4人冒名办信用卡百余张欲寄境外电信诈骗团伙

4人冒名办信用卡百余张欲寄境外电信诈骗团伙

4名犯罪嫌疑人用大量他人身份证在北京多个银行办理上百张银行卡，后被朝阳警方抓获。9月14日上午，4名被告人被控妨害信用卡管理罪在朝阳法院受审。他们承认，办大量银行卡就是为了寄给境外电信诈骗团伙使用。

9月14日上午，李艳辉等4名被告人被带上法庭。公诉机关指控称，李艳辉于2015年11月至2016年4月，陆续雇佣并伙同其余3人在朝阳区亚运村邮政储蓄银行等地，冒用多人骗领信用卡100余张，应以妨害信用卡管理罪追究责任。

“我认罪……就是想赚钱，一张卡能挣一百。”李艳辉说，自己在网上找到这份“工作”，对方告诉他用卡是为了在淘宝上偷税漏税。一名叫“华哥”的上家从广州寄来大量身份证，让他在北京找银行办卡。他感觉自己一个人去办太慢，就雇佣了本案的其余被告人办卡，办一张卡给60元。

李艳辉说，根据“华哥”指挥，他集中在中信、兴业、南京等银行办卡，因为这几家银行办卡比别的大银行容易。如果银行工作人员问起为什么不是本人来办，李艳辉就会让其他人冒充本人和银行工作人员通电话，称“上班忙过不去”。

李艳辉的下属姚新文在亚运村一家银行办卡时，银行人员发现可疑之处，立即向亚运村派出所报警。在民警询问过程中，姚新文无法说清手中他人身份证件的来源，随后，民警从其身上发现用他人身份证办理的6张银行卡。证据面前，姚新文供认用他人身份证件非法办理银行卡的犯罪事实。随后，民警根据姚某提供的线索，当晚在昌平一平房大院内将李艳辉等人控制，当场起获35张身份证件及100余张银行卡。

民警联系到多名被冒用身份证者，这些人均证实自己曾遗失过身份证。警方介绍，李艳辉等人是电信诈骗复杂环节中的一个分支，他们将办好的信用卡高价卖给境外电信诈骗团伙，用于接收和转移被害人被诈骗的钱财。该案未当庭宣判。

一方面用于维持足浴店的日常经营，另一方面用于网上购物，外出吃饭、去超市消费、与女朋友多次开房、在ATM机上取现等。至案发，高某欠农业银行本金2.6万元，欠建设银行本金7.8万元，欠民生银行本金10万元，欠浦发银行本金1.4万元。银行多次打电话、发短信、上门催收等，高某均予以回避，不予理睬。9月1日下午，高某在与女朋友陆某在如皋市一家酒店开房时，被港闸公安分局经侦大队民警抓获。