千里追踪幕后老板

文/谷莺

千里追踪幕后老板

文/谷莺

本栏目由上海市检察官文联协办

本期作者简介：

谷莺，黄浦区人民检察院检察员，未成年人案件刑事检察科副科长。

“卖假货可是要吃官司的。”“抓了好几个人呢！”“批发WD-40的幕后老板被抓到了！”上海市黄浦区北京东路老五金街的一些商户闲聊起数月前的一起“打假案”时，多半还心有余悸。与以往市场上WD-40假货横行的景象不同，如今，这些商家都肯定地告诉买家：“我们卖的可都是真货。”作为美国WD-40公司在沪知识产权维护的代表，上海武迪贸易有限公司的苏先生也证实了这样的转变。“经过我们的暗访，市场上WD-40的假货已经大幅减少，我代表公司非常感谢黄浦区检察院和公安局联手摧毁了售假窝点，抓获了幕后老板，维护了公平有序的市场环境，也维护了我们跨国企业在中国的合法权益。谢谢！”

17 岁的重要嫌犯

美国WD-40公司生产的WD-40万能防锈剂是同类产品中最具竞争力的产品，该品牌已经拥有近60年的历史，产品遍布全球170多个国家。这种最初用在航天业中的金属制品保养剂现在已经被广泛地应用于工业乃至家用市场。因为在业界颇有盛名，价格自然也远高于同类产品。

可是在两三年前，市场上WD-40产品的售价呈现了诡异的变化。以333毫升的WD-40为例，正常销售价应在30元左右，可有些商家挂出了10多元，甚至低至5元的白菜价。反常现象引起了武迪贸易公司的警觉，通过暗访他们发现这些低价销售的WD-40从外包装到产品内在质量都十分粗劣，明显是假货。因为售价低廉，已经在上海黄浦、嘉定、青浦、松江等多个区域形成销售网络，且货源渠道可能出自同一处。收到举报线索的市公安局经侦总队在初步调查后将该案交予黄浦公安分局经侦支队办理。

一些商户反映，有两个年轻小伙子经常在北京东路一带的五金店跑WD-40业务，许多商家都曾从他们那里进过货。他们还向警方提供了同样一张印有“上海新精英贸易有限公司”、“联系人成实”的名片。“不认识，他们带着样品过来发名片，我们谈好价钱后就通过上面的电话号码联络。每次他们送货上门时，都是采用现金结账。”一位姓黄的商家这样告诉调查人员。

警方随即开始了跟踪追查并很快锁定目标。2011年4月13日凌晨，好梦正酣的李庆、刘云被警察叩开了暂住地的大门。亮明身份后，警方开门见山地问起了关于销售假冒伪劣WD-40的事情并将两人带回公安局。当天同时查抄的还有他们位于宝山区的一个货仓和一本账册。仓库里堆放着来不及售出的大量WD-40产品和CRC清洗剂（均系假货），账册详细记载了他们从2010年以来直至案发时，与客户间每一笔货物的销售明细，总计达1400余批次，15万余罐，销售总金额达人民币70余万元。

令人惊讶的是，嫌犯之一的李庆只有17岁，广西人，最初来上海“开拓”市场的时间可以追溯到2009年。在他的介绍下，同乡刘云在一年后也加入了这个售假团队。

一个来自异乡、人生地不熟，当时年仅15岁的少年怎么可能在短短两年间撑起遍布上海黄浦、嘉定、青浦、松江等多个区域的销售网络？上海的售假团队只有李、刘两人吗？账面反映每月四五万元的销售额最终进了谁的腰包？提前介入此案的黄浦区人民检察院未成年人案件刑事检察科（以下简称未检科）和黄浦区公安局经侦支队在充分沟通案情后，提出了这样的疑问。公安也针对这些问题对犯罪事实进行了深挖。

案件起诉到了黄浦区检察院，在案件承办人抽丝剥茧的耐心审查下，补证工作一步步强化，一条暗藏在李庆、刘云身后横跨沪苏粤的销假链条也渐渐现形，隐藏的幕后黑手开始浮出水面。据李庆交代，2009年他通过网上的招聘信息，应聘到深圳当地的明晶化工有限公司做业务员，公司老板叫陈星。9月他被派到上海和另一位业务员一起销售WD-40和CRC，后来因为同事不干了，刘云顶了进来。所有货源都是老板在广州订好后通过物流发送到上海，他们只负责销售，月报表传真给老板，售货款则通过农业银行打到老板账户。

公司体系下还有一位负责管理他们的销售经理，名叫陈全，是陈星的侄子。他负责指导业务，平时如果有客户提出让利要求，也需要电话联系陈全由他定夺。李庆在沪两年间，陈星从未涉足上海，而陈全来上海的次数也屈指可数。而就是靠着千里之外的远程遥控，这张巨大的销假网络不仅在上海生根发芽，广州、江苏等地同样复制了这一销售模式。鉴于陈星、陈全具有重大作案嫌疑，黄浦检察院未检科向经侦支队发出了对两人的追诉意见书。

