亚洲六国雷霆之击——苏州“11·29”特大电信诈骗案侦破始末

文/赵进一 图/马骏

亚洲六国雷霆之击
——苏州“11·29”特大电信诈骗案侦破始末

文/赵进一 图/马骏

罪犯窝点被端，刑警把阴暗角落里的骗子拎到阳光下

北京，中华人民共和国公安部，刑侦总局“11·29”特大电信诈骗案专案组办公室。

正面墙中间的一幅硕大地图上，以中国江苏省为轴心，六支如铁爪般射向泰国、马来西亚、斯里兰卡等六国的红色箭头分外显目。

办公室的作战气氛异常浓烈。跨国作战、万里大押解等一系列大动作在这里酝酿。中国警方与亚洲六国警方联手，一场与电信诈骗犯罪集团之间展开的殊死搏击行将展开。

令人难以置信的是，这场大战的战火竟是苏州木渎镇上的一名平常女子点燃起来的……

一个电话，千万资金灰飞烟灭

沙某，女，苏州木渎镇一家置业公司的财务经理。此人精通计财业务，由她手出入的资金动辄数百、上千万，多年来少有差池，颇得公司领导信任。

然而，2011年11月22日，平时精明过人的沙某竟被魔鬼缠住了。那天下午三时许，沙某的手机响了。奇怪的是，手机上竟无来电显示，沙某心头不由闪过一丝疑惑。

沙某：请问您哪位？

来电人：你是沙某吗？我们是苏州市公安局的（沙某顿时释疑：原来是公安局的电话，可能不好随便透露的，怪不得没来电显示），你现在涉及一桩房产洗钱案，数额巨大，现在被人告上法庭了。南京市中级人民法院已经受理此案，你快准备一下，今天下午四点钟去南京参加庭审。沙某未及回话，对方就把电话挂了。

沙某莫名其妙，觉得很冤枉，她从未参与洗钱，怎么被人告上法庭了呢？不过，她转念一想，似乎又“明白”了：平时自己经手的钱多，个人信息已经失控，可能有人冒用她的名义洗钱也说不定……她心里正在七上八下之时，电话又响了。

这回来电的是“南京市公安局经侦支队”的“彭警官”。他说，中央对此案极为重视，还成立了专案组。沙某心里有些疑惑，电话怎么又转到南京去了？“善解人意”的“彭警官”好像看穿了她的心思，对她说，你问一下“114”，查一查我这里的电话号码。沙某放下手机，用身旁的座机一查，果然是南京市公安局经侦支队的电话，这回她信了。

此刻，对方已把电话转给“中央反洗钱专案组”的“刘警官”了。沙某说自己从未参加过洗钱，“刘警官”说，正好专案组的叶检察官也在，让他跟你说吧。电话里传来“叶检察官”的声音：你不要多讲了，如果真的没做过，那就法庭上见吧，那里有你说话的地方。要相信法律是公正的，绝不会随便冤枉一个好人。你还是快点到南京来吧，如果不参加庭审，就是藐视法律，后果是非常严重的！

沙某不敢多说了。她看了下表，吃了一惊，不知不觉间，时针已指向下午三点半。现在她人在苏州，半个小时是绝对到不了南京的。奇怪的是，她脑子里刚闪过这个念头，重新接过电话的“刘警官”对她说：这样吧，今天你肯定来不及参加庭审了。按规定，你可先缴纳一笔保证金，证明自己的清白。待案子结束后，再全部退还给你……

听说可以先缴纳保证金证明自己的清白，钱还能退回，沙某放下心来。为了尽快“漂白”自己，她急忙把自己卡上的8.3万元现金打入对方指定的“金融监管中心”账户上。

钱刚汇出，“刘警官”又来电：你洗钱过亿，有许多人在告你，这点保证金怎么够？你担心什么呀，钱会退还给你的。闻此言，沙某忙问，那要多少？“刘警官”说，少说也得千把万吧，反正钱越多越好，汇得越早越好，这是态度问题！沙某急得六神无主，一下子到哪弄这么多钱呢？她思来想去，竟把脑筋动到了公款上：反正案结了，钱就回来了，就暂时挪用一下吧……于是，像喝了迷魂汤似的她，把账面上仅有的1257.8万元公款（连同自己的8.3万元共1266.1万元），在数天内，分18次一股脑儿汇入“刘警官”提供的所谓“金融监管中心”账户。

