想去国外搞销售却搞起了诈骗

王擅文

一名神色憔悴的女子匆匆走进上海市青浦区公安分局。女子叫小贝，一进门她便对着民警哭诉说：“我要报警，我遇到比特币诈骗了。”

经过安抚，小贝终于平静了，说出了自己的受骗经过。

10天被骗105万元

2020年10月21日，在家中刷手机的小贝被偶然结识的网友诱导进入一个名为“江合资本”的App，这一App中可充值人民币兑换比特币进行投资。

在被拉入一“投资指导群”后，群内多名网友均告诉小贝“在这个软件上可以赚大钱”。普通打工人小贝的法律意识和防范意识不强，禁不起诱惑，开始向软件中充钱。

开头几天，小贝的投资效益良好，这就引得小贝在其中不断充值，累计至十几万元。随后，小贝开始亏损。心慌之下，小贝又听从对方推荐的“专家”的意见，进行加码，直至陆续充值了105万元。

当她终于觉醒，想要将剩下的余额提取出来时，却发现平台根本就无法提现。小贝意识到自己遭遇了诈骗，这才赶紧到公安机关报案。

根据报案线索，警方于2020年12月25日在福建省等多个省份抓获涉案人员杨小磊（另案处理）等人。随后，通过线索追踪及技术网侦手段，民警很快锁定一个在柬埔寨诈骗团伙及其境内外运输诈骗成员的“蛇头”渠道。

经检察机关引导侦查，通过开展线索查证及目标锁定，2023年3月6日至3月13日，警方连续出手，在福建、河南、湖南、黑龙江等省份一举抓获“蛇头”及诈骗团伙成员数十人（均另案处理）。2023年6月7日，此案移送检察机关审查起诉，其中一对夫妇吴小萍、陈书伟引起了检察机关的注意。

根据现有证据，检察官已掌握吴小萍、陈书伟偷渡国境的犯罪证据，经讯问，吴小萍坦白了自己与前夫刘东伟辗转出国的犯罪经过。在讯问室内，年近40岁的吴小萍面容憔悴。

偷渡出境“挣大钱”

“我是一个没什么文化的人，不懂法律，初中毕业后，就在餐厅做服务员，还卖过酒，也摆过地摊。认识伟哥（陈书伟）后，我们结了婚，生了两个儿子，现在孩子在读高中及技校班。”说起儿子，吴小萍脸上浮现出母亲的温柔，但很快又瞬间化为焦躁与悔恨。

办案检察官正在提审犯罪嫌疑人。（受访者供图）

“2020年的时候，我已经和陈书伟离婚，认识了开KTV的‘德哥，‘德哥说他老板‘强哥在柬埔寨开更大的KTV，他看中我的推销能力，想让我去推销酒水，我就决定去了。但陈书伟不放心我，要一起过去。”

在检察官问其偷渡出国路线时，吴小萍神色尴尬地说：“我们先到‘德哥指定的汽车站，随后就有安排好的车子过来接我们，走的都是无人的小路。到一座荒山脚下，他们让我们徒步上山，每走一段路就会换一个人来带路，寸步不离，我觉得是防止我们走掉。接连换了几个带路人，又有车来接，换了好几种交通方式才到达目的地。”

吴小萍说：“我当时去柬埔寨只是去推销酒水。”检察官却一招击破她的谎言，将诸多银行流水及出入境往返时间摆在吴小萍眼前。面对事实铁证，吴小萍最终坦白交代实情。

被高薪吸引加入犯罪团伙

吴小萍及其前夫陈书伟初至柬埔寨确实是想从事销售行业，但没过多久，他们便被“强哥”的犯罪团伙所吸引。

“‘強哥问我们愿不愿意去帮他忙，主要工作就是每天盯一盯他手下员工的考勤，有没有人不上班，或者有人上班时是不是偷懒。他给我开的工资是每月6000元至8000元人民币，比在超市打工要多，而且他还许诺做成‘业务后会给我提成。”吴小萍说。

吴小萍也承认，她其实多少知道“强哥”是在搞电信网络诈骗“生意”。

“但是想着我这个人没什么文化，手机都玩不好，就是去帮忙做考勤而已，可能不会有事。再加上他给的工资高，我就答应了。我老公当时还没有找到工作，所以就一起加入了，他的工资和我差不多。”吴小萍说自己当时有侥幸心理。

他们俩很快被带到了柬埔寨菩萨省西北部的一个工业园区。园区被一圈围墙围着，有七八栋四层小楼，一楼是餐饮，楼上是办公区。“我不知道园区一共有几个老板，只知道我在的那栋楼是‘强哥的。”吴小萍说。

“伟哥”组更名“萍姐”组

“强哥”团伙下分3个小组，吴小萍和陈书伟很快成为其中一组的组长。起初该组命名为“伟哥”组，但明显吴小萍的声望越来越高，在不久后，“伟哥”组便更名为“萍姐”组。

吴小萍因为负责“萍姐”组，一度成为该犯罪团伙“小头目”，她手下通常有10余名“猪仔”。她的“萍姐”组与另外两名犯罪同伙（另案处理）负责的“欢喜”组、“二十”组并列为“江合资本”三大组。

这三个组主要工作内容与小组架构都相类似，但也略有不同，在组长之下设有多名“猪仔”组员，“萍姐”组负责的是“百家乐”赌博，也就是把被害人骗到线上赌场，另外的两个组是搞“杀猪盘”的，具体做法就是，假装和被害人谈恋爱，然后骗他们到“金亿国际”“江合资本”“凯泰港投”等网络平台投资，这些平台都是由诈骗团伙自己搭的，钱进去就肯定是找不回去的。

