沪上首例李鬼快递案

文·图/曹国柱

沪上首例李鬼快递案

文·图/曹国柱

假快递利用从网上买来的客户订货信息，抢在真快递送货之前用低价劣质的货品大肆骗取客户钱款。文保分局刑侦支队接到报案后，在刑侦总队二支队的指导下，会同上海市徐汇公安分局遁线追踪，剥茧抽丝，成功打掉了4个诈骗犯罪团队，抓获犯罪嫌疑人17人。据统计，该案涉案价值约30万元。此案告破后，被评为2011年度上海市公安局刑警803破案精品奖铜奖。

订购手机却送来廉价减肥药

小王是华东师范大学闵行校区一名在校学生，是个名副其实的网购迷。

2011年7月11日，星期一，系里没有安排课程，他就窝在宿舍里上网。偶然间，他在淘宝网上看到一款性价比颇高的某知名品牌的手机，仅售716元。小王看了颇为心动，便毫不犹豫地下了单，约定的付款方式还是他一贯使用的货到付款。

第二天一早九点多钟，小王就接到了一个自称是快递公司的男人打来的电话，称他订购的东西已经到了，请他带上钱到学校大门口去取货。小王一边朝大门外走一边暗暗地赞叹，现在快递公司的效率和速度真是惊人，昨天下午订购的东西，第二天一早就到手了。

小王前脚刚迈出门口，后脚就有一个快递模样的男子凑了上来，问他是不是来取快递的。对方在核对完姓名之后，就把一个包裹塞给了小王。原本小王是准备开箱验货的，但看看包裹上缠着密密匝匝的胶带，包得活像一个埃及木乃伊似的，他犹豫着要不要到门卫室找保安借一把剪刀。看到小王在迟疑，那个男的就不停地催促小王快点签收，说他还要跑下一家，并信誓旦旦地说东西不会有问题的，即使有什么问题也可以找网商退换。小王想想也是，反正以前在网上订购东西从没有出过纰漏，小王就很潇洒地在运送单上签了字，并把钱交给了快递员，那个男的接过钱，数也没数就一股脑塞进裤兜后走了。

回到宿舍，小王费了很大的劲才打开了包裹，一看到包裹里的东西，小王顿时傻眼了，里面哪有什么手机，而是一堆没用的花花绿绿的减肥药。莫不是快递员把别人的包裹错送给了自己，小王拿起包裹看了看运送单，上面明明写着自己的名字、联系电话、地址、货品、价格，没有问题呀！那又会不会是快递员贴错了运送单，把人家的包裹错贴上自己的运送单。他连忙带着包裹出门去找那位快递员，人早不见了踪影，打他的手机已关机。这到底是怎么回事呀？满腹狐疑的他又打电话给淘宝网的客户服务，客服查询后告诉了小王一个让他大吃一惊的消息，负责小王这笔单子的快递员正在路上走着呢，估计要到中午时分才能到！

啊，天哪，难道是自己不幸中了“钓鱼”网站的圈套，小王感到天旋地转。不对呀，我是从收藏夹里打开网站的，以前以这种方式订购东西从未出过什么差错呀？小王实在想不通哪里出了问题。他懊恼极了，这700多元钱，可是他一个半月的生活费，难道就这样打了水漂，不行，我必须得报警。

小王一溜小跑，来到了文保分局闵行高校派出所华师警务室报案，值班民警一边安慰小王一边为他做了报案笔录，尔后将材料迅速转到了派出所办案组，办案组随即又将案件流转到文保分局刑侦大队。

顺藤摸瓜牵出第一个犯罪团伙

学生事无小事。文保分局副局长曲东接到报告后非常重视，立即指示刑侦大队协助闵行高校派出所开展侦破工作。刑侦大队大队长邬宏伟接到命令后，马上抽调精干力量驱车前往闵行高校派出所。

在案情分析会上，刚开始侦查员都有这样的理解，是不是卖家在背后捣鬼，故意玩以次充好的猫腻，以前校园里也曾发生过这样的案子。但越往深里分析越觉得不像，因为案子里面有诸多疑点：一是送快递的人之前手机打得通，等小王付完钱后就再也打不通了；二是包裹外面的运送单与淘宝网长期合作的某知名快递公司的专用运送单的样式不一致；三是送快递的人装束以及使用的交通工具与某知名快递公司的外在标志不相符合。

为了掌握更多的线索，侦查员又走访了包裹上运送单所属单位以及某知名快递公司。运送单所属单位的工作人员说，上面贴的运送单确实是他们公司的，但他们电脑系统里没有小王的订购信息。而某知名快递公司的负责人说，他们的电脑系统里面有小王的订购信息，但运送单不是他们公司的。另外，他们还反映了令侦查员更加吃惊的情况，近期他们接到了大量类似小王的客户被骗的投诉记录，而且清一色的都是货到付款的方式。他们也在怀疑是不是有人提前获取了客户的订购信息，然后再冒充他们的快递员诈骗客户钱款，并且他们已将相关情况向总公司作了书面汇报。