李庆、刘云到案后，对自己的犯罪行为供认不讳。黄浦区人民检察院对该案提起公诉，鉴于两人认罪态度较好，其中李庆是未成年人，犯罪行为受他人指使，故建议法院从轻处理。2012年4月，闸北区人民法院以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对李庆判处有期徒刑两年缓刑两年，并处罚金5000元；对刘云判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金2000元。

公检协作，跨省抓捕

操纵未成年人从事犯罪活动，性质极其恶劣，司法机关必须严厉打击。黄浦检察院未检科从受理案件之初就决定要深挖犯罪，坚决打击幕后黑手。这一决心得到了分管领导的大力支持。但是幕后黑手陈星、陈全在广东采用远程指挥的方式作案，他们在深圳、东莞两地都有据点，神出鬼没，行踪难觅，给抓捕工作带来了极大困难。

李庆案中采集的有关陈星、陈全犯罪的证据还未形成完整的证据锁链，需要进行大量的查证补证工作。上海售假网络已经瘫痪，听到风声的其他嫌犯必定有所警觉，不排除会采取避侦手段。“作最坏的打算，有最好的准备。”承办该案的未检科赵从萍、吴海云两位检察官在和公安干警制订抓捕方案时，先一步提出了各种不利的假设，制订对应预案。

“当前我们要和时间赛跑，一面抓紧补充证据，一面实施抓捕。趁李庆案余温渐退，嫌犯可能放松警惕的时候，打他个措手不及。”赵从萍的提议得到了支持，而此时正是一年中最热的酷暑。七月流火，上海连日35摄氏度以上的高温，而广东当地的气温屡屡上了38摄氏度的高位线。但公检同行，所有人都显得信心满满。

7月17日，两名未检女检察官和五名公安干警一起踏上了前往深圳的火车。考虑到深圳是陈星公司的大本营，在无法判断嫌犯究竟在哪里的情况下，如果在这里布控抓捕和完成银行资料、公司材料等取证，可能会在扑空后打草惊蛇。经过艰难的权衡，一行人最终还是选择继续赶往另一个不怎么显眼的据点——东莞。当地警方十分配合，通过侦查手段，抓捕小组很快就得到了“陈星、陈全都已离开东莞正往深圳去”的信息。这消息犹如一盆冷水泼了下来，但检察官和公安干警都明白，这样的弯路在前行的路上会接二连三地出现。调整心情，他们调取了东莞陈星银行账户信息等材料，完成了取证，并买好了第二天一早回深圳的火车票。

回到深圳却再次面临两难的选择。当地经侦部门虽然给予了大力配合，但陈星和陈全的行踪完全脱离了警方的视线。是直接到陈星住处碰运气还是另行谋划等待机会？检察官和公安干警又一次陷入了深思。最终大家决定请当地公安机关配合，以其他事项将陈星“约”出来。如果约谈顺利，嫌犯主动坦白，不仅可以加快案件办理，也可以为嫌犯争取到从轻处理的机会。可惜一片苦心遇到了狡诈的“中山狼”。出现在办案人员面前的，只是陈星的委托律师。虽然上海警方自始至终没有表明身份，借的是当地公安机关的名义，但做贼心虚的陈星还是就此断了音讯，也失去了一次自首的机会。

在陈星处碰了钉子，让上海的检察官和公安干警更加步步为营。当天晚上，他们在就近找到的旅馆里匆匆落脚。以前制定的种种计划方案在层出不穷的状况下只能连夜推倒重来。在不确定两名嫌疑犯具体藏身地点的情况下，下一步如何行动，一时成了难题，冒险上陈星公司或住所地抓捕不但可能劳而无功，还有可能进一步暴露上海警方身份，为后续工作带来更大的困难。

经过激烈的讨论，一个个方案被否定，面对反侦查能力突出、狡猾多端的嫌疑人，公检人员没有泄气，大家反复梳理已经掌握的有限信息，寻找突破口。经过深思，检察官吴海云提出可以先选择陈星的侄子陈全下手，根据掌握的陈星手机号，以买家的身份与其联系，以要购买大量假WD-40产品为名将其约至一定地点抓捕，该方案经细致讨论分析后通过。

这一次，他们选择大胆出击，以需要购买大量WD-40产品为诱饵，直接与陈全取得了联系，并约好当日下午2点半在龙岗区吉华路的一家麦当劳餐饮店碰头。一行人早早来到约好的地点观察地形，在每个出入点安排好人手，两位女检察官更是勇敢地守住了大门口的位置，便于第一时间发现犯罪嫌疑人通知里面的公安人员。

时间一点点过去，过了约定时间，陈全还没出现，面对狡猾的陈全，检察官和公安干警按捺住心中的种种猜测，用眼神示意彼此沉住气。3点的时候，检察官吴海云第一个发现了陈全的身影，已经把案卷翻阅过无数遍的她，对陈全的面貌特征早已烂熟于心。她匆匆走出门外，电话通知里面布控的民警。当陈全走进麦当劳刚刚坐下时，被早已守候在一旁的上海警方抓个正着。从他的身上，当场搜出了真假两张身份证和WD-40等产品的宣传册。

