作情况。

今年以来，江苏全省公安机关共从21个国家和地区抓获境外在逃人员103名，其中缉捕67名，劝返36名，涉案金额千万元以上的50名，超过亿元的13名，涉案总金额超过80亿元。协助纪检、检察机关缉捕职务犯罪境外在逃人员两名，缉捕海关走私犯罪境外在逃人员9名。

夏存喜表示，江苏警方向全省目前仍然在逃境外的经济犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人员尽快放弃错误认识，珍惜机会，主动向公安机关投案，如实供述自己的不法行为。对自愿回国投案自首的，可以依法从轻或者减轻处罚；对积极挽回受害单位或受害人经济损失的，可以减轻处罚；对犯罪较轻的，可以免除处罚。对经规劝仍不主动回国的犯罪嫌疑人，公安机关将秉承“天涯海角，有逃必追”的理念，绝不放弃缉捕。