小心假投资者套取

晓　军

【案例描述】

孙先生在广东经营一家化工厂,在深圳的一次招商会上被深圳某投资顾问公司看中。经投资顾问公司的余某介绍,认识了自称是香港投资商的翁某。翁某来到建德考察,他说可投资100万美元用于扩大生产规模,并和孙先生签订了合作意向书。签完合作意向书后,翁某向孙先生索取了1万元的红包。过了两个星期,翁某又到孙先生进行了第二次考察。并说第一笔先投资30万美元,但由于外汇管理制的原因,美元不能直接汇进来。公司翁某所在的公司需要将30万美元先打给澳门博彩公司,博彩公司兑换成人民币后再打给孙先生。由于博彩公司是非金融机构,需要支付汇差款和手续费共计48万元人民币,这笔钱需要由孙先生支付。孙先生把48万元现金交给翁某,翁某等人离开广东后,当晚入住杭州某涉外宾馆。

就在他们入住过程中,宾馆服务员发现翁某的香港居民身份证是伪造的,即向杭州警方报了警。经警方认定,翁某所持的香港身份证、港澳居民来往内地通行证全部系伪造。