请注意，“在数天内分18次”划款，在这么长的时间里，沙某竟没有一刻是清醒的，在没有请示领导的情况下，很容易地拿到了应由出纳保管的网银U盾，随意处置了公司的千余万元资金。这是多么不可思议的事情！

此后，接连几天，此事如泥牛入海，音讯杳然。一直在等候案子“办结”的沙某着急起来，鼓足勇气打电话给南京市公安局经侦支队，询问何时结案，对方一头雾水，说从未听说过有这么回事……

沙某如遭雷击，人一下子瘫软下来。此时她方才意识到，自己遭遇骗子了，于是立即向苏州警方报了案。

这一天，是2011年11月29日。

蓄势半年 张弓待发

不难想象，1266.1万元人民币，一个电话轻松得手，犯罪分子该是多么的得意啊！殊不知，正当鬼魅们弹冠相庆之际，一张巨网自沙某报案的第一天起，就已经向他们悄然张开、逼近……

只要看一看案发后警方的一系列动作，就不难预料这伙鬼魅距覆灭的日子还有多远。

2011年11月29日，苏州市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长张跃进接报，立即飞驰案发地 ——木渎镇，详细了解事情经过之后，认为该案涉及民生，十万火急，一定要尽快破案，给民众一个交代。那天，他在现场就组建了市局“11·29”专案组，并亲任组长。

专案组一边将此案飞报省厅、公安部，一边对发案源头进行侦查。案发第二天下午，公安部刑侦局官员就已经出现在苏州。案发第三天，苏州警方运用高科技手段发现犯罪窝点设在泰国等几个亚洲国家，主谋者在境外远程遥控指挥。沙某被骗的1266.1万元除90万余元未及转移外，其余1170万元已经被犯罪分子通过境外不同地区的数百个ATM机转移一空。苏州警方立即将仅剩的90万余元予以冻结，减少了部分损失……

案情报到省公安厅，孙文德厅长当即批示：此案不破不休。省厅成立了专案指挥部，由孙厅长坐镇指挥；国务委员、公安部部长孟建柱专门对此案作出批示，要求力争取得重大战果。

资料显示，迄今为止，此案系江苏省单笔案值最大、全国位列第四的电信诈骗案件。电信诈骗犯罪案件之所以打击难度大，一个重要原因就是犯罪团伙的核心和窝点在境外。如果不捣毁窝点、惩处主犯，仅仅满足于把国内一些次要辅助人员打掉，治标不治本，就难以从源头和根本上解决问题。所以公安部决定组织警力出境作战，抓住源头和根本，以直捣黄龙之势，一举摧毁电信诈骗犯罪组织体系的核心，抓捕组织、操纵犯罪的主犯。

在公安部直接指挥下，省厅专案指挥部组织南京、苏州、常州、无锡四市共70余名警力，成立了多个赴外工作组，共同承担出境办案任务。省厅专案指挥部对抓捕任务作了分配：其中苏州出动警力55名，包泰国、马来西亚等四国；南京、常州、无锡三市共出动警力20余名，包印尼、柬埔寨等三国。由于电信诈骗集团犯罪活动的重心在泰国、斯里兰卡等四国。所以苏州警方的任务最为吃重。

一个地区级公安机关远征四国，开展国际警务合作，这在中国公安史上是绝无仅有的。

电信诈骗犯罪分子是异常狡诈的，稍有风吹草动，他们就会作鸟兽散，消失得无影无踪。所以，此仗要么不打，要打就要作好充分准备，看准目标，以迅雷不及掩耳之势全歼顽敌。

为了达到这个目标，警方在出境前花了近半年时间全方位了解敌情及对出境作战的民警进行战前培训——

在循线侦查过程中，警方发现，在全国30个省市中，同类型犯罪案件多达510余起，涉案总金额7300多万元，受骗者多为中国大陆地区的民众，危害之烈猛于虎，严重影响民生和社会稳定。所以这次出征，要解决的不单是苏州“11·29”一个案子，而是覆盖全国的510多个案子。