“零口供”不可怕

陈全案快捕快诉，案件不久就移送到黄浦区检察院未检科审查起诉。此前在公安机关的十多次讯问，陈全始终对自己的行为百般狡辩。面对“零口供”，吴海云早已有了充足的应对，“零口供没什么可怕的，法庭上公诉人会用证据说话。”

原来，相关证据的补充工作一直没有停止。在抓捕行动结束后，两名公安干警又立刻搭上了开往广西南宁的列车，这已经是他们在高温下连续出差的第四天，也是计划中的最后一站，目标是根据两位检察官的引导，获取关键证人李庆、刘云的证词和辨认笔录。这将是构成陈全案件重要证据锁链的第一环。正在老家接受社区矫正的李庆、刘云经过这起事件，已经认识到了犯罪行为的严重后果，目前已有了正当的职业，生活也回到了正轨。他们也愿意全力配合公安机关的调查。

由于陈全大多数时候都是以电话联系遥控作案，几乎很少踏足上海，因此除了同案犯，直接指证陈全犯罪的证人证言很难获取，这也是打击此类幕后犯罪的一个难点。但是承办检察官吴海云并未轻言放弃。经过逐一细致地排查，她从陈全手机通讯录中找到了一条关于上海买家的重要线索。该买家的信息对应了账册中的客户记录，显示陈全有可能与此人碰过面。经过再次询问，该买家回忆出陈全带着李庆、刘云上门推销产品的重要细节，并且辨认出了陈全的样貌。再加上李庆、刘云和陈全之间有关工资结算的账户往来情况，一个完整的证据锁链得以形成。

在事实和证据面前，检察官成竹在胸。但本着宽严相济的司法精神，他们还是一次又一次地将争取从宽的机会摆在陈全面前，力争促使他悔过自新。在提起公诉前，赵从萍、吴海云再次来到看守所，与陈全进行了一次长时间的谈话。除了剖析法理、阐明后果外，这一次两位女检察官更多地以换位思考来感受陈全此刻激烈的内心挣扎，“作为一个父亲、儿子、丈夫，确实有你应该承担的家庭责任。但你已经触犯了法律，如果想要对自己负责，对家庭负责，就更应该用好的态度争取最好的处理。这也是你上法庭前的最后一次机会。”检察官的话终于让陈全在最后时刻作出了正确的选择。

2012年11月9日，经黄浦区人民检察院提起公诉，法院因陈全有坦白情节而从轻处理，以销售假冒注册商标的商品罪判处他有期徒刑三年，并处罚金3万元。

案件延伸

消失的陈星从此逃之夭夭了吗？老话说得好，法网恢恢，疏而不漏。虽然陈星通过各种手段逃避侦查，但是黄浦检察院未检科对他的追诉、黄浦公安分局经侦支队对他的抓捕却一日未敢懈怠。2013年4月8日，自以为聪明躲在深圳住所地的陈星在出门时被早已守候在此的上海警方抓获。从陈星身上，还搜查出其随身携带化名为香港记者“林福银”的记者证。而在过去近一年多的时间里，他凭着这张证件继续过着他以为的“自由”生活。

2013年9月，陈星涉嫌销售假冒注册商标的商品案在黄浦区人民法院公开审理。一如公诉人吴海云所料，狡猾的陈星不到最后时刻并不会轻易认罪。庭上，陈星突然改变了口风，从审查起诉阶段的“有选择承认”变成当庭的“全盘否认”，企图将所有责任推到同案犯身上。只可惜他拙劣的伎俩在侦查、公诉人员确凿、充分的证据面前只能是贻笑大方。经过持续一天的庭审激辩，陈星的辩解越来越显苍白……9月18日黄浦区法院一审判决陈星构成销售假冒注册商标商品罪，判处其有期徒刑三年九个月并处罚金40万元。至此，这起由成年人主导、控制，未成年人在前端从事销假的犯罪团伙被连根拔起。

案件宣判的第二天，黄浦区检察院接待了一位远道而来的客人——美国WD-40公司全球副总裁玛利亚女士。她专程从俄罗斯赶来向黄浦区检察院表示感谢，并当场赠送了“品牌卫士、维权先锋”的锦旗。作为致力于在全球推广WD-40品牌的主要负责人，玛利亚告诉大家：“为了维护好这个享誉全球的品牌，我们在世界各地都开展了维护知识产权的行动，发生在中国的这起案件，让我对中国知识产权保护，对黄浦区检察院留下了深刻的印象。通过你们的工作，我们看到了中国对涉外品牌的平等保护和对市场环境的净化，这些积极的信号也将由此传递到世界的各个角落。”

（文中人物均为化名）

编辑：薛华 icexue0321@163.com