电信诈骗

电信诈骗

稷山警方破获特大系列电信诈骗案

近日，山西省稷山县公安局破获特大系列电信诈骗案，涉案金额100余万元。诈骗团伙共诈骗群众750余人次，涉及全国29个省区市。

“买药返款”，村民汇款15次被骗18万余元

2015年9月，稷山县村民耿某接到自称北京某中医院高教授的电话，称可以买药返款，并承诺可以给耿某办理免费医疗补助，但要缴纳保证金、税费及手续费。放下电话后，耿某没有多想，就兴冲冲地去银行给所谓的“高教授”汇款，先后15次给指定账号汇入现金共18.18万元。今年1月26日最后一次汇款后，耿某感觉有些不对劲，便报了警。稷山县公安局接警后，马上抽调精干警力，多次召开案情分析会，成立了“电信流”侦查组、“资金流”侦查组、信息研判组、证据固定组，迅速展开侦查。

专案组民警通过分析研判，确定了其中一名犯罪嫌疑人的电话号码，并发现该嫌疑人经常在北京市昌平区紫金广场附近活动。与此同时，另一组民警利用视频图像，紧追“资金流”。民警通过调取银行卡账户和流水发现，受害人耿某将18.18万元汇进犯罪嫌疑人提供的银行账号后，犯罪嫌疑人迅速将资金转至第三方交易平台，进一步分流到另外一个银行账户，通过ATM机将钱取走。通过对“电信流”和“资金流”的数据信息分析，民警迅速锁定了部分犯罪嫌疑人的手机号码。

抽丝剥茧，犯罪嫌疑人浮出水面

确定犯罪嫌疑人的有关信息后，专案组民警立即赶往北京。3月18日，在北京警方的大力支持下，民警确定了犯罪嫌疑人的居住地和办公地。3月24日，民警在其办公地点将犯罪嫌疑人段某抓获，现场查获网络电话16部、手机16部、电脑13台、银行卡30余张等作案工具，扣押赃款10万余元。民警同时查获段某从某专门出售公民个人信息公司非法获取的公民个人信息5000余条。民警随后抓获该诈骗团伙其余4名犯罪嫌疑人。

经查，该诈骗团伙由段某负责提供办公场所、购买虚假手机卡、非法获取公民个人信息、网络购买廉价“三无”保健品、招聘话务员、联系物流公司、收取赃款等工作，由多名话务员冒充知名专家、教授，利用网络电话给各地群众打电话，以推销“保健品”、办理免费医疗补助等为名义，诈骗受害人钱财。该诈骗团伙以货到付款、通过第三方交易平台将钱转移等方式，将诈骗的钱财“洗白”。

据了解，犯罪嫌疑人段某等人通过上述诈骗手段，共诈骗群众750余人次，涉及全国29个省区市，现经公安机关查证的涉案金额达100余万元。目前，段某等5人已被依法刑事拘留，其余6名犯罪嫌疑人已被公安机关上网追逃。

吉林警方侦破电信诈骗案公布92起典型案例

为有效遏制电信诈骗犯罪高发势头，维护群众财产安全，2015年11月，吉林省政府批准建立吉林省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度。作为该制度的重要载体和平台，吉林省反电信诈骗中心随之投入建设。

中心的建立，有效提升了吉林省打击治理电信网络新型违法犯罪的能力，并取得明显战果。据不完全统计，“打盗骗 保民安”冬季治安攻势行动以来，各级公安机关共侦破电信网络诈骗案件92起，抓获犯罪嫌疑人54名，累计涉案金额达2800余万元。

典型案例

一、冒充儿子发短信 诈骗2万元

2015年11月24日下午4时许，公主岭市杨大城子镇居民高某报案称，有人冒充其儿子发短信，称在长春把人打伤，对方要4万元私了。高某给对方汇去2万元后，与儿子通话发现被骗。

接警后，公主岭市公安局在有关部门配合下，通过数据分析，及时锁定犯罪嫌疑人郑某。11月25日23时，警方在长春北高速口将郑某抓获。

经讯问，郑某对诈骗高某2万元的犯罪事实供认不讳，同时还供认了其他3起诈骗案件。

二、木马短信盗账号 微信诈骗500余万

2015年11月23日，吉林省公安厅网安总队发现有人向网民发送大量木马短信，并利用木马短信盗取微信账号、密码，冒充微信使用人向其好友群发诈骗信息，涉案金额500余万元。

