巧用谋略智查赃 以赃取证破要案

【本期主讲】蒙大成

巧用谋略智查赃 以赃取证破要案

【本期主讲】蒙大成

蒙大成，甘肃宁县人，1995年毕业于西北政法学院，现任辽宁省人民检察院反贪局大要案侦查指挥中心副主任，具有多年反贪侦查一线的工作经验，先后带队查办了多起有影响的大要案件，受到了中纪委、高检院等单位授予的多项表彰。

核心提示：当前职务犯罪的手段越来越隐蔽，犯罪嫌疑人的反侦查能力越来越增强，往往在实施犯罪后转移赃款赃物，订立攻守同盟，构筑牢固心理防线。面对这种情况，运用传统的“由供到证”的办案模式往往难以突破案件，只有转换思路，通过查获赃款赃物等手段获取犯罪证据，才能“由证到供”，最终突破案件。

20 08年下半年，辽宁省人民检察院侦查的宋某（副厅级）受贿犯罪案件，突破传统办案模式，逆向侦查，成功查赃，打开了案件查办工作的新局面，为该案件发展成为涉案金额近400万元的大要案件奠定了基础。

初步侦查，理清思路，选准突破口

2008年初，在辽宁省人民检察院的指挥下，检察机关查办了某市多名干部职务犯罪案件。2008年9月，在查办这些案件的过程中，发现了宋某受贿10多万元的犯罪线索，省院立即立案侦查，并在宋某到省里开会之机将其秘密传唤到案。经过一段时间的审讯，宋某仅交待了已经暴露的受贿10多万元的犯罪事实。对于是否有其他问题，宋某镇定自若，信誓旦旦，拒不交待。调查宋某的家庭资产，发现其全家的银行存款只有8万元，住房也只有两套，一套是原来单位的房改房，一套是妻子单位多年前的集资房，没有发现其他资产。

面对这些情况，专案组分析认为：（1）宋某本人曾在不同场合表示过自己没有任何问题，经得起调查。这些情况说明宋某早已警觉，并且已经做了极其充分的准备，因而其在审讯中底气十足是正常的；（2）宋某的家庭资产明显低于其家庭正常收入，只能说明是人为刻意转移了资产。两方面的情况说明，让宋某主动供述自己问题的可能性不大，只有反其道而行之，通过查赃起获转移的赃款赃物，从赃款赃物逆向调查行、受贿的人和事，才能最终打开本案的局面。随即，专案组安排骨干力量急赴当地查赃。

运用谋略，突破攻守同盟，查获巨额赃款

查赃工作最主要的任务有两项，一是发现并扣押赃款赃物；二是获取犯罪嫌疑人家属及转移赃款人员、窝藏赃款人员等相关人员的证言，以此追踪赃款赃物去向，证明赃款赃物与犯罪嫌疑人之间的关系。根据本案的特点，办案组一开始就把对相关人员的询问工作列为查赃工作的重中之重，认识到只有将每个环节的询问工作做好了，才能拨开层层迷雾最终追踪到赃款赃物。由此，我们研究制定了以“对敲”为主，辅之以“造势”等战术，通过制造并扩大运用相关人员之间信息不对称（或不通）的询问条件，造势对敲，互相挤压，迫使对方在感觉其他环节已经暴露的情况下，不得不如实交待的总体询问策略。这种策略在后来的查赃工作中贯穿了询问的每一个环节，通过与其他询问策略的灵活运用，最终突破了宋某自认为坚不可摧的攻守同盟。

早在案发前半年，某市系列案件一开始调查之时，宋某自知在劫难逃，即与妻子制定了严密的转移赃款方案，由宋妻与妻弟夫妇将家中的360万元赃款转移，再找来山区十几个亲属的身份证，以5万元左右不等的额度分成43笔散存在市区及周边县区的二十多家银行，随后将这些存折存放在了山区的另外两家亲戚马某和刘某家，并给他们作了严格交代：存折除了宋某妻弟单独来取，别的情况都不能给。万一实在不行，妻弟领着检察院的人来了，每家只能给40万元存折，其他的不能给，谁要给了，将来这钱跟谁要。因为有这么周密的安排，导致从寻找赃款线索到起获存折的过程一波三折，遭到了宋某家属、转移赃款的亲属、窝藏赃款的亲属们制造的重重障碍。可以说，查赃的过程就是对这些人一次次艰难而成功的询问过程。检察人员充分运用谋略，步步为营，稳扎稳打，以理服人，以情感人，最终成功瓦解了他们的攻守同盟，从农家的椽眼里、钟表里、石板下、米袋里等地方共起回43张存折，存款额度360多万元。