通过犯罪分子留下的蛛丝马迹，警方经过细致侦查，查到了犯罪分子分布在亚洲地区各个活动窝点的IP地址，并由此进一步了解到“11·29”大案背后隐藏着的一个庞大的诈骗网络：犯罪分子先后在美国租用了45组服务器，搭建了具有改号、群拨群呼功能的一级网络诈骗平台，然后出租给下一级犯罪团伙，搭建了四个二级平台，二级平台又出租给拨打诈骗电话的犯罪窝点使用……犯罪窝点分布在亚洲六国及我国的大陆、台湾地区。种种情况表明，电讯诈骗已经形成了一条完整的产业和资金链……

在全面掌控敌情的同时，对出境民警的培训工作也在紧锣密鼓地展开。70多位民警全部被集中到省警察学院进行封闭式培训。

在培训班上，教官向学员们详细地介绍了各国概况、风土人情、警察制度、社会秩序状况、电信诈骗犯罪活动情况及抵达所在国后应注意的事项；曾多次赴境外工作的公安部刑侦总局及北京市公安局的刑侦、审讯专家还特地赶到培训班讲课，传授境外作战经验；培训班还带领学员到福建厦门上门取经，请去年曾赴柬埔寨抓捕电信诈骗犯罪分子的侦查员讲述自己出境作战的亲身经历，介绍抓捕犯罪分子的方式方法……

培训班上，大家对出境作战时可能遇到的困难和种种情况，包括押解犯罪分子途中可能会出现的意外状况及其应对方法，犯罪分子抓捕到手后如何收集、固定证据等都作了全面的设想并拟订了详细的方案；对出境后的装备和所需用品，如抓捕犯罪分子后要用到的标签、大小袋子等无不准备得妥妥帖帖、细致入微。

后来，赴斯里兰卡作战的苏州80后女警孙晓瑛在抓捕犯罪分子得手后，从随身携带的物品中取出标有“S1、S2……”（S表示斯里兰卡）字样的标签一个个贴到犯罪分子的背上时，才想起当时按领导要求准备这些战时物品时，她心里是多么的不以为然，而此时此刻她才发现这些小东西是多么的有用，而且类似的其他用品也是要啥有啥，只要手往袋子里掏就是了。这位警察队伍中的“新新人类”从心底里欢呼：“哇！太贴心了，真是太贴心啦！”

在此期间，公安部与有关亚洲国家警方完成了沟通与协调，一个跨国越境打击犯罪活动全新的合作机制就此诞生。

历时半年的辛苦“经营”，警方成竹在胸，出境作战的条件已经成熟，收网的时刻到了……

晴天霹雳在犯罪窝点上空炸响

2012年5月，经公安部批准，省厅专案指挥部一声令下，赴境外作战的各工作小组分批踏上征程。这次苏州市公安局出境作战的阵容空前强大——市局绝大部分直属支队的主要领导及部分县、市公安局的分管领导都在其中。

在泰国进行电信诈骗活动的犯罪分子众多，所以泰国是这次行动的重点。由苏州市公安局刑侦支队长段晴毅率领的19位民警于5月9日抵达泰国。

工作小组一到泰国首都曼谷，就与中国驻泰国使馆的警务联络官仵建民联系上了。仵建民已在那工作三年，是位优秀的外交官，与泰国警方关系处理得很好。什么活找什么人干，他都清楚。所以，当段支队长把在国内查获的泰国境内的犯罪分子活动窝点的IP地址交给仵联络官后，仵马上把它转交给泰国警方相应的部门，泰警方十分配合，三天内就根据中方提供的IP摸清了各犯罪窝点的具体地址，查明在泰国共有八个犯罪窝点，分布在曼谷、清莱、芭堤雅三个地区，其中最大的犯罪窝点在清莱。这些犯罪窝点都设在独幢别墅里，两到三层， 有院落、围墙，白天晚上都是大门紧闭，窗帘遮得严严实实……