从种种迹象和走访情况来判断，侦查员初步判定，此案系犯罪嫌疑人以非法渠道获取快递公司货到付款业务的客户信息，然后冒充快递公司的快递员投递虚假货品骗取客户钱款的诈骗案件。

案件性质定了，下一步侦查方向也就明确了。侦查员兵分几路，分别调取了数个被害人被骗地点附近的监控录像进行比对分析。从数千分钟的录像材料中，侦查员们发现了一个共同的特点，就是两名“快递员”在作案时都乘坐一辆米黄色QQ车，QQ车的右侧还张贴了一张hello kitty的招贴画。犯罪嫌疑人兴许是做贼心虚也有可能是为了掩人耳目，从不敢把QQ车停在显眼位置，而是停在几百米开外的小路边或小弄堂里，然后再带着包裹大摇大摆地走过去，一旦行骗得逞，便一路小跑迅速上车溜之大吉。从录像上看，两名犯罪嫌疑人神情自若、动作娴熟，看得出他们已经是手指缝长毛的老手了。可能是监控录像拍摄角度或距离较远的关系，所有拍到的车牌号码有点模糊不清。

犯罪嫌疑人在作案前把车停得远远的，要的就是这个效果，但他们的如意算盘还是打错了，侦查员借助电脑软件想方设法地还原了QQ车的车牌号码。有了车号，破案就方便多了，上公安内网一查，QQ车主身份马上就跳出来了。

抓QQ车主没有什么花头，赶到其住地一抓一个准。捉住了QQ车主，侦查员以为就可以结案了，没有想到，他竟然只是个黑车司机，专门负责拉货的。不过QQ车主抓到了，以后这顺藤摸瓜的活儿就不难了。7月22日，这个诈骗团伙的主犯车某在浦东新区周浦镇落网。搞笑的是，当时车某落网时，其手下两名“快递员”还在外面忙着“送货”呢。当侦查员让车某打电话给两名“快递员”回来时，两名快递员还以为“老板”又要派发新的任务，屁颠屁颠地坐着另外一辆包车赶回来，没有想到，迎接他们的不是“老板”的笑脸，而是警察递上的冰凉的手铐。

层层剥茧锁定犯罪源头

多年的办案经验告诉侦查员，该案的作案手法与普通的街面诈骗案有较大的区别，只有及时准确地掌握客户的订购信息，抢在真快递到达前送货才有可能诈骗成功，因此快递公司内部一定有“内鬼”。到案后的车某，对自己的犯罪事实供认不讳，但对客户信息的来源就是不肯说，他以为他扛住不说警察就拿他没有办法。在侦查员铁一般的证据面前，车某终于扛不住了，他不得不交代出自己的“上家”。

原来，车某的客户信息是从一名叫“叶子”的网友获取的，车某手里的“业务”做完了，就通过网上向“叶子”索要新的客户订货信息，他们之间约定只要诈骗成功一笔，车某就要把诈骗金额的30%分给“叶子”，余下的70%则由车某和手下的张某、杨某分。在实施诈骗过程中，他们之间是有明确分工的，车某负责接单、发单，张某和杨某则负责送货。他们从2011年6月以来，以此方式共作案70余起，涉案金额8万余元。根据车某的供述，警方很快就锁定了租住在浦东新区川沙镇的朱某，他就是车某的上家“叶子”。

由于对地形不熟以及农村门牌号码编排比较复杂的原因，侦查员在抓捕朱某时遇到一点小曲折。当侦查员赶到川沙镇已是凌晨两三点钟，侦查员转了一个半小时也没有找到朱某的暂住地，不得不向当地派出所寻求帮助，派出所派驻在当地的社保人员找了半个多小时也没有找到。后来，急中生智的侦查员报了房东的名字，社保队员这才带着侦查员七弯八绕找到朱某的暂住地。

朱某被抓后和车某是如出一辙，刚开始对自己的违法犯罪事实是承认的，但拒不交代信息的来源。在警方一番攻心战审讯之后，朱某交代了自己的信息来源。据他交代，他所有的客户信息都来源于一个网名叫“m”的广东人。据说，“m”是某知名快递公司的内部工作人员，朱某以每条信息20元的价格从“m”处购买，尔后再提供给车某实施诈骗，他们之间从未见过面，都是通过银行转账的形式进行结算。

根据开户银行的账号信息，侦查员很快明确了“m”的真实身份，是广东省惠州市的王某。从外围调查得知，王某是某知名快递公司的外包企业的输单员，每日专门负责将客户订购信息输入电脑。他利用工作之便窃取了该公司的货到付款类客户信息，每条信息内容包括收货方客户的姓名、详细送货地地址、联系电话、物品名称、重量及代收的货款金额，并于每日凌晨四时左右通过网络将信息出售给朱某。

7月27日，侦查员南下广东将王某成功抓获。据他供述，他共出售相关客户信息755条，获得赃款1.51万元。

循线追踪接连打掉三个诈骗团伙

细心的侦查员在案件分析时发现，上海的朱某从广东的王某处购买的客户信息数量远远超过其提供给车某的数量，其他的信息到哪里去了呢？侦查员据此分析，朱某很有可能还将客户信息出售给其他人以获取更大的非法利益。