经侦查，民警确认徐某为该案主要犯罪嫌疑人。2015年11月27日，由吉林省公安厅网安总队、榆树市公安局组成的联合专案组抓获徐某等犯罪嫌疑人14人，扣押涉案财物价值30余万元。

经讯问，徐某对冒用他人微信实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

三、利用多张银行卡 在三地转移赃款

2015年8月5日，扶余市公安局接到居民王某报案称，有人冒用其工作单位领导的微信向其借款，王某在没有确认对方身份的情况下便转账汇款38万元，随后发现被骗。

民警在侦查中发现，这笔资金首先汇入在深圳开户的2张银行卡上，每张卡分别汇入19万元。随后，这笔资金又转入在合肥开户的银行卡中最终在海口市的多家银行取现。

专案组立即赶赴海口调取银行卡的取款银行监控录像，发现嫌疑人在海口市工商银行8家支行将涉案资金全部取走。

2015年12月3日，专案组分赴广西、海南两地，将犯罪嫌疑人张某等4人抓获。

经讯问，4人对利用微信骗取被害人38万元的犯罪事实供认不讳。

四、“领导”来电借钱 同一手段连续作案

2015年9月24日11时30分，长春市公安局九台分局接到刘某报案称，犯罪嫌疑人冒充刘某单位领导与其通话，以家有急事为由借款2万元，刘某汇款后与单位领导核实，发现被骗。

接警后，九台分局民警立即开展调查工作，并协调涉案银行卡开户银行，及时冻结犯罪嫌疑人持有银行账户。经工作，民警确认周某、黄某为该起诈骗案的犯罪嫌疑人。2015年11月26日，民警在海口市将犯罪嫌疑人周某、黄某抓获。

经讯问，两名犯罪嫌疑人对冒充被害人刘某领导诈骗的犯罪事供认不讳，同时交待采取相同作案手段，实施诈骗作案15起的犯罪事实。

五、“假警察”来电诈骗 真民警异地破案

2015年11月10日9时许，市民徐某到长春市公安局南关分局报警称，一名自称是公安局的工作人员给其打电话告知，徐某涉嫌参与洗钱、涉毒违法犯罪，需交纳保证金。徐某信以为真，惊慌中给对方汇款37.8万元，后发现被骗。

警方立即成立专案组，并以嫌疑人银行开户账号、赃款流向为突破口，辗转北京市、上海市、深圳市等地，最终确定朱某、张某有重大作案嫌疑。2015年12月22日，专案组在上海市将朱某、张某抓获。经审讯，两人交代了伙同上线张某某等人实施诈骗40余起，涉案金额200余万元。

2015年12月30日，犯罪嫌疑人张某某落网。案件正在进一步工作中。

应城警银合作拦截电信诈骗

近日，应城市公安局与辽宁省朝阳市喀喇沁警方通过警银合作，成功拦取被电信诈骗的现金人民币2万元，为受害人李某（男，70岁）挽回了损失。

2015年11月26日，辽宁省朝阳市喀喇沁居民李某在家中接到一个自称是自己儿子的电话，“儿子”在电话中说自己被告发强奸，现在被关押在公安机关，还说要求交纳保证金5万元赎人，要李某先凑集2万元钱交保证金。爱子心切的李某来不及细想，在对方的诱骗下来到银行向电话中提供的银行账号汇入现金2万元。汇款后，李某经银行工作人员的提醒，与儿子取得联系后意识到自己被骗了，李某立即向喀喇沁警方报案，当地警方立即与银行协作将诈骗帐号采取停止交易措施。

在随后开展的调查中，喀喇沁警方发现诈骗帐号为湖北省应城市城区一家银行的开户帐户，喀喇沁警方通过公安机关跨区域协作平台的协作机制，向应城市公安局刑侦大队发布协作请求，应城市公安局刑侦大队立即根据协作的指示，与该开户银行进行工作对接，对涉案帐户进行冻结保全措施，成功将被诈骗的2万元现金保留在应城银行帐面。

