打击假币

打击假币

01　应城警方打击假币犯罪新战法

一、战法背景

近年来，随着犯罪嫌疑人反侦查意识和能力的提高及犯罪手段的翻新，假币犯罪手法愈加多样化、专业化，假币违法犯罪活动出现了跨区域作案、互联网、电子转账和快递公司实施购买、销售、运输假币的新动向，隐蔽性更强、打击难度更大，给打击假币犯罪带来了新的挑战。针对应城市假币违法犯罪活动的现状，经侦大队总结、提炼了历年来打击假币的一系列经验做法进行总结探讨。

二、战法核心

1、广泛征集线索分析法。一是利用案件信息系统定期对全市的假币类案件进行汇总，掌握全市的假币犯罪情况，督促各派出所上报假币犯罪人员的接触人员；二是采取奖励性政策，对提供线索破案的给予奖励，激发群众提供线索的积极性；三是在假币违法、犯罪重点地区物建“灰色”特情，及时掌控全市假币违法、犯罪动向。

2、轨迹研判分析法。针对来自假币重点地区的人员通过警务综合平台进行筛选，对筛选出的人员逐个研判活动轨迹，针对跨地区作案的嫌疑人进行高速公路轨迹研判、视频追踪、进一步确定该人是否存在嫌疑，对嫌疑性较大的人员及时通报予以查控。

3、设卡堵截查控法。对假币违法犯罪重点地区进、出道路上经常性的设卡堵截、盘查，对进、出假币违法犯罪重点地区人员、车辆进行检查，及时发现假币线索和现场查获假币。

三、典型案例

经侦大队以打击、整治假币违法犯罪集中行动为契机，采取奖励性政策广泛征集假币违法犯罪线索、情报综合研判、轨迹分析，传统手段与公安信息化手段结合运用，快速侦破一起重大跨地区购买假币案。

2014年10月29日，经侦大队在接到群众匿名举报后迅速开展工作，在短短一天时间内就锁定嫌疑人和嫌疑车辆，当日在武荆高速郎君收费站堵截，抓获两名犯罪嫌疑人胡某、杜某，当场缴获2005版百元假币1000张，总面额10万元。

四、战法运用

步骤一：采取奖励性政策广泛征集假币违法犯罪线索

应城市郎君镇是假币违法犯罪的高危地区，近年来随着经济的发展，交通的便利，郎君镇的假币违法犯罪呈高发势头，不少外地假币犯罪团伙到郎君镇购买假币出售。经侦大队为广泛收集假币犯罪线索，拓宽思路，认真分析研判假币犯罪特点，积极运用传统手段和现有的信息化手段相结合，通过假币犯罪的社会危害和举报假币犯罪重奖的宣传，于2014年10月29日收获一条重要匿名举报线索：“一男子开车从武荆高速郎君路口下高速到应城市郎君镇西村购买假币”。经侦大队围绕该举报线索开展工作。

步骤二：轨迹分析查证

获此举报线索后，经侦大队充分运用高速路网车辆通行数据和视频监控发现犯罪嫌疑人和嫌疑车辆踪迹。

经侦大队在接到匿名举报线索后赶赴武荆高速应城郎君收费站对从钟祥上高速，应城下高速或郎君上高速，钟祥下高速的的车辆进行模糊排查，发现三辆汽车符合条件，然后对该三辆符合条件的汽车在高速路网信息中搜索，发现车牌号为：鄂HBC225的白色雪铁龙爱丽舍汽车2014年9月27日从武荆高速郎君收费站下高速到郎君，10月29日该车已经从郎君收费站下高速。经侦大队将该车作为重点排查车辆，组织侦查员在郎君镇进行拉网式搜索，在郎君镇街道一餐馆门前找到该车。然后对该车进行蹲点、守候、跟踪，发现该车从餐馆出发往郎君西村方向漫无目的的行驶，时常开往远离人烟偏僻地区，该车嫌疑极大，作为重点查控对象。

步骤三：设卡堵截、查获现行

由于在假币犯罪高危地区郎君镇西村，长时间的跟踪极有可能被嫌疑人察觉，为了不打草惊蛇，经侦大队在确定重点嫌疑车辆之后，组织侦查员对进、出郎君镇的公路上设卡堵截，当天下午车牌号为鄂HBC225白色雪铁龙爱丽舍汽车从郎君收费站上高速时，在收费站被查获，抓获两名男性犯罪嫌疑人，当场查获假币10万元。

目前，一方面购买假币的两名犯罪嫌疑人胡某、杜某已被审判，另一方面继续追查经营上线，力争打掉整个郎君假币犯罪网络。

五、战法启示

1、将传统侦查手段与信息化应用紧密结合，采取物建秘密力量贴靠、秘密跟踪守候、秘密调查取证、网上核查等侦查措施，在全面掌握犯罪嫌疑人的活动规律、住处及部分犯罪事实以后，及时组织抓捕，从而使案件成功侦破。

