远安警方历时7个月破获网络诈骗案 追回赃款570万元

远安警方历时7个月破获网络诈骗案 追回赃款570万元

看似通过网络平台买卖贵金属出现亏损，实则是有人后台操作制造假象诈骗钱财。湖北襄阳一18人组成的职业性诈骗团伙通过多种手段，引诱全国15个省市100多人参与“贵金属交易”，当不明真相的受害人注入资金后，该团伙人为操纵后台，制造受骗人投资亏损假象，短短半年间涉嫌诈骗570余万元，不少投资者被骗后还误认为是投资失败而没有报案。

湖北远安警方历时7个多月侦查成功破获这起网络诈骗案，追回的570万元赃款全部返还给受害者。民警提醒，近年来，犯罪分子紧跟社会热点，犯罪手法不断翻新，已然成社会公害，公安部门除将加大打击力度外，投资者也应提高防范意识，避免上当受骗。

加入QQ投资群误入诈骗陷阱

来自山东的周先生工作之余，热衷投资理财，除了在网上查阅研究各类金融信息外，他也加入一些投资QQ群，以图能够获取“内部消息”。2015年11月，一QQ投资群里昵称“小雪”的女子主动加他为好友，两人经常在网上探讨如何进行投资理财，恰逢周先生投资邮票失败，“小雪”则时不时在QQ空间和微信朋友圈晒自己的动态，不是开着豪车，就是吃着美食，生活十分奢侈。

“小雪”主动告诉周先生，自己在一个国际金融网络交易平台投资贵金属，不到一个月便赚了13万美元。为取信于人，“小雪”还将自己投资的账户截图发给周先生。根据“小雪”提供的名称，周先生查询得知，这是全球四大交易平台之一的“TMX公司”，认为投资有保障，周先生根据“小雪”发来的网址，在该平台上注册，当天就分两次共注入资金8900美元，而到了第二天，账户上已经变成1.7万美元。

刚入行就赚了这么多钱，周先生开心不已，并通过微信给“小雪”发了个大红包表示感谢。而到了第三天，周先生账户中余额已变成4.2万美元，相当于两天赚了20多万元人民币。就在周先生试图加大投资时，当晚账户却被强制平仓，分文不剩。周先生认为是投资失利，又陆续投入22万多元人民币，同样是“先涨后跌”，全部“亏完”。

“我们是普通投资者，对各方面的信息掌握不多，技术也不行，也就想学习一下投资技术方面的东西。”无独有偶，湖北的受害人魏先生也因加入一个QQ投资群而误入诈骗陷阱。据他介绍，2015年6月，他加入一个贵金属投资群，群主每天都会在公告栏中发送技术文章，由于群主对贵金属行情走势把握很精准，在持续关注群内分析文章半年之久后，魏先生对群主“投资大师”的形象深信不疑，并开始跟随他在“TMX公司”上进行投资。

“最要命的是，刚注册进入这个平台之后，每天都有几万美元的账面盈利，然后我就越投越多。”魏先生说，他先后投入10多万元，最终同样以“强行平仓”结束投资。在接到民警电话之前，魏先生还单纯地以为是自己投资能力不足，想将损失当作人生的一个教训。

山寨交易网站以假乱真

“如果不是远安一位投资者感觉被诈骗后及时报警，这一诈骗团伙还将诈骗更多的人。”参与此案侦破的远安县公安局办案民警告诉记者，2015年11月24日，远安县公安局接到报案：一位投资者在2015年10月20日到11月24日期间，被一名QQ网民引诱到“TMX公司”投资贵金属现货交易，损失了23万元。

接到报案后，远安县公安局通过顺线追查后发现，受害人进入的“TMX公司”交易平台，实际是山寨版交易网站，与真实官方网站相比，山寨网站除网址中两个英文字母不一样，页面及注册方式等一模一样，几乎以假乱真，让人很难识别。

进一步调查发现，受害人在山寨“TMX”网络交易平台投入的资金并未流入托管银行，而是通过第三方支付“国付X”流入私人账户。而这个“国付X”的支付平台是一个注册资本仅有100万元的小公司，根本没有经营支付平台的资格。

民警预判认为，山寨TMX极有可能是被具备专业手段的职业诈骗团伙所操纵，其通过“国付X”流入私人账户资金已达数百万元。这意味着，骗子已诈骗得手一笔巨款。

鉴于案情重大，远安县迅速成立“11·24”网络诈骗专案组。宜昌市委常委、公安局长刘红洲、常务副局长李秀华等亲自指挥，要求早日侦破案件，尽最大努力降低受骗人财产损失。

