餐饮店“内鬼”盗刷银行卡近200万元

2015-02-07

餐饮店“内鬼”盗刷银行卡近200万元

一市民被盗刷近万元

9月8日16时，绍兴市公安局越城分局府山派出所接到报警，市民谢某称其银行卡被盗刷9800余元。紧接着，越城分局陆续接到银行卡被盗刷报警30余起。

专案组经过调查发现，受害人都在同一家餐饮店消费过。考虑到案情复杂，绍兴警方加大了侦查力度，绍兴市公安局、越城分局联合成立近60名民警组成的专案组，对这家餐饮店的两台POS机进行检查，并对该店员工开展排查。

在走访排查过程中，警方发现，餐饮店里一名叫苗山栋的店员用假身份证登记。最可疑的是，苗山栋6月8日进店，7月15日以爷爷离世为由辞职，后来手机一直关机，与他关系密切的4名同事也都联系不到他。

在不断的调查工作中，专案组9月28日了解到，餐饮店的一台员工考勤机9月下旬被盗。此时，被盗刷的总金额已经上升到近100万元。

通过大量走访和查看视频监控资料，专案组民警终于发现了苗山栋的行踪，他曾以“项敏”的名字入住绍兴某酒店。与他同住的还有一个30多岁的男子陈怡红。次日，苗山栋乘大巴车回到淳安千岛湖，陈怡红继续留在绍兴。

锁定苗山栋与他的同伙，专案组的全体民警异常兴奋。9月29日，民警发现，戴着口罩的陈怡红不断去绍兴市区多家银行取款。随后，专案组查到陈怡红的真实身份是杭州人张某、苗山栋的真实身份是淳安人余某。

9月30日18时，嫌疑人张某从酒店退房，坐车离开绍兴，最后出现在江苏省苏州市吴中区。

专案组继续盯紧张某，发现了与他联系最多的是重庆人段某。警方持续追踪，发现了段某的搭档卢某与刘某。

“国庆节，我们可以大干一场！”近期屡屡盗刷银行卡成功的张某与段某达成了共识。而此时，绍兴市公安局各个派出所报警汇总的银行卡被盗刷金额总计近200万元。

10月1日，专案组启动抓捕程序，26名民警兵分三路赶赴重庆、江苏苏州和浙江淳安千岛湖。10月2日傍晚，专案组指挥部下达了集中抓捕指令。民警在重庆涪陵的一家宾馆将段某、卢某、刘某等人抓获。随后，民警在江苏省苏州市吴中区某酒店抓获张某。最后，余某在浙江淳安千岛湖落网。

据交代，张某与余某之前在同一监狱服刑。出狱后，两人提出盗刷银行卡的计划。张某让余某负责入店潜伏获取客户的银行卡信息。若事情成功，余某可以获得10万余元的报酬。今年6月，两人把目标确定在绍兴，最终选择了发案餐饮店为作案地点。

6月上旬，余某使用假身份证去发案餐饮店求职，后成为服务员。

在餐饮店工作期间，余某将店里的POS机偷出店外，交给住在绍兴某宾馆的张某进行改装。当天，余某再把POS机偷偷地放回店里，继续上班。张某把余某在餐饮店获取的大量银行卡信息发给了段某。段某与卢某、刘某一起合作复制银行卡。

在20余天的侦查工作中，近60名专案组民警白天不断收集各类信息、开展侦查，晚上11时再碰面交流。每天不断新增的银行卡被盗刷案件也给大家带来巨大的压力。“只要嫌疑人还没被抓到，我们就睡不着。”一名办案民警说。

此案涉及百余名银行卡用户，犯罪团伙组织严密、分工明确。专案组有针对性地采用了信息化手段，再加上传统的调查方法，逐步掌握了该团伙成员的信息，最终将其一网打尽。