2016年6月3日，受害人李某在喀喇沁警方的陪同下，来到应城市公安局，刑侦大队民警将被骗的2万元现金成功返还给了李某。目前，两地警方对该案正在进一步调查中。

太原尖草坪警方破获系列电信诈骗案

近日，山西省太原市公安局尖草坪分局刑侦大队历时一个月，转战江西省多个地市，一举打掉一电信诈骗犯罪团伙，成功破获系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人3名，破案100余起，并追回赃款59000元。

3月11日，尖草坪分局刑侦大队接到辖区群众报警称，一名自称安徽省某医院的工作人员，以发还新生儿补助，需要缴纳保证金、手续费为由，诈骗其7.2万元。案发后，分局党委高度重视，立即责成刑侦大队和合成作战室成立专案组展开调查。经查证，诈骗帐号在江西省吉安市有取款记录，于是专案组民警立即赶赴江西省吉安市，调取了犯罪嫌疑人取款银行及周边的视频监控，发现取款人是一名30岁左右的男子且经常出现在该市某宾馆、酒店集中的区域。在当地警方的配合下，专案组民警累计摸排走访宾馆、酒店67家，成功查获犯罪嫌疑人入住信息。专案组民警随后发现该身份信息为虚假信息，但该信息在江西省赣州市的某宾馆有住宿登记记录。

专案组民警立即赶到赣州市进行调查，在当地警方的配合下，对犯罪嫌疑人登记入住的某宾馆进行布控。4月1日，专案组民警在该宾馆门口将犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某一举抓获，当场查获赃款1万余元，作案手机三部，银行卡300余张，并于4月7日将三人押解回省。

经查，该犯罪团伙自2015年以来，非法获取居民生育信息，冒称医院、计生部门、财税部门的工作人员，并随机主动联系受害人，以发还新生儿补助需要缴纳保证金为由，骗取受害人转账汇款，疯狂作案100余起，涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市，涉案金额180余万元。现犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某已被警方依法刑事拘留。

目前，此案正在进一步深挖细查中。

泉港警方成功破获一起电信诈骗案

近日，福建省泉州市公安局泉港分局成功破获一起冒充武警以“购买军用帐篷”的方式进行诈骗的案件，涉案金额达14.4万元，已追回赃款5万余元。

采购烟花顺便买帐篷

2016年4月8日，泉港区经营烟花爆竹的某个体户林某接到一个来电显示为本地号码的陌生电话，对方自称是泉州市公安局武警支队工作人员，通过安监局介绍与他联系。他们告诉林某，因部队搞活动要采购一批烟花。就在双方谈妥一笔约2万元的烟花生意后，不久自称“武警工作人员”又打来电话说，因训练需要采购一批帐篷，但因与之前的帐篷供货商关系闹僵了，不便打电话向他购买帐篷，又急需帐篷，让林某同帐篷供货商联系，帮忙以5000元一顶的价格采购20顶某规格帐篷，并将供货商的电话告诉了林某。

差价可观轻易上当受骗

林某按照他们提供的电话号码，和所谓的帐篷“供货商”联系，对方告诉他“帐篷每顶3600元，但要先付清货款才能出货。”林某心想，如果按照每顶3600元的价格采购，就可以从中赚取不菲的差价，便立即将全部货款7.2万元打到了对方银行卡上。不久，自称“武警工作人员”又打电话过来说：“一共需要40顶帐篷，让林某再采购20顶帐篷，并承诺款项等领导审批后便支付”。林某便再次付了7.2万元的货款给“帐篷供货商”。之后，林某再给“武警工作人员”“供货商”打电话均无法接通，才意识到被骗了，随即报警。

历时一个多月成功告破

接到报案后，泉港公安分局刑侦大队随即对该案件进行侦查，并和泉州市反诈骗中心取得联系，展开专案研判。办案人员紧扣本案的“信息流”和“资金流”这两个关键环节，发现该犯罪团伙活动于河南省漯河市一带。办案人员立即赶赴河南开展工作。经过一个多月的调查取证，办案民警发扬连续作战的精神，克服工作压力大、天气炎热等困难，于5月27日在河南省漯河市源汇某小区成功抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人孙某、刘某华、党某峰、张某丽、丁某霞等5人。经审讯，他们对诈骗的犯罪事实供认不讳。

