牛黄“粘”住异域巨骗

文/赵进一 图/包华胤

牛黄“粘”住异域巨骗

文/赵进一 图/包华胤

五名韩国人通过“服装样品”夹带各种类型的信用卡来沪，然后刷卡虚假消费，套取大量现金，上海警方循迹追踪，苦战20天，将其一网打尽，并一举查获用于作案的信用卡457张，上海首起跨国信用卡诈骗案成功告破。事隔半年，一伙马来西亚人携带经过“克隆”的信用卡悄然潜来上海，刷卡狂购名贵药材和高档日用品，犯罪活动刚刚露头，即被高度警觉的群众识破，一名不法分子当场被扭送公安机关。市公安局经侦总队接案后，昼夜奋战，顺藤摸瓜，将其同伙一一收入网内，跨国信用卡犯罪活动在沪再遭重创……

药房窜出洋骗子

去年1月12日，农历腊月二十九，下午3时许。

阖家团圆的大年三十就在眼前。大街小巷，到处都是行色匆匆忙着购物的人群，节日的气氛愈来愈浓。

就在这样的时刻，地处淮海中路的上海药房连锁总店走进三个名字分别叫林京（英文名：LIMGENG）、陈文滨(英文名：TAW BOON BIN)、刘永升(英文名：LAU WENG SUN)的马来西亚人。一进店门，他们就直奔名贵药品柜台，未经仔细挑选，也不问药材的性能和用途，反正见到价高的就要买，欲用信用卡一下子买下价值6300元的“牛黄”和价值19000元的“片仔癀”等高档药品，总价值高达3.2万多元。

这些药品都不是紧俏货，价值又这么大，这几个外来客为何如此急吼吼地“抢购”？想起数月前报上刊登的有人利用信用卡进行犯罪活动的报道，两位营业员起了疑心，于是以“牛黄供货不足，请等会儿来取”为由将他们暂且支开，然后暗暗打电话到银行查询。营业员报出的信用卡号虽得到银行的确认，但当银行工作人员听说前来刷卡的人是马来西亚人时，顿觉情况有异，当即告知：从有关资料看，信用卡的主人当是美国人和欧洲人，如刷卡人来自马来西亚，情况可疑……营业员心中便有了底。

过了一会儿，三个马来西亚人来店取药。他们没敢一起进店，在门口嘀咕一阵后，决定由林京一人到柜台取药，陈文滨、刘永升则等在门口“见机行事”。

当林京来到药柜取牛黄时，营业员要他出示护照等相关证件，林京着了慌，牛黄也不要了，急忙转身，夺路狂奔。两营业员立即冲出店门，追赶林京，边追边大呼：“捉牢伊，捉牢伊！”等在店门口的陈文滨、刘永升见势不妙，当即开溜。

由于街上行人众多，眨眼间，林京就消失在人丛中。两营业员估计林京走不远，便向行人叙述了刚才发生的大致情况及林京的体貌特征，迎面而来的一过路群众闻讯，指着不远处的一家肯德基店说：那人好像逃到店里去了！

两营业员立扑肯德基店，果见林京。在现场群众协助下，当即将其堵在店内，然后打“110”报警，犯罪嫌疑人林京束手就擒。

大年三十捣贼巢

战机稍纵即逝。案件往往在案发之初最易突破。

林京被移送到市公安局经侦总队时，夜幕已经降临。时值小年夜，为了尽快找到林京的同伙，侦查员们顾不上与亲人团聚，连夜对林京展开审讯。

说一口生硬汉语的林京，把自己的罪责推得一干二净，他说自己只是“提提货”的小角色，从未刷过卡。至于同伙的情况他不甚了了，只知他们的绰号，不知他们的姓名，他们都是受人指使，刚刚从马来西亚来到中国，相互间都不明对方的底细。机智的侦查员于是从找他们的暂住地着手——掌握了暂住地，就不愁找不到人！但林京对住址也是说不清、道不明。侦查员就让他说大致方位。折腾了老半天，林京方才说出在所住宾馆的窗户里能见到一个很大的体育场子。

侦查员估计他们的住地在体育馆附近。

已是深夜时分，寒风刺骨。一辆警车在体育馆附近来来回回地游弋，侦查员带着林京，把体育馆周边的宾馆一家家都让他作了辨认。零点敲过后，终于找到林京所住的宾馆，狡诈的林京又称记不得住哪个楼层了。侦查员根据住宿登记簿很快查明：陈文滨、刘永升与他同住十楼的一个房间内，另外还有一马来西亚男子住在五楼。不过，当侦查员赶到时，早已人去房空。原来，陈文滨、刘永升逃离药房后，立即回宾馆退了房，并将林京可能被抓的信息透露给住五楼的那个男子。

