徐州铜山警方破获一起网络传销案件 涉案金额达2.5亿元

徐州铜山警方破获一起网络传销案件 涉案金额达2.5亿元

江苏省徐州市铜山区公安局近日成功侦破一起网络传销案件，打掉一个团伙成员涉及闵、赣、川、滇等20余个省市，注册会员70余万，涉案金额高达3.5亿元的特大网络传销组织。截至目前，已抓获团伙成员21人，主要头目全部落网，同时收缴部分作案用的电脑、手机及银行卡近百张等。

今年一月下旬，铜山区利国派出所辖区陆续接到多人报案，称经亲戚朋友推荐，加入某网络理财平台，通过购买虚拟货币获得“投资人”资格，投资金额从几千元至数万元不等，群众加入后发现网站承诺的积分不能兑现或购物，先期投入的资金无法追回，才知道受骗。

民警经过初步调查，查明该网站服务器设在香港，法定代表人为福建籍李某，网站以推广“互联网+”，打造全民微商联盟交易平台为名，公开宣称少量投资就能获取暴利，诱骗投资者注册会员并投资。会员注册后通过“拉人头”发展下线，以获取积分返利，并可以通过链接“绿腾购”购物网站购买商品。由于网站具有较大的欺骗性，在一些地区传播较快，仅利国镇就有大约200余人被骗，损失金额约100余万元。民警分析认为，利国地区仅是冰山一角，该网站注册会员多达70余万，遍布全国各地十余个省市，背后隐藏着一个庞大的传销网络。

2016年1月22日，铜山区公安局经侦大队正式对此案立案侦查，鉴于案情重大，徐州市公安局经侦支队全程指导并参与侦破，市区两级公安机关先后调集网侦、技侦等警种部门五十多名民警参加侦破工作。

办案民警历时四个多月，先后辗转福建、安徽、广东、湖南、四川、江西等十多个省市地区，行程数万公里，做了大量艰苦细致的工作。通过大量网络数据、银行数据汇总分析，查清了涉嫌传销资金账户的相互流向，固定了大量犯罪证据。为了进一步查清重点嫌疑人员，民警还分别赶往四川、江西等犯罪嫌疑人聚集地点开展工作，掌握了嫌疑人的活动区域、联系方式等。由于传销团伙高层多数集中在福建某市活动，民警在当地警方的配合下，调取了涉案公司的工商资料等信息，围绕公司主要嫌疑人员的活动情况，秘密开展调查工作，基本明确了该传销组织上层人员的活动轨迹，为全案侦破打下坚实基础。

在收网条件基本成熟的情况下，铜山区公安局火速增派50余名警力开赴福建厦门市待命。5月25日，民警按照预先工作预案及分工，迅速赶到涉案公司所在地及嫌疑人住所，经过现场询问甄别，将涉嫌组织领导传销活动的李某及部分传销骨干成员抓获。至此，该网络传销组织被彻底摧毁。