经查，党某峰和刘某华为连襟关系，孙某是他们的姨夫。今年3月初开始，党某峰便同其妹夫刘某华冒充军警身份，以部队举办活动需采购烟花、帐篷为由实施电信诈骗，后孙某、张某丽、丁某霞先后加入。五人分工明确，党某峰和刘某冒充军警身份，孙某冒充帐篷供货商，张某丽、丁某霞负责取款。

目前，党某峰等5人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

电信诈骗层出不穷社区民警身边解围

姑苏分局娄门派出所社区民警虞向阳在去社区走访的途中，遇到了一位忧心忡忡的中年女子，觉得情况可疑便上前询问情况。中年女子见是穿着制服的民警，紧绷的神经一下就放松了：“太好了！警察同志快帮帮我吧，我有20多万元的存款现在都不安全了！”虞向阳一听就明白了其中的蹊跷——这位大姐八成是碰上诈骗了，随即陪同她回到派出所大厅，认真询问起事情的原委。

原来4月14日这天上午，正在家中的徐女士突然接到一个来电显示为“0195852102”的号码，对方自称是深圳市公安局，询问徐女士的银行存款情况。徐女士没有多虑，如实道出了自己有21万余元存款的事情。对方紧接着就说徐女士的银行卡内有其他犯罪分子的存款，要求徐女士“自证清白”。徐女士半信半疑地挂了电话。但没隔多久又接到了0755-82978000来电，对方称是深圳福田区人民检察院，义正言辞地告诉徐女士“公安局说的都是真的！”，要求徐女士将全部存款转入安全账户、配合警方调查。徐女士依然不敢掉以轻心，偷偷查询了来电归属，发现这个号码还真是福田区人民检察院的办公电话！徐女士一时慌了神，思前想后决定来派出所求助，没想到半路上就碰到了下社区走访的社区民警虞向阳。虞向阳在了解了事情的来龙去脉以后，明确地告诉徐女士这确确实实是电信诈骗，骗子之所以能用检察院的号码拨打电话，都是改号软件和网络电话在搞鬼。见徐大姐仍然心存顾虑，虞向阳找来几起近期的电信网络诈骗案例，耐心地分析讲解，这才打消了徐女士的疑心。得知21万元现金在账户里安全地存着，徐女士终于放心了，连连道谢：“要不是虞警官及时阻止我，我这20多万可就全没了！”

警方提示：近期，电信网络诈骗旧招数不断、新花样也不少，可谓是层出不穷：冒充公检法人员、冒充淘宝支付宝客服、冒充移动电信、银行客服、冒充熟人……但是万变不离其宗，骗子的目的只有一个，那就是钱！所有诈骗的最后一步就是让市民向“私人账号”汇款。警方再次提醒，不论是在电话里还是在网络上，涉及到钱款、验证码、银行账户、个人身份信息这些敏感词的时候，一定多留个心眼，不要轻易输入或者告知。实在难以把握的，不妨拨打110或者联系社区民警一辨真伪，民警会帮您及时拆穿骗子的把戏、避免口袋里的钱中了骗子的圈套。

信丰警方破获特大电信诈骗团伙 涉案金额100余万元

近日，信丰县公安局在信丰县工业园一出租房捣毁一处电信诈骗窝点，抓获江某程等18名犯罪嫌疑人，成功打掉了一个特大电信诈骗团伙。7月20日，该案件侦查完结，18名犯罪嫌疑人全部移交检察机关准备诉讼法院判决。

2016年5月份，信丰县公安局刑侦大队接到群众匿名举报：信丰县工业园一驾校旁一出租房内有一大群人聚集在拨打电话，形迹可疑。

接到举报后，该县刑侦大队没有轻率行动，而是一方面立即向局领导汇报，争取警力支持，另一方面立即安排侦查员对被举报的出租房进行调查。侦查员在出租房外通过监视、侦查逐步摸清了该团伙的成员结构，活动规律。