2015年12月25日、今年1月6日、2月29日，在襄阳警方配合下，专案组连续展开三次集中收网行动。在襄阳一高档写字楼内，先后抓获方某、刘某等18人，收缴电脑20台，银行卡45张。同时，快速开展电子数据勘查，财物账单分析等工作，第一时间对嫌疑人涉案资金展开追查，扣押570万元。

随后，警方陆续展开为期7个月的调查取证工作，专案组民警通过侦查发现，全国15个省市170多名投资者先后在该诈骗团伙制作的网站注册，除少数人注册后没有注资外，大部分人均因在该网站投资而最终被骗。后远安警方先后派出56批次警力，分赴全国15个省市登门寻访，共找到86名受骗人。

诈骗团伙“程序化”“专业化”

经审讯，民警发现，这一电信诈骗团伙呈现典型的“程序化”“专业化”特点。

一是团伙成员众多并且采取有组织的公司化运作。据办案民警介绍，本案中团伙成员共18人，在襄阳市城区租赁写字楼作为窝点。团伙成员分为“经理”“客服经理”“业务组长”“业务员”等多个等级，“经理”掌握客户资金去留，制作假网站、伪平台，控制现货商品价格数据，发布行情分析、盈利截图等虚假信息，培训业务员等；“客服经理”陪衬其他成员的诈骗活动，解答投资者的各种咨询，掩盖诈骗手段；“业务组长”“业务员”利用QQ等网络交友平台，引诱投资者进入伪平台，发布虚假信息，鼓动客户不断加大资金投入。该团伙内部管理严格，禁止团伙成员本人及近亲属进入平台投资，禁止团伙成员向投资者泄露真实身份和联系方式。

二是抛出“投资小、回报快”的诱饵，具有极大的诱惑力。据犯罪嫌疑人方某交代，该团伙往往采取“先甜后苦”的方式，使投资者信以为真。部分投资者事先抱着试一试的心理投一小部分钱，该团伙往往如期将盈利打回投资者的账户，此举使得不少投资者对其真实性确信无疑。待投资者放心大胆大量投资后，该团伙利用后台控制制造投资者亏损假象，使投资者掉入“越亏越投、越投越亏”的网络陷阱。

三是诱骗投资程序化、专业化。该团伙大量招募业务员，进行系统培训，培养骨干，逐步发展成一般团伙成员，这些团伙成员主要是利用固定套路引诱客户，通过身份包装、发表“专业”分析和虚假盈利截图、灌输投资理念、推荐“老师”等，直到把投资者引入伪平台投资并鼓动投资者不断加大投资。而这些团伙成员的收入就是从投资者的亏损额按比例提成的。

四是操控涨跌，制造亏损假象。投资者一旦投入资金，就进入一张精心编织的大网，成为鱼肉，任人宰割，表面上资金进入第三方支付平台，实际上，大部分资金被转移到团伙主要成员的私人账户。该团伙往往利用美国非农数据影响大宗商品价格，行情剧烈波动时机，鼓动投资者加大资金和仓位买卖，再利用后台操控反向操作，让大部分投资者血本无归。这时候，大部分投资者都没有意识到自己被骗，反而认为是投资失败运气太差。

网络有风险 投资需谨慎

目前，方某、刘某等18人依法被远安警方刑事拘留。

民警提醒：当前各种电信诈骗手法让人眼花缭乱，公安部门除将见招拆招，精准打击外，投资者也应提高警惕，加强防范。

一是要树立风险意识。切记“天上不会掉馅饼”，防人之心不可无。如果陌生网友向你嘘寒问暖，他可能在打探你的经济实力；如果他开始和你讨论理财话题，他可能在分析你投资经验；如果他给你发了盈利截图，还向你推荐了投资平台，你可能已经成为他的目标；如果你贸然在他推荐的平台上投资，你的钱可能就是他的了。总之一句话，网络有风险，投资需谨慎。

二是要学会理性投资。作为网络投资者，应该加强金融知识学习，树立理性投资心态，加强风险评估，提升自己辨别真假理财产品的能力，从而避免陷入网络投资骗局。网络投资者在选择投资理财产品时，应仔细查明投资公司的来历，查看其经营范围及是否具备合法经营资质，谨慎选择，不要轻信所谓的高收益高回报的理财产品，以免上当受骗。

三是要知晓应急措施。当感觉上当受骗时，不要心存侥幸，应当迅速终止交易、保存涉案证据，并及时向公安机关报案。具体方法包括：拨打当地公安“110”举报或咨询；立即拨打诈骗账户归属地银行的客服电话，根据语音提示输入诈骗账号，重复输错五次密码就可以快速止付，时限为24小时，以此防止损失并为公安机关侦查赢取时间；报警时须携带涉案的电话号码、短信息内容、网络地址、银行账号、卡号及交易明细。