段晴毅他们是幸运的。在他们到达泰国一周后的5月15日、16日两天，广东警方把抓获的诈骗本国人民的泰国籍电信诈骗犯罪分子移交给泰警方，泰警方非常感激。说来也巧，在广东参加完移交仪式的泰方警官回国后，泰警方又让他们配合段支队长工作。所以这些对中国人民满怀友好感情的泰国警官工作热情高涨。

由于犯罪窝点地址已经明确，中泰双方经过协商，决定于5月17日17时开始突袭行动，三地八个窝点同时展开抓捕行动。在17日之前，为避免犯罪分子脱逃，泰方主动与中方人员一起到犯罪窝点附近昼夜蹲守。虽然又苦又累，但他们毫无怨言，与中国警察一起，苦苦地坚持着。

但抓捕工作并非一帆风顺。芭提雅有个犯罪窝点是当地移民局负责蹲守的。17日那天中午，距统一行动时间还有五个小时，蹲守人员突然发现窝点里的犯罪分子有异动，便直接冲进去抓人……情况通报到曼谷警察总部，为避免犯罪分子串通，走漏风声，警察总部当机立断，决定提前行动，当已经取得法院下达的搜查令的泰国警察扑进各犯罪窝点抓人时，中国警察随后跟进（中国警察在别国土地上无执法权，不能首先冲入），每个窝点两名中国警察，专门负责取证、固定证据，看守犯罪嫌疑人等工作。

犯罪证据体现工作的成果，证据不全就不能给犯罪分子定罪，抓了也只能放了。因此固定证据是最为繁重也是最重要的一项工作。有的窝点犯罪证据成千上万，每一个证据固定下来都有好几道工序要做，民警几乎天天工作到凌晨三、四点钟。

在泰国，没有当地法院下达的搜查令，警方是不允许入户抓人的。那天提前行动时，有一个窝点的搜查令还没有拿到，警察无法开展抓捕行动，中泰两国警察只得在那个窝点门口守候一个晚上，直到第二天法院的搜查令下达……

17日的行动持续了整整24个小时。警察冲进窝点后发现，房间里灯火通明，满地都是电话、路由器、笔记本电脑等作案工具。各种线路像蜘蛛网那样，缠绕在房间各个角落。房间里散放着许多小桌子和条凳，上面摆放着打诈骗电话时所用的“剧本”。马仔们每天就是按照这些“剧本”里的规定格式开展“工作”。在其中一个窝点，民警发现墙上挂着一块大黑板，上面写着云南曲靖市公安局的电话。那天若不是警方及时端掉了这个窝点，在云南曲靖不知谁又要上当受骗了……

这次行动缴获了大量犯罪证据，共抓捕犯罪分子130名，其中中国大陆53人，中国台湾66人，泰国籍4人，缅甸籍7人。“11· 29”大案犯罪主角、诈骗沙某1266.1万元的中国台湾籍犯罪团伙头目林圣智及19名同伙也在其中，这是这次中泰联合行动中最为重要的收获之一。

中国与斯里兰卡的联合行动是在5月22日下午展开的。这次行动一波三折，既艰辛又充满戏剧性。

5月13日，苏州警方11人工作小组抵达斯里兰卡。在此之前，斯警方只知道有一些中国警察前往进行警务交流，对电讯诈骗犯罪活动他们是一无所知，闻所未闻。不过，当中国驻斯大使馆参赞任发强、理事金玮与他们联系并说明情况以后，他们很乐于合作，欣然接受了中国警方提供的犯罪窝点IP地址。

5月17日，工作小组得到斯警方回复：“我们已根据你们提供的IP找到了两个犯罪窝点……”话音未落，工作小组几个年轻同志已经高兴得欢呼起来。

“不过，这两个犯罪窝点在不久前已经搬走……”对方继续说道。闻此言，那几个年轻人一下子像泄了气的皮球。

“但是，我们又找到了他们新的犯罪窝点。”当对方不紧不慢的声音再度响起时，年轻人们笑得前俯后仰，直呼：“太幽默了，太幽默了！”