“有的时候，我会听到那两个组的业务员兴奋地交谈，说今天‘杀到猪了。”吴小萍对办案人员如是说。

如果成功骗到钱，“强哥”就会给参与的人发300到500美元提成，而他们平时在各类聊天软件上使用账号聊天引流，然后给对方发送赌博网站的链接。在对方被引诱而下载软件后，便将其拉至QQ群或微信群内，群中实际上除被害人外，其余的人都是犯罪团伙成员，众人烘托气氛，带动被害人参与其中，借机引诱被害人掏出更多的钱。

检察官问吴小萍：“你们实施诈骗行为如何做到稳赚不赔？”

吴小萍说道：“因为诈骗平台内的数据都是后台操控的，客户看到的数据都是假象，我们通过修改数据，来让客户以为自己赢钱了，其实客户所谓盈利的钱也都是无法提现的。”

“我记得，我曾经骗过一个男大学生，我假装成年轻女孩获取他信任后发展成恋爱关系，利用他的轻信，很短时间他就被我骗了6万多元。然后，我觉得他无利可图了，就把他拉黑了。”吴小萍说。

这样的案例比比皆是，吴小萍已经不能一一记得，因为她和陈书伟更多时候是负责从“强哥”处获取账号并分发给其他人，以及看管团伙成员、进行工作分配等。虽然许多“猪仔”是为利所诱自愿来到柬埔寨从事犯罪活动，但也有部分是被人哄骗，来后才发现是从事诈骗活动的。

实际上，“偷渡在外的生活远不是大家想的那样光鲜。”在讯问时，吴小萍如实说道。

如果偷渡回国还可能会被骗

“境外的生活环境比原本想象的要恶劣许多，衣食住行都不如国内方便，哪怕是已经升为组长，赚了不少钱，但都不敢正大光明地花钱。”吴小萍回忆起那段在柬埔寨的日子，仍然十分感慨，“进了我们那个园区，你就失去了自由。自己的手机要上交，给家里人打电话都要得到监工的允许，他们还要在旁监督。如果有护照等身份类证件，也全部收起来，由他们统一保管。更可怕的是，园区出入口都是老板雇用的当地人24小时站岗，他们不仅有电棍，还有枪。如果有人想离开园区，哪怕只是一小会儿，他们都会通过视频找老板确认，否则谁也走不了。”

不能离开园区，那吃住怎么办？“强哥”给他们提供了宿舍，那是一片铁皮房子，每间房子里塞了六七张床，是上下铺，住宿也不分男女，吴小萍、陈书伟和其他几个男人就是混住在一间里。园区里有超市，也有烧烤、奶茶店、小吃店等，不过消费价格比外面要贵很多。

“最令人痛苦的还是精神折磨，因为一切行为都见不得光。”吴小萍等人所有日常行为均需偷偷摸摸地进行，更不可能常和家人沟通，对孩子的想念、对行为的后怕在日夜折磨着他们。

2022年9月，“强哥”还曾因嫌弃吴小萍一组业绩太差，欺骗他们组的五六个表现差的组员说，送他们“去柬埔寨西哈努克港的另一个园区接受培训，学习新的诈骗方法”。

但私下里，“强哥”告诉吴小萍，他其实是把这些组员卖给了另一個团伙，“看在是老乡的分上，他就不卖我们夫妻了”。这样的买卖在诈骗团伙之间很常见，有些“业绩”好一点的人能卖10多万元人民币。

不久，因国内警方和柬埔寨警方联合打击诈骗团伙，“强哥”就把大部分成员，以及他的老婆、保姆、司机给转移走了，吴小萍、陈书伟两人被他抛弃在当地。

最开始，他们想通过偷渡回国，但这需要十几万元费用，而且他们还听人说当地的“蛇头”和诈骗团伙都有联系，非常靠不住。有时候，这些“蛇头”会先收了“偷渡”钱，再把人卖进另一些诈骗窝点，“两头吃”。

后来，他们想办法联系了老家的村委会，通过当地派出所把他们的信息报给云南边防部门，然后，吴小萍、陈书伟从我国口岸入境，并依照规定缴纳了偷越国境的罚款。

促当事人认罪认罚

讯问过程中，检察官察觉到吴小萍、陈书伟已经对自身行为感到非常后悔，并且不断提起自己留在家乡的孩子，遂以此为契机进行教育、感化，并结合释法说理，告知他们，如果能自愿如实供述罪行，可以依法从宽处理。

证据确凿，再加上自己心中的悔意，吴小萍、陈书伟最终选择认罪认罚，并自愿退赔部分违法所得。

承办检察官认为，吴小萍、陈书伟受他人雇用，采用电信网络方式，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大。此外，为参与实施电信网络诈骗，违反国境管理法规，采取抄小路的方式偷越国境，情节严重，已触犯《中华人民共和国刑法》。但其主动认罪认罚，如实供述罪行，分别退赔补偿被骗人员，可以酌情从轻处罚。

2023年7月17日，上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗、偷越国边境罪对二人提起公诉。

2023年11月23日，上海市青浦区法院对此案作出判决：被告人吴小萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3.5万元。被告人陈书伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3.5万元。

“我们能活着回来，真的很幸运。”吴小萍对检察官感慨道，“我会好好反思的，以后遵纪守法，重新做人。”（文中涉案人员、公司、App均为化名）

办案检察官正在提审犯罪嫌疑人。（受访者供图）