西班牙限制一千欧元以上现金交易
2016-12-07
环球时报 2016-12-07
据西班牙巴塞罗那广播电台6日报道,西班牙财政部已将一份“禁止在西班牙境内1000欧元以上的现金交易”草案报告提交国会讨论,如在近期通过,该法案将于明年一月开始实施。
报道称,鉴于西班牙境内各种非法敛财活动的日益猖獗,犯罪分子的洗钱手段也在日益更新,政府才将出台这一新法规,打击黑帮的敛财行为。2012年政府已经出台“禁止2500欧元以上的现金交易”的法规,但是根据过去4年的情报,仍有不少人进行偷税漏税和大肆洗钱的犯罪活动。据悉,巴塞罗那警方于日前在机场截获两名华人违法携带100万欧元闯关,闯关华人无法解释资金的来源,警方已经依法予以没收,两名华人将受到法院的审判。▲
(王方)