5月31日中午12时许，刑侦大队联合西牛派出所、工业园派出所、嘉定派出所、处突大队、网监大队集合优势警力趁嫌疑人吃饭之际以迅雷不及掩耳之势突入现场，当场抓获犯罪嫌疑人18名，现场扣押了大量电脑、电话、诈骗剧本等大量作案工具。

经查：2015年11月份，犯罪嫌疑人黄某（在逃）租赁出租房作为诈骗窝点，由犯罪嫌疑人童某（在逃）提供电脑、电话耳机等设备，聘请多人在该处窝点用网络电话根据“话术单”内容（即诈骗剧本）以4G网络活动推广中心的名义与诈骗对象联系，并告知对方号码使用年限达到4G网络活动推广的要求而且是本次活动的幸运用户（即中奖的意思），公司免费赠送一部苹果手机和500元的话费充值卡，个人只需缴纳499元个人所得税款。事主同意后，由犯罪嫌疑人刘某清负责核单并冒充深圳邮政局的工作人员与诈骗对象联系确认后下单。嫌疑人在广州通过邮政快递将假手机和假充值卡邮寄给事主后，要求事主货到付款。如果事主付款后发现手机不是真的苹果手机，充值卡无法使用后即以厂家发货过程中出错，会重新发货的理由敷衍事主，而后将事主号码拉入黑名单。经初步调查，受害人涉及江西、贵州、广东、四川、重庆、广西等多个省市，受害人员多达2000多人，涉案金额100余万元。

目前，犯罪嫌疑人江某程等18人已被刑事拘留，该案在进一步侦查之中。

广东江门：深入辖区开展防范电信诈骗宣传

为有效遏制电信诈骗新型违法犯罪，增强辖区群众防范意识，近日，广东公安边防总队江门公安边防支队山咀港边防派出所深入辖区开展防范电信诈骗宣传工作。

期间，在辖区码头、车站，该所官兵通过向过往群众发放防范电信诈骗宣传单，现场介绍电信诈骗犯罪分子的惯用手法、作案方式以及识别、防范的技巧，为群众答疑解惑，进一步提高群众防范意识和法律意识；在村委会、警务室，该所官兵通过张贴各类电信诈骗宣传画，确保宣传工作遍及社会各个角落，达到人人防范目的；在网络新媒体平台上，该所官兵通过微信公众号发布防范电信诈骗十个“凡是”和“三不”原则，丰富防范电信诈骗信息，增强防范电信诈骗宣传的覆盖面，进一步强化群众的防范意识。

通过此次防范电信诈骗宣传活动，该所普及了当前电信诈骗的各种手法和防范方式，增强了群众抵制电信诈骗违法犯罪活动的“免疫力”，受到了群众一致好评。

沈阳现新型电信诈骗接喜宴邀请短信被骗万元

“xx你好，这是给你的喜宴请柬http∶//985.so/6zkD恭候光临敬邀。”

当收到这样的短信时切不可点击链接，因为这是一种新型电信诈骗。

据沈阳警方介绍，该链接中藏有木马病毒，一旦点击会盗取手机中的个人信息，并向手机通讯录中手机号继续发送诈骗短信。

7月23日傍晚，市民王女士和同事就接到了上述短信。接到一条短信：“xx你好，这是给你的喜宴请柬http∶//985.so/6zkD恭候光临敬邀。”就在王女士要点击链接时，有同事提醒她说：“先别点，可能是木马，是电信诈骗！”

同事提醒的话已经说晚了，已经有几名同事点击链接了。但听到提示后忽然醒悟，经过给“发短信者”打电话核实，证实这是一条诈骗短信，发短信的人自己都不知道自己什么时候发的短信。他告诉记者说：“已经有好多朋友给我发短信，有恭贺我的，有询问我是不是中木马了……我是真中木马了，一整天都在打电话解释这个事情。”

无独有偶，市民罗女士也中了这种病毒，给朋友发送邀请赴宴的短信，结果有朋友因为点击短信链接中木马后手机网银被盗，损失数万元钱。而且受害朋友的手机还向想通讯录中的人继续发这种诈骗短信……最后，罗女士不得不刷机。

