辽宁破获重大骗汇案件

辽宁破获重大骗汇案件

近期，公安部经侦局会同国家外汇管理部门筛查外汇异常数据，发现辽宁顺鹏商贸有限公司以还款名义一次性申购外汇1.9亿美元，后迅速转账至同名其他账户，交易极为可疑。掌握线索后，部经侦局立即部署辽宁公安经侦部门对该线索开展研判分析和落地核查。辽宁省公安厅经侦总队抽调精干力量，联合本溪市公安局成立联合专案组，组织经侦为主、其他多警种同步上案，迅速摸清犯罪组织架构和现实活动情况。

经查，2015年8月，为非法获取外汇，辽宁某商贸有限公司实际控制人王某指使公司相关人员，伪造银行到期还款通知书，虚构购汇理由，从某银行苏州分行骗购外汇1.9亿美元，并经多次划转后用于偿还该公司的银行欠款。目前，4名犯罪嫌疑人均已被采取监视居住的强制措施。