“红房子”里上演的“爱情”故事

常兆 张澜

“电诈团伙组织结构严密，各层级成员分工明确，又互不接触、互不认识，我们虽然抓到了犯罪嫌疑人，但迟迟查找不到被害人王女士之外的其他被害人。”办案民警说。

由于犯罪嫌疑人作案手段隐蔽，且具有一定的反侦查能力，在邀请检察官依法介入后，根据王女士的报案及各种线索，公安机关顺藤摸瓜，终于落实了57名被害人的信息。

网恋对象带她赚点钱

2020年1月，江苏省淮安市公安局洪泽分局接到王女士报案，称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资赚钱，后来发现自己被骗了。

王女士说，她从事餐饮行业，因想学习做川菜，于2019年12月中旬，通过某软件添加了一个发布了很多川菜照片的男子为好友，此人自称叫江流程。经多次聊天，双方确定网恋关系。12月下旬，江流程多次电话联系王女士，称带其搞点副业挣点小钱，均被王女士拒绝。2020年1月中旬，江流程以帮忙为由，让王女士手机登录某创投App账号，进入“房间”帮他押注。押注结束，王女士发现江流程获利1000多元。

受眼前小利驱使，王女士遂按之前操作方式，向江流程指定的账号投注第一笔资金5000元后旋即获利700多元，并成功提现。尝到甜头的王女士又投注第二笔资金2万元，成功提现赚取2900元。两次成功提现，使得王女士对江流程深信不疑，遂先后投注第三笔资金共计10万元。正当王女士最后一次投注，憧憬再次获利时，却发现无法提现。一段时间后，江流程将自己拉黑，王女士幡然醒悟上当受骗，于是立即报警。

侦查人员追查王女士资金流水去向时发现，王女士被骗的10万元里有5万元于2020年1月26日经过四级银行卡的流转，进入吉林省长春市张林奇持有的5张银行卡后，被张林奇在ATM机上取走。

2020年3月20日，办案民警在长春将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的张林奇抓获，从其家中查获50余张银行卡、160余张存款凭条。次日，张林奇同案犯宁致远、于使然归案。

办案民警对查获的存款凭条进行梳理，发现张林奇伙同宁致远、于使然，接收他人转移的资金（其中包含王女士被骗的资金）后取现，再以无卡存款的方式存入陈大路、李有福等人的银行账户。结合调取的活动轨迹等证据，办案民警发现陈大路、李有福等人有诈骗犯罪嫌疑。

2021年6月，办案民警在云南省澜沧拉祜族自治县将犯罪嫌疑人陈大路、李有福等20余人抓获归案。至2023年初，其余犯罪嫌疑人陆续到案。陈大路、李有福等人对其伙同他人实施跨境电信网络诈骗违法犯罪事实供认不讳。

经查明，陈大路和李有福都是蒋一亮介绍参加诈骗犯罪的。2019年3月至2021年5月，犯罪嫌疑人蒋一亮以“高薪待遇”为诱饵，招募贵州省桐梓县陈大路、李有福等人至菲律宾克拉克加入电信网络诈骗犯罪窝点。随后，回国后的蒋一亮经菲律宾克拉克诈骗窝点成员“阿呆”利诱，再次直接或者间接招募百余人偷渡到缅甸勐波的2个诈骗窝点从事诈骗。

为偿还赌债到菲律宾“发财”

“赌债太多了，没办法挣钱还债，所以我明知是诈骗，但还是做了……”蒋一亮说。

2019年3月，蒋一亮因赌博欠债30多万，原本是到酒吧排遣郁闷，却意外结识了“嫁入豪门”的杨女士。杨女士告诉蒋一亮，自己的男友任大意在柬埔寨暴富。为偿还赌博欠下的巨款，蒋一亮遂请求任大意引荐他到境外发财。

经任大意介绍，蒋一亮通过微信认识了代号为“阿呆”的男子。一阵寒暄后，阿呆示意蒋一亮从国内招募“业务员”同去菲律宾。招募的“业务员”由蒋一亮管理，每月他可以从管理费中提成1万到2万元。面对高薪诱惑，蒋一亮心动遂行动，以同样的话术引诱熟识的朋友6人，从澳门乘飞机一同飞往菲律宾克拉克，几经周转，抵达某度假村诈骗窝点。

这是蒋一亮首次出境，一到达菲律宾诈骗窝点，主管、组长就对其进行骗术培训，让他每天通过聊天软件，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异女性聊天。网聊一段时间，蒋一亮将自己包装成“高富帅”，再根据窝点发给他的聊天模板继续跟女性私聊，在对被害人嘘寒问暖、聊天谈心，建立朋友或者恋爱关系骗取信任后，遂引诱被害人在窝点管理的后台某理财App上投资，骗取被害人资金。

窝点通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，将被害人钱款收入囊中。其实被害人看到的投资收益只是后台人员改写的一串数字罢了。

