2012年7月企业界犯罪案件追踪

2012-11-03

法人 2012年8期

2012年7月
企业界犯罪案件追踪

浙江外逃国企董事长杨胜华归国自首后开庭受审

6月28日，原温州市现代城市建设发展有限公司董事长兼总经理、温州市现代市政基础设施有限公司执行董事杨胜华贪污、挪用公款案在温州市中院开庭审理。

杨胜华原为浙江外逃女贪官杨秀珠的司机，在杨秀珠提拔下担任两家国企法定代表人。2003年4月，杨秀珠贪污案发外逃后，杨胜华也外逃。2011年6月28日，杨胜华回国自首，同年7月21日被逮捕。

公诉机关指控，杨胜华利用担任国有公司执行董事的便利，假意个人出资，虚构产权交易，成为现代市政公司股东；又由该公司担保，向银行贷款用以假意出资、虚构产权交易，获得现代城建公司股份。另外还涉嫌挪用公款犯罪，涉案4316万元。公诉机关认为，杨胜华将国有公司股权占为己有，贪污国有财产数额巨大；挪用公司资金数额巨大，应以贪污罪和挪用资金罪数罪并罚追究刑事责任。杨胜华表示“指控事实和罪名都是对的。”

开庭当天，温州市纪委组织市科技、金融、国税等多个部门近240余名工作人员旁听庭审。法庭将择日判决。

宁夏集资诈骗案主犯孙国明终审被判死缓

6月30日媒体报道，备受社会关注的宁夏孙国明等人集资诈骗1.2亿元一案，宁夏回族自治区高级人民法院作出终审判决，维持一审法院对孙国明以犯集资诈骗罪判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的判决。

孙国明，男，1984年生于宁夏盐池县，捕前系宁夏宁盐石油化工有限公司等多家公司的法定代表人。银川市中级人民法院一审认为，孙国明等人在2005年9月至2008年9月期间，虚构宁夏宁盐石油化工有限公司、银川广本通汽车租赁有限公司、银川融达典当有限责任公司、宁夏中信投资置业有限公司、宁夏天旭贸易公司等5家没有实际经营或经营亏损的公司及其未实际入股的天宝煤焦油公司正常经营且经营状况良好的事实，并通过举办公司开业典礼等形式向集资群众展示其“投资项目和经济实力”，虚构资金用途，隐瞒无偿还能力的真相，不计后果以高额利息非法向他人集资，用后面的集资款支付前面集资的本金和高额利息，且将部分集资款用于购买高档车、房屋等挥霍，致使1.2亿余元集资款无法归还。

美籍华人博士梁某伟被控变相吸收公众存款6000万

7月2日，检方对美籍华人博士梁某伟以非法吸收公众存款罪提起公诉。梁某伟因涉嫌成立公司以投资有高回报为由，从事商铺等物业租赁、买卖的投资，变相吸收公众存款高达6354万余元，最终造成数十名被害人损失共计5919万余元。

梁某伟生于1972年，是美籍华人，案发前居住于广州市海珠区。检方查明，2008年8月，梁某伟投资成立广州市美妮公司。2009年3月起，梁某伟聘请了同案人余某（另案处理）为公司招商部经理，组织人员对美妮公司承租的越秀区光明广场一处物业进行策划、装修，并命名，对外进行招商。梁某伟通过美妮公司与客户签订该处铺位1至6年的经营权，客户一次性缴纳全部租金，再由客户与美妮公司签订一份《委托租赁经营合同》，美妮公司每年支付客户投资总额8%到16%作为投资收益，由客户将商铺交给美妮公司再对外进行租赁经营，合同期满后一次性返还客户本金的方式，诱骗不特定客户与公司签订合同参与投资，收取客户投资款。被告人变相吸收公众存款6354万余元，造成受害人损失5919万余元。