一波三折，工作小组成员的心情随之波澜起伏。

紧接着，双方开始紧锣密鼓地研究起联合行动的具体事宜来。斯警方做事非常精细、严密，也很机智。为了掌握犯罪窝点的内部情况，他们先从外面扰乱窝点内部的网络系统，使犯罪分子不得不打电话给电讯公司请求维修。于是，两名斯警察装扮成电信公司职工与一名网络维修人员进入窝点，借机把窝点内部的情况察看得一清二楚，还顺手牵羊，“偷”出一个重要的犯罪证据：“剧本”，交给工作小组……

情况既明，双方着手讨论具体行动方案。代表斯警方参与讨论的斯里兰卡警察总部刑侦局局长马赫·佩雷拉非常热情，对中方提出的任何要求，他的回答都是“no problem”（没问题）。当谈到警力配备时，马赫局长问，你们需要多少警力？中方说“一对二”（即一个中国警察，两个斯警），马赫局长马上说：“三对一也行！”后来，斯方还是按中方的要求配齐了警力。

5月22日下午2时40分，法院的搜查令下达，中斯双方警察按预定计划，突入犯罪窝点。

晴天霹雳在犯罪窝点上空炸响。正在聚精会神“工作”的犯罪分子猝不及防，警方人赃俱获。

在两个窝点内，警方当场抓获犯罪嫌疑人17人，其中四人是中国台湾籍，虽然他们已经被控制，但见到大陆警察仍然忍不住问：“你们怎么跑到这么远的地方来抓我们？”得到的回答是：“你们干了这么多损人利己的事，就是跑到天涯海角，也要把你们抓回去！”

这天，室内气温高达34℃。警察与犯罪嫌疑人近60人共处一室，闷热难当，工作组同志个个挥汗如雨，衣服上的汗水凝结成雪白的盐渍，但为了在现场完成取证、固定证据，他们坚持工作到深夜11时。为了不错过最佳审讯时机，第二天上午七时始，他们又开始对犯罪嫌疑人进行初审。连续工作十多个小时，没水喝，也没地方吃饭。当地警察出去买些汉堡回来，也是粥少僧多，分不过来。遇到这种情况，工作组同志总是本着人道主义精神，自己忍饥挨饿，把水和汉堡让给犯罪嫌疑人……

工作是艰辛的，但由于工作的顺利开展，同志们也乐在其中。其间，有名犯罪嫌疑人交代，他在打电话行骗时，曾冒充自己是苏州市公安局吴中区公安分局的警察。这个来自中国台湾的犯罪嫌疑人不知道眼前这位审讯他的女警恰巧就是来自吴中区的。于是，这位女警对他笑笑说：那好啊，我们这里正好有位同事是吴中区的警察，过几天就让她押送你回去吧。那犯罪嫌疑人惊奇得瞪大了双眼……

历时半月余，行程上万里。在公安部直接指挥下，苏州警方转战亚洲六国，与境外警方紧密合作，一举摧毁境外电信诈骗犯罪窝点37个，抓获犯罪嫌疑人482名，现场获取大量犯罪证据……苏州警方在打击电信诈骗犯罪活动的斗争中取得了阶段性重大胜利。

2012年5月24日、29日，两批共139名（其余343名中国台湾籍和其他国籍的犯罪嫌疑人分押其所在国或地区）中国大陆籍电信诈骗犯罪嫌疑人被警方押解回国，抵达苏州。

这次跨国打击电讯诈骗专项行动，集中展示了江苏尤其是苏州公安破案攻坚的水平，使江苏成为犯罪分子的高风险区、高代价区和人民群众的安全区、放心区。

这次被抓获的犯罪分子遍布全国，江苏为全国人民少受电信诈骗之害作出了突出贡献。

“打得狠、抓得严、追得紧” ，在打击电信诈骗犯罪活动的斗争中，江苏警方智勇双全，示范全国。

编辑：程新友 jcfycxy@sina.com