注重方法，突破困难，灵活处理突发情况

本次查赃工作，较之以往的查赃工作任务更为艰巨，一是因对方转移赃款安排周密，攻守同盟严密，增加了查赃工作的环节；二是参与转移赃款和窝藏赃款的人员都是亲属关系，这些人文化程度低，法制意识薄弱，亲情观念强，对抗心理严重，情绪容易激化，给查赃工作造成了诸多障碍；三是查赃地域跨度大，涉及到市区或山区农村，而且天气恶劣，连续暴雨，交通不便。这些因素给我们的工作增添了难度，也增添了很多工作量，使得工作任务更加艰巨。但是，在大家的努力下，在近70小时不舍昼夜的工作中，省市两级院近三十人的办案队伍以小组为单位，分工合作，运转协调，形成了强大的战斗力。

面对各种困难，我们在工作的方式方法上做到了“三个坚持”：一是坚持灵活多样的工作方法，妥善处理各种障碍和突发事件；二是坚持思想教育工作，避免因思想工作不到位产生激化矛盾的情况；三是坚持人性化办案，尽量不给对方造成不必要的影响。“三个坚持”使我们的工作多了一些理解，少了一些对抗，克服了一些障碍，保证了查赃工作的顺利进行。

在办案组第一次到宋某妻弟家的时候，宋某妻弟患有严重心脏病的80岁老母，拄着拐杖堵住大门，说儿子儿媳都不在家，就她一个人，有事跟她说。见此情景，带队同志马上与一名女干警上前搀扶住老人，柔声细语地与老人摆事实，讲道理，拉感情。半小时后，老人终于开了口:“看你们慈眉善目的也不像是坑人的人，相信你们会公正对待小宋的事。”随即让我们进了屋，并喊出宋某妻弟两口子端水果倒茶，配合我们工作。在此后我们考虑到老人年事已高，且患有严重心脏病的情况，决定轮流带宋某妻弟两口子到检察机关询问，保证始终有一人照顾老人，但老人的态度确实感动了我们。

善于观察，捕捉细节，追踪蛛丝马迹

我们起获的43张存折都是化整为零存放在农家。农家复杂的环境加上窝赃人员的不配合，给我们的寻找赃物造成了极大的困难。为了防止农户隐瞒赃款赃物，我们要求大家做到三个“注意”：一是注意院落、房屋结构，观察有无暗室、夹层；二是注意控制现场人员，防止转移赃款赃物；三是注意在场人员的表情、动作细节，从中发现蛛丝马迹。在起赃过程中，正是这三个“注意”，使我们得到了不少意外收获。

第二次到农家起赃时，在刘某家里，刘某经我们苦口婆心做工作，拿出了合计130万元的存折，就信誓旦旦称再没有了。但见我们态度严厉，他下意识地斜瞅了一眼大炕，嗫嚅着说：“真没有了。”见此情景，我们提示他：“炕上？”，刘某叹口气，跳上炕，抓过棉被的一角用嘴撕开，从中又拿出了七张共50多万元的存折。

而在马某家中，也是在马某带我们从卧室到厨房椽眼里取完存折，返身回屋时将案板下一个并不显眼的米袋子往里用脚踢了踢，我们的同志感觉比较异常，伸手往米袋子里一抓，结果抓出一卷20多万元的存折。

快速出击，查赃与固定证据同步完成

在查赃过程中，我们始终注重一个“快”字。从接到任务到胜利返回沈阳，只用了不到70小时，从案件的工作量和艰难程度来说这种速度是难能可贵的。我们深知，针对案件的特殊情况，只有快速出击，才能保证不会发生赃款的二次转移，才能保证不发生二次串供，顺利获取相关人员的证人证言。所以，在这三天时间里，我们为了抓住战机，冒着连续暴雨，不顾山路泥泞危险等困难连续奋战，完成了从搜查到突破攻守同盟、起回赃款、固定证据的每一个环节的任务。这期间大家只吃过一次正餐，每天基本只在车上、在询问间隙打一、二个小时的盹。一切的辛苦，都是为了一个“快”字。事后证明，得益于“快”字，在我们查赃期间没有发生任何串供、转移赃款情况。

同时，我们还强调一个“全”字，即不仅要起获赃款，还要同步获取相关转移赃款人员和窝藏赃款人员的证人证言，打造证据链条，将起获的款项和宋某受贿的赃款联系起来。所以，办案组在紧张的询问、起赃工作的同时，也同步完成了对相关人员的取证工作。同时，考虑到43张存折都是用王永妻子农村的十多个亲戚户名在银行所存，为防止存款被人挂失取走，办案组在起回存折的同时，安排人员到多个农村将这些人员全部找到位，分多组人员，赴二十多家银行，在一天之内将全部存款悉数提取现金进行扣押。坚持一个“全”字，使我们的查赃工作一气呵成，一步到位。

在此后的审讯中，面对起获的巨额赃款，宋某的心理防线轰然崩溃，开始主动认罪，交待问题，走上了配合办案争取从宽处理的道路。