梁某伟和律师辩称他不懂中国法律才导致涉嫌犯罪。此案仍有待进一步审理。

阿里巴巴原聚划算总经理阎利珉被刑拘

7月5日，阿里巴巴集团公布，原阿里巴巴集团旗下子公司聚划算总经理阎利珉因涉嫌“非国家工作人员受贿罪”，已被刑事拘留。目前案件调查正在进行中。

成立于2010年的聚划算是阿里巴巴集团旗下的团购网站。来自阿里巴巴的数据显示，2011年聚划算团购交易总额突破100亿元，占据国内团购行业“半壁江山”。据阿里巴巴方面介绍，今年3月，阎利珉因在聚划算团队管理上存在重大失职行为，被免去聚划算总经理职务。在其被采取强制措施之前，阿里巴巴集团廉政部一直配合杭州警方调查。

据介绍，今年上半年，阿里巴巴集团廉政部等部门共查处违规员工28人，其中7人被移送司法机关。

江苏连云港警方破获一起2000万美元抽逃出资案

7月7日媒体获悉，江苏省连云港市公安局经侦支队日前破获一起抽逃出资案，涉案金额高达2000万美元，犯罪嫌疑人丹尼斯·陈（中国名字张某）已被抓获，连云港市检察院已批准将其逮捕。

经查，浙江省宁波市人的张某，2006年7月以丹尼斯·陈为公司法人兼总经理的身份，以外资名义在灌南县堆沟镇注册成立江苏博龙生物燃料科技有限公司，注册资金2000万美元。

成立几年，除了几间厂房，未购进任何设备，张某却利用开公司名义骗取了当地448亩土地的使用权，并以其为抵押在中国工商银行宁波新城支行贷款1580余万元，而张某因到期拒不归还贷款，该土地已被法院冻结，该土地6年没有得到有效使用，造成巨大损失。

重庆足浴大王郭家富深陷债务泥潭被监视居住

7月11日媒体报道，号称拥有400个门店的“浴足王国”家富富侨创始人、重庆家富健康产业有限公司掌门郭家富，如今深陷债务泥潭。郭家富本人已被公安机关监视居住。

郭家富，家富富侨创始人，重庆江津人。曾先后担任中国保健行业协会常务副会长、中国足疗协会会员、北京市重庆商会副会长、重庆保健按摩协会副会长、江津区总商会副会长、江津区第十五届人大代表。目前，郭家富名下的几乎所有资产均已被冻结。由于郭家富债权人较多，考虑到他的人身安全因素，按法律程序，郭家富已被公安部门监视居住。

北京国企女总经理石永怡因涉贪110万元受审

7月11日，北京华风气象影视信息集团原总经理石永怡因涉贪110万元，在北京市第一中级人民法院受审。

现年57岁的石永怡，曾是“全国优秀科技工作者”，任北京华风气象影视信息集团有限责任公司总经理，并任北京华风气象影视技术中心、北京市华风声像技术中心法定代表人。石永怡从2002年8月任华风集团总经理，2008年5月至2009年2月任中国气象局公共气象服务中心副主任，属于副厅局级的国家工作人员身份。

检方指控，石永怡于2007年9月至2010年12月期间，将单位公款共计人民币110万元转入北京雪丹女子世界健身俱乐部等单位，用于美容、保健等个人消费，并以召开会议、购买办公用品、耗材等名义开具发票平账。

辽宁本溪国企经理高广友一审被判无期徒刑

7月13日，辽宁省本溪市中级人民法院对本溪市原本溪水洞温泉房地产综合开发公司经理高广友，涉嫌贪污、挪用公款、逃税一案进行公开宣判。法院一审判处高广友无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此外，侦查机关依法扣押在案的赃款赃物、非法所得4亿余元予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，自1993年至2004年，高广友利用其管理本溪水洞房地产开发公司的职务便利，采取虚报工程项目、虚增工程结算量等手段，套取上级主管单位拨付的工程款；采取欺骗手段将水洞房地产开发公司所有的房产非法变更为其个人产权，据为己有；采取制作虚假欠据的手段，在与联建单位进行抹账过程中，用国有企业债权抵顶其个人企业应缴纳的城市基础设施配套费和开发管理费等多种方式，共计贪污857万余。在此期间，高广友指使公司财务人员将国有企业所有资金转入其个人投资的企业账户，挪用公款88万余元。在其个人经营的本溪天信公司开发建设的房地产项目中，高广友为了逃避缴纳税款，指使公司财务人员设立内外两套账，采取隐瞒收入的手段，利用外账向税务机关进行虚假纳税申报和不申报，共计逃避缴纳税款383万余元。