受害者介绍说，对电信诈骗不是没有了解，只是诈骗的手段太逼真了。短信脚本非常符合发短信人的性格特点，比如热情好客的人中木马后发的短信多是邀请朋友赴宴的。

有些短信脚本还是针对受害人的工作特点编制的，比如康先生接到了一位搞宣传的朋友发来的短信，他还以为是对方给他传材料就点击了链接，结果中了木马。

沈阳市公安局刑事侦查局反电信诈骗专家王峰介绍说，该电信诈骗技法还是基于木马手段，然后盗取受害人的个人信息，包括网银密码等。但这种电信诈骗手段显然在技术和脚本上有了进步。从技术上讲，电信诈骗者能够分析受害人的信息，并继续诈骗受害人的朋友，做到连续诈骗；从脚本人讲，诈骗人分析了受害人的个人信息和朋友圈，诈骗短信内容更加逼真，令人防不胜防。

沈阳刑警介绍，这是一种社会化程度相当高的电信诈骗手法。王女士被骗，可能遭遇诈骗集团4个主要环节和15个工种的合力诈骗。

受害人个人信息如微信、QQ和信箱或被黑客盗取后泄露，黑客又使用撞库和拖库的手法盗得了受害人的个人信息后利用人工智能进行筛选分析挑出有价值的信息，然后电信诈骗者从中选出可操作的受害人进行攻击。

事实上，有人专门利用购买来的黑客软件窃取受害人信息，然后卖给电信诈骗者，后者再根据信息编写脚本进行诈骗。

因此，电信诈骗已经是一个社会化程度极高，工种繁杂的诈骗体系。

沈阳市公安局刑事侦查局反电信诈骗专家王峰说，只要遇到不明链接不随便点击就不会中木马，拿不准的可以与对方核实或向警方求助。最关键的是，不要轻易给陌生人转账汇款。

呼和浩特成立反电信网络信息诈骗中心 实现捆绑作战

近日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心成立。

据了解，呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心由刑警支队牵头，抽调网安支队、科技处、指挥中心及银监局、相关通讯公司等部门人员组成，负责防范宣传、拦截信息阻断电话、资金快速止付冻结、合成打击等4项工作。

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心的成立，实现了行业间捆绑作战，为防范打击电信网络诈骗违法犯罪开辟了新路，将有效遏制电信网络诈骗案件高发势头。

渭南侦破巨额电信诈骗案

日前，陕西渭南警方摧毁一个特大电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人53名，捣毁窝点4个。现初步查明，该案受害人数超过2万，涉案金额达1000余万元。

2015年12月16日，蒲城县公安局民警在走访中发现一条以“成都手机用户回访中心”为名销售假冒伪劣手机的案件线索，并成立专案组展开侦查。很快，专案民警在蒲城县城发现一处涉嫌电信诈骗的窝点，并据此锁定了该团伙位于成都的另外3个窝点，逐步查明了这个以房某、龚某、周某为首的诈骗团伙的情况。今年1月13日，渭南警方在成都警方的配合下，抓获涉案犯罪嫌疑人53名，捣毁犯罪窝点4个。

经查，自2014年11月以来，犯罪嫌疑人在四川成都和陕西蒲城两地招聘大量话务员，设置“非法话务点”，利用非法改号软件，以“成都手机用户回访中心”的名义，以“回馈老客户”为幌子销售假冒伪劣手机，从中非法牟利。

二连浩特市公安局破获一起电信诈骗案

日前，二连浩特市公安局通过缜密侦查，将居民根某被电信诈骗的10000元人民币全部追回，并及时返还给受害人。

几天前，二连浩特市公安局接到居民根某报案称其在淘宝网上购物时，被诈骗人民币10000元。二连浩特市公安局立即展开侦查工作，经刑侦民警调查得知，自称淘宝网的一个工作人员打电话给根某，说根某在淘宝网上购买的物品付款未成功，让其重新付款，并发来一个网址链接。根某按照链接提示操作后，卡内10000元人民币瞬间被转走。

刑侦民警根据已掌握的线索，调取相关银行、涉案账户交易记录，发现涉案款已被转入某基金管理有限公司，民警立即联系到该公司管理人员，在其配合下成功将根某被骗的10000元全部追回，并返还给受害人根某。