2、广泛宣传、发动群众，用奖励性政策提高群众提供线索的积极性，让广大群众成为我们的耳目，将为我们打击犯罪起到非常重要的作用。

02　假钞工厂网上贩卖假币 专制十块二十块小额假币

张老板在扬州老城区经营一间小杂货铺，前阵子，她发现收来的零钱里有一叠二十块钱看上去有问题，再一回想，这几张二十的零钱都是一个小伙子买打火机等东西付的，她赶紧报了警。

经过银行鉴定，共有八张二十元面额的人民币是假币。经过走访，民警很快找到了使用假币的男子李某，李某交代，假币是他从网上购买的，共四千元，全部是二十元面额的假币，而且已经都用光了。

民警发现，李某通过银行转账将钱打入对方账号后，对方很快就会通过快递将假币发过来。民警立即化妆成快递员在快递点蹲守，第二天就将李某的上线戴某抓捕归案。经审查，戴某是江都人，也是个假币的二道贩子。再一看，戴某加入的这个群可不一般，他电脑中保存的一组视频，让见多识广的民警看了以后都大吃一惊。

这组视频的内容，是一个已成规模的假币加工窝点，其中二十元面额假币的半成品、成品、以及发货的快递单和一些制造假币的机器一应俱全。戴某交代，当自己尝试着跟群主去买了一次东西并将假币顺利花出去以后，他动起了歪脑筋。很快，民警发现这个群主在沈阳。

民警立即赶到沈阳展开实地走访，他们根据视频中建筑的特点，果然在强工街发现了一处可疑地点，直到第三天才有一名中年女子进入，民警立刻进入搜查。这名中年女子确实是这栋房子的主人。在某个角落里面发现了大量的假币以及伪造这些假币所使用的烫金纸烫金钱 裁剪刀等物品。

就在搜查的时候，一名男子突然闯进了屋子，民警立即将其控制。经审查，这名男子姓赵，二十六岁，沈阳当地人，做过某公司保安，收入不高，但花费挺多，经常入不敷出。时间一长，银行欠款累计高达十六万。正当走投无路之时，赵某在网上结识的一个山东网友指了条歪路：贩卖假币。

就这样，手头拮据的赵某走上了邪路，他不但购买成品假币，还买来机器，自己制作假钞。直到落网，赵某都觉着自己没犯多大事，最多罚款了事。可事实上，赵某不但涉嫌违法，还因为制作假钞，把亲爹拉下了水。他的加工厂就设在父母家中。

目前，赵某父子因涉嫌伪造货币并出售被警方刑事拘留。山东警方则根据扬州警方的线索，打掉了赵某的上线，捣毁了一个伪造小面额货币的犯罪团伙。

有这等精力和心思，用在正道上多好，偏偏要干违法犯罪的勾当，害了自己也害了家人。另外提醒一下大家，日常生活中，对于十块、二十块等小面额的人民币也得多留个心眼，仔细甄别，如果发现假币一定要及时报警。

03　小伙自己加工假币 目前已被当地警方抓获

据了解，23岁的广州小伙赖某购买假币，打算以假换真，没想到对“质量”不满意，于是自己购买设备，对假币进行再加工。合肥站前路一家小商店，男子进店买水，递给老板一张20元人民币，“看到他包里有好几百张20元的，觉得不太对劲。”老板起了疑心，将钱拿过来仔细查看。“防伪水印什么的也有，就是手感怪怪的。”老板随手将纸币在墙上摩擦了一下，发现摩擦后的纸币竟然掉色。

见行为暴露，男子慌忙离开，店老板拨打了报警电话。民警到场后，很快将男子抓获。经查，男子赖某是广州人，当天才来到合肥。在赖某身上，民警查出8张100元纸币和184张20元纸币，同时找到一张宾馆房卡。在该房间，民警又找到1007张20元纸币。

民警将这些纸币送往中国人民银行，经专业人士鉴定，这些20元纸币全是假币，面额达2.4万余元。赖某交代，他看到小超市或小商场就进去用假20元购物，换取真的零钱，跑了大概二三十家才被识破。

04　牟平警方收缴假币1.1万余元

在开展打击假币专项行动中，烟台市公安局牟平经侦大队以分局名义，将专项行动通知下发给各派出所，并在绩效考核中明确了假币专项行动的成绩认定和重要性，激发了辖区派出所在收缴假币工作方面的主动性和能动性。

专项行动开展以来，各派出所结合自己的辖区特点和人员流动情况，采取宣传教育和入户走访相结合的方式，积极主动的收缴假币。近日，他们针对近期樱桃大量上市，交易市场交易频繁的现状，及时走访调查，及时向商贩主动宣传2015年版人民币的基本防伪特征和识假方法，并告诫商贩收到假币要主动上交公安机关，不可存在侥幸心理，群众都积极予以配合，工作得到群众全力支持。截止目前，通过派出所收缴假币数量有11000余元，有效地遏制了社会面的假币存在和流通。