“主管每天盯任务、晒业绩，没有业绩、业绩不好或者没有完成任务，就会挨骂……”蒋一亮说。窝点组织框架健全，层级复杂，不同层级的人分工明确，内部公关、财务、后勤等岗位各司其职。

窝点背后的“带头大哥”从未露面，日常运营由3个股东负责打理，股东下面是主管，主管12个小组，组长手底下有10至30余名组员不等。各组员之间只喊代号，不准打听真实姓名和籍贯住址。组员负责与被害人聊天，后台专门负责网络维护，从事“客服”，及时回复被害人问题，提供银行卡给被害人投注充值。

蒋一亮说，在窝点办公区，墙上挂着一块黑板。每个组员分发一部手机、一台电脑，主管每天将诈骗的金额写在黑板上，并通过财务将统计好的业绩表发到组长群内，以此激励其他组长，各组长再转发到小组微信群里，让组员“知己知彼”，营造你追我赶、互相竞争的氛围。一旦有组员一单骗到10万元以上，小组就会放烟花，额外发1000元奖金；骗20万元以上，组长就会请客去KTV唱歌；骗50万以上，组织全组人员出去聚会。

3个月时间，蒋一亮没有一点业绩，但考虑到蒋一亮有招募人进窝点的能力，主管决定发挥其“长处”，对其“量才”使用，培训其做组长，搞管理，这样可以从国内招募更多的人做诈骗業务员。蒋一亮担任组长后，又直接招募了30多人到菲律宾诈骗窝点，他自己管理组员12人，除了每月获得窝点给予的底薪8000元外，还从他管理的小组诈骗的资金中拿提成。一时间，蒋一亮“乐不思蜀”。

后因女友催促，蒋一亮无奈放弃菲律宾“高薪岗位”回国。

2019年12月，蒋一亮怀揣着在菲律宾诈骗窝点赚到的“第一桶金”顺利回国，偿还了债务，一时风光无限。正当蒋一亮打算娶妻生子安稳过日子时，“阿呆”的语音电话来了。

“阿呆”告诉蒋一亮，此次偷渡到缅甸，换个模式他们自己干，蒋一亮直接负责管理整个诈骗窝点，做主管，直接拿窝点诈骗的提成。“一本万利”的境外发财经历，让蒋一亮按捺不住内心的贪欲。面对阿呆描绘的蓝图，蒋一亮见财心动，遂于2020年3月招募8人从云南昆明偷渡出境，到达缅甸勐波的两个诈骗窝点，代号叫“五朵金花”“红房子”。“五朵金花”“红房子”就是专门用于诈骗的5幢白色楼房和2幢红色楼房的代称。

该窝点组长大部分是蒋一亮从国内招募过去的熟人，组员又是蒋一亮或者组长招募过去的人。

理财软件的诱惑

打打字、看看电脑、聊聊天、月薪过万、来回报销机票……同所有被害人一样，被蒋一亮直接或者间接招募到境外从事电信网络诈骗的小组成员，均是被金钱利诱。他们梦想着一夜暴富，憧憬着天上掉下馅饼，最终迫于无奈，由“被骗者”变成了“骗人者”。

“不敢逃跑，被逮到要被打到半死。如果把手机带到上班的地方拍照，会被拖出去打或者坐水牢，只能被动留在那里继续从事诈骗，其实内心从来没有想过从事这份职业，去的时候也是被高薪待遇迷惑，从而丧失了理智，走上犯罪道路。”犯罪嫌疑人唐魏然说。

初中毕业的唐魏然不满进厂打工现状，经蒋一亮哄骗，遂跟着“蛇头”，翻山越岭，偷渡进入缅甸勐波诈骗楼房——“五朵金花”。该楼房由编号“1至5”5幢房子组成，每幢房子均被诈骗窝点用来从事诈骗。6层架构的楼房里，宿舍、办公区、食堂分门别类设置。唐魏然被编入3号房子k组，3天骗术培训结束，主管发给其一部手机。

按照窝点“放长线钓大鱼”的诈骗思路，拿到手机后的唐魏然，开始“养号”，在视频平台、朋友圈、QQ空间或者头像上，定期发布、更新一些男性成功人士旅游、购物的网络图片，将自己伪装成有钱人。“养号”一段时间，唐魏然开始寻找国内26岁到35岁有一定经济实力的女性，添加好友，聊天培养“感情”。

“每天要加3个大龄离婚或未婚女性聊天，跟她们聊感情谈人生，用情感骗取对方信任。”唐魏然介绍。待对方与唐魏然成为“交心朋友”或者确定网恋关系后，唐魏然就会跟她们谈生财之道、賺钱法门，引诱对方下载某理财软件，再合成一些投注或买涨买跌获利提现的图片传给被害人，获取被害人信任。