于是侦查员加大了审讯力度，朱某这才交代，其将从广东王某处购买的700余条信息分别提供给上海、北京、石家庄、郑州的多个下家。其中上海共有四个下家，网名分别是“上海专业飞单”、“兔年大吉”、“燕子”、“小郑”，“上海专业飞单”就是车某。

涉案人员的数量远远超出了侦查员的预估，文保分局主要领导指令由刑侦大队牵头，三所高校派出所抽调精干力量组成了专案组，决定对此系列冒充快递员诈骗的案件开展全面侦破工作。专案组分情报导侦、抓捕、审讯、外调四个小组。

朱某为了谋取更大的非法利益，有时会将客户信息交叉卖给不同的诈骗团伙。因此，诈骗团伙在接到信息后也展开了激烈的竞争，看谁跑得快谁就有可能最先诈骗成功，令人哭笑不得的是，其中有一个被害人被不同的诈骗团伙骗了两次，等第三次真的快递员来了，他反而不敢收了。

侦查员经过初步梳理，在上海大约有500多人上当被骗，外调组的侦查员逐一进行电话联系，确定被害人信息、被骗钱款数额以及被骗经过。有意思的是，有的被害人上当受骗怕了，当民警打电话给他时，他竟然不相信是公安局打来的。有的当事人接到电话后还打了“110”报警电话，等派出所的接警民警与侦查员核实情况后再转告当事人后，这才相信真的是民警打来的电话。每当遇到这种情况，外调组的侦查员都义愤填膺，社会的诚信都让这群骗子给弄坏了，这样的尴尬境地更加坚定了侦查员要把他们绳之以法的决心。侦查员花了近两个月的时间在本市浦东新区、徐汇、闵行、杨浦等10个区，上门为250余名愿意出来作证的被害人制作了笔录，并进行了照片辨认。

犯罪嫌疑人的身份确实后，抓捕过程几乎没有什么悬念，都比较顺利。8月5日、15日，侦查员分别在闵行区宁虹路和星友路抓获付某某及其团伙成员卢某某。经查证，该团伙以相同手法实施诈骗35起，涉案价值达4万余元。9月7日，河南省驻马店市北蔡县李某某及其团伙成员耿某、李某某相继落网，经对3名犯罪嫌疑人的突击审讯，侦查员又锁定了他们在上海的同伙。9月9日，郭某某、王某某、赵某某（黑车司机）在浦东新区高桥镇落网，现已查证该团伙涉案72起。此外，李某某还交代出一网名为“夜幕”的下家，经缜密侦查，9月20日，这名叫“夜幕”（杨某）的犯罪嫌疑人及其团伙成员杨某某在浦东新区浦涛路被擒获，并当场缴获其用于作案的电脑2台、电话3部、账本若干、伪造的快递单据数百份，目前已查明该团伙涉案60余起。

至此，一起利用快递公司内部管理漏洞、贩卖货到付款的客户快递信息，并冒充快递员投送虚假货品实施诈骗的系列团伙案成功告破。

为达目的骗子们可谓是机关算尽

据犯罪嫌疑人交代，为了增加行骗的成功率，骗子想了很多应对的招数，他们从市场上买来运送单、包装盒以及廉价的保健品或化妆品，并在运送单上打印了客服电话，一切都做得有模有样。获取客户订购信息后，他们马上制作运送单，将廉价的保健品或化妆品包在里面，赶在正规的快递公司之前将客户的钱骗到手。在他们眼里，时间就是金钱，所以他们不会像有的快递员骑着电瓶车送货，他们愿意出更多的钱租黑车，抢的就是时间。

当然，广东惠州的王某不是所有的客户信息都出卖的，他为了让下家诈骗成功，客户信息也是要筛选的，第一必须是货到付款，如果客户选择的是网上银行支付，他们就骗不到钱了，第二订购金额一般在500至1000元之间，在他们看来，在这个区间客户验货的相对比较少。如果客户真的想验货，他们也有应对的办法，首先他们先在包裹的外包装上下工夫，缠上一圈又一圈的胶带，让你没有那么容易就拆得开，有的客户看这么麻烦也就算了。

如果他们遇到了一个特别较真的客户，上述招数都不灵，他们还有应对方法。三十六计走为上策，实在溜不掉，客户又坚持要开箱验货，他们最后一招就是借口公司发错了货。客户要投诉，可以，运送单有客服电话，所谓的客服电话其实就是团队其他成员的手机。一旦有人打这个电话，“客服”会态度诚恳地承认错误，承诺过几天为客户重新配货发送，他们说，之所以设立客服电话，就是为了拖延露出马脚的时间。

为了防止成员之间相互隐藏诈骗所得，诈骗团伙成员之间还有一套搞笑的“回访监督机制”以防团伙内部人员“私吞”钱款。

殊不知，机关算尽太聪明，反误了卿卿性命，无论狐狸如何狡猾怎么能斗得过好猎手，等待他们的将是法律的严惩。

编辑：黄灵 yeshzhwu@foxmail.com