根据宾馆工作人员反映，三个马来西亚人退房后，叫了一辆出租车离开了宾馆，但去向不明。侦查员连夜跟踪追击，仅凭宾馆工作人员提供的出租车牌的两个尾数，竟在茫茫车海中找到那位出租车司机，此时天已放亮。

从出租车司机提供的情况看，这伙洋骗子另有窝点。地点就在莲花公寓。三个马来西亚人逃离宾馆后就是到这个窝点。当时，出租车一进小区，这伙人就下了车。由于天黑，小区范围又大，司机没看清他们进了哪栋楼。

到21日上午9时，在物业管理等部门的协助下，终于锁定了这伙骗子所住的房间号。侦查员们突门而入，从睡梦中惊醒过来的陈文滨、刘永升见警察突然出现在面前，吓得目瞪口呆，半晌不能动弹。

押走陈、刘两犯罪嫌疑人后，数名侦查员留在房内“守株待兔”。至下午2时，另一个名叫韩永元（英文名：HAN YONG YUEN）的马来西亚人开门进房，自己投进了罗网。

在韩永元的身上，发现一家五星级宾馆的房卡，侦查员立扑该宾馆，在房内查获涉案伪造信用卡7张，价值近60万元的高档药材和日用品。

做完这一切，除夕的爆竹已经响起……

爆竹声中追穷寇

除夕夜，又一个无眠之夜。

激战近30个小时，4名犯罪嫌疑人悉数到案，使侦查员们一直处于亢奋状态，为了不给犯罪团伙以喘息机会，侦查员们连夜审讯犯罪嫌疑人，爆竹声中短兵相接，穷追猛打，终于在天亮前，初步掌握了犯罪团伙的基本状况——

1月13日，犯罪嫌疑人刘永升、林京接马来西亚信用卡犯罪团伙指令，从吉隆坡乘飞机到北京，与已在北京实施犯罪的团伙成员陈文滨、“阿弟”、“依旺（女）”、“阿SA N”等人会合，准备继续进行信用卡诈骗犯罪活动。不料，第二天“阿弟”等人在作案时就被北京警方捕获。刘永升、林京、陈文滨三人闻讯立即从北京窜至上海。1月17日，韩永元等人受马来西亚信用卡犯罪团伙指派到沪，与刘永升等三人会合，立即马不停蹄到淮海路、徐家汇等地区的商店利用伪造信用卡疯狂作案。

1月17日，韩永元到沪当天下午，陈、刘、林三人就在淮海路一药房用伪造信用卡骗购价值1.3万元的“片仔癀”药品两盒；当晚7时许，陈、刘两人至徐家汇地区一药房再次作案，骗购到价值1.3万元的冬虫夏草保健品两盒，同一时间内，韩、林两人则持伪造信用卡至徐家汇、华山路等商店分别骗购到价值2.4万余元、2.15万元的欧米茄男、女表各一只。

这个团伙正打算进一步大规模实施犯罪活动之时，却因1月20日案发而遭灭顶之灾……

此后，经侦总队通过多方内查外调查明：该犯罪团伙的成员原先互不相识，都由马来西亚信用卡犯罪集团一个名叫“阿明”的人招募后，分批进入中国境内实施犯罪。“阿明”本人则坐镇马来西亚，通过电话指挥团伙成员的活动。韩永元具体负责上海地区的犯罪活动。伪造信用卡由专人从马来西亚携带入境，陈、刘、林三人只负责持伪造信用卡到商店刷卡“消费”，每次实施诈骗的地点都由韩永元决定，骗购所得财物也由其登记入账，以后在马来西亚销赃后，团伙成员最终可获得20%～30%的赃款。经查，伪造信用卡都是盗用真实持卡人（多为欧洲人或美国人）的个人信息所制作。

跨国信用卡诈骗犯罪是一种新型的犯罪活动，去年刚刚在上海“登陆”，就遭到警方毁灭性的打击。今年，来自不同国度、采用不同犯罪手段的信用卡犯罪团伙在沪露头才短短几天，即被警方来了个“连锅端”。值得注意的是，现在的上海市民对此类犯罪活动已具备较高的警觉性，一俟发现犯罪活动的迹象，即与之巧妙周旋，并主动积极协助警方抓捕犯罪分子。除了民众的支持，我们还有国际刑警组织可作为坚强后盾，犯罪分子纵然逃至天涯海角，最终仍能将其绳之以法。现在，此类犯罪活动在上海可谓是寸步难行，有来无回。

编辑：陈畅鸣 charmingchin@163.com