“投资+赌博”的套路

为了打消被害人顾虑，唐魏然将自己的账号交给被害人，让被害人下载投资软件帮其操作提现。被害人几番操作，熟悉流程后，唐魏然再引诱被害人少量投资，尝试着赚点“外快”。之前帮忙操作获利，被害人“眼见为实”，按捺不住开始投注。唐魏然见“鱼儿”上钩，立即引诱其联系后台的“客服”，“客服”会把银行卡发给被害人，被害人信以为真往卡里充钱。

待被害人充钱完毕，唐魏然再通过后台操作，将10%的利润加本金一起返现给被害人，让被害人顺利地获利提现。随后，唐魏然再一次引诱被害人多投资一些，一旦被害人充值金额在1万元以上，后台就会将对方的钱卡住不给提现，并以“账号错误、系统维护、提现有额度需继续充值才能解封提现”之类的理由，诱导被害人继续充值返现。

直到被害人无钱可投，后台以各种理由拖住被害人不让其提现，唐魏然再继续引诱被害人登录由后台控制的赌博网站某理财 App进行赌博。

唐魏然诱导被害人进入网站赌博界面，通过投钱买大买小定输赢。这时唐魏然故技重演，先让被害人代其投注获利提现，再一步步引诱被害人自己投注买大小。而事实上，赌博网站由窝点后台控制，被害人最终会输得一无所有。

“因为怕对方钱没了会有过激行为，或者怕对方知道自己被诈骗报警，所以暂时不删除被害人，而是继续与被害人保持联系，随着对方不再投资或没钱投资了，聊天就会逐渐减少，直到不理对方、拉黑或删除。”唐魏然说。这种诈骗套路模式，把对方钱骗了，不会让对方怀疑是被骗的，对方误以为是在赌博网站输了钱，自作自受，一般不会去报案。

从10万元到840余万元的突破

案件侦办过程中，侦查机关在查找被害人和取证过程中遇到了难题。因该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，受制于疫情、境外执法环境等因素，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大。

无论是涉案手机、银行卡等作案工具的查获，还是涉案电子数据的提取，公安机关均未取得突破性进展，且蒋一亮等犯罪分子具有一定的反侦查能力，公安机关仅掌握被害人王女士被诈骗10万元信息线索。取证困难重重，公安机关查找不到被该诈骗窝点诈骗的其他被害人。

案件一时陷入僵局，淮安市洪泽区检察院应邀依法介入侦查。

“我们重点围绕诈骗模式，从犯罪嫌疑人和被害人的角度出发，深入分析他们的心理和行为习惯，依据嫌疑人的交代查找到被害人，再由被骗资金转入账户关联到更多被害人，成功实现了被害人从1名到57名，涉案诈骗金额从10万元到840余万元的突破。”案件承办检察官云凤飞说。

嫌疑人之所以能诈骗成功，是因嫌疑人培养了被害人对其较深的感情。嫌疑人对自己曾经成功诈骗过的被害人姓名、地址、工作等有较为深刻的印象。按照这个思路，侦查机关围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3方面取证，对关联线索串并分析，最终查找到57名被害人。

为尽快查办案件，该院迅速成立办案团队，加班加点梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利情况。鉴于涉案人员均在江苏省外，办案团队先后两次奔赴1700余公里外的贵州省桐梓县，开展异地讯问复核和认罪认罚工作。

到达桐梓县，办案团队立即分为两个办案组，在当地公安机关办案区同步开展工作。审查起诉阶段的工作量很多，58本卷宗、147张光盘、16138字起诉书……办案小组白天讯问复核，夜晚通案整理，尽快完成了所有犯罪嫌疑人的主罪复核和认罪认罚，用时1个月完成该案的审查起诉。

“‘严其行，慈其心，力度与温度兼而顾之，才是检察工作的智慧和情怀。”云凤飞说，案件办理过程中，检察官落实宽严相济刑事政策，坚持分层分类处理，充分释放检察温度。对参与时间较短、非法获利较少的初犯，检察官依法进行了从宽处理。对诈骗窝点的组织者、管理层及骨干分子，则从严从快处理，提出较重的量刑建议。

2021年12月、2022年6月，淮安市洪泽区检察院先后对这起在菲律宾、缅甸组建3个电信网络诈骗窝点、针对国内居民实施跨境诈骗的70余名被告人提起公诉。

法院庭审过程，检察官围绕指控的犯罪事实，从被告人参与时间、地位、非法获利等方面进行举证、质证，并就辩护律师提出的被告人涉案金额、主从犯认定等辩护意见，进行了答辩。与此同时，为了最大程度挽回被害人损失，检察官积极与被告人的辩护人沟通，将追赃挽损与认罪认罚从宽制度适用、量刑建议相结合，与法院共同努力，为被害人挽回损失138万余元。

2023年3月初，淮安市洪泽区法院依法以诈骗罪判处蒋一亮有期徒刑十四年，并处罚金61万元；判处其余70多名团伙成员有期徒刑十一年至一年六个月不等的刑罚。其中部分被告人适用缓刑。（